Código dos títulos: Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) abreviatura dos títulos: Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) Anúncio n.o.: pro 2022013 Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 24 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 10:30, 24 de março de 2022
Local: sala de conferências, 11º andar, edifício guannong, comunidade 48, Tuanjie South Road, Korla, Xinjiang
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Tempo de votação: a partir de 24 de fevereiro de 2023
A 24 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada.
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta de subsídio para administradores independentes do 7º Conselho de Administração √
Proposta de votação cumulativa
2.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes (4) diretores a serem eleitos
2.01 Liu Zhonghai √
2.02 Li Xiaohong √
2.03 Xiao Li √
2.04 Jin Jianxia √
3.00 proposta de eleição de diretores independentes (5) serão eleitos diretores independentes
Hu Benyuan
3.02 Li Daming √
3.03 ele Xinyi √
3040000 Jiangchun √
3.05 Wang chuanbing √
4.00 proposta sobre a eleição de supervisores não assalariados (3 supervisores a serem eleitos)
LV Baowei 4,01 √
4.02 Miao Xiangyang √
4.03 Wu Fang √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Veja as Notícias de Valores Mobiliários de Xangai, horários de títulos, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 9 de março de 2022 para detalhes da proposta acima.
2. Resolução especial: Nenhuma
3. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 1, 2, 3 e 4
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Nenhum
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line.
Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo é indicado no Anexo 2 IV. Participantes da reunião
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) 2022 / 3 / 17
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
(I) se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar o seu bilhete de identidade e de conta de ações; O agente que aceitar a atribuição de comparecer à reunião em nome de terceiros também deverá apresentar seu cartão de identificação válido e a procuração do acionista para realizar as formalidades de registro.
II) O representante legal ou o agente do representante legal participarão na reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiado a um agente comparecer à reunião, o agente deverá apresentar também o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei para proceder às formalidades de registro.
(III) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
(IV) Os acionistas que satisfaçam as condições para comparecer à reunião deverão passar pelos procedimentos de inscrição para comparecimento à reunião na Secretaria de Investimento em Valores Mobiliários da sociedade das 10h00 às 13h00 e das 16h00 às 19h00 do dia 23 de março de 2022.
(V) o registro de presença não é condição necessária para que os acionistas compareçam à assembleia geral de acionistas de acordo com a lei.
6,Outros assuntos
(I) endereço de contato: Community 48, Tuanjie South Road, Korla, Xinjiang
Contato: Jin Jianxia, Wang Jun
Tel.: 09962113386, 2113788
Fax: 09962113788 CEP: 841000
(II) a duração da reunião é de meio dia, e os participantes devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte
É por este meio anunciado.
Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) conselho de administração 9 de março de 2022
Anexo 1: procuração
Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Documentos de arquivamento
Resolução da 49ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia
Anexo 1: procuração
Procuração
Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) ：
Confio ao Sr. Sra. a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 24 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta de subsídio para administradores independentes do 7º Conselho de Administração da empresa
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
2.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes 2.01 Liu Zhonghai 2.02 Li Xiaohong 2.03 Xiao Li 2.04 Jin Jianxia 3.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes 3.01 Hu Benyuan 3.02 Li Daming 3.03 he Xinyi 3.04 Wan Jiangchun 3.05 Wang chuanbing 4.00 proposta sobre a eleição de supervisores não empregados 4.01 LV Baowei 4.02 Miao Xiangyang 4.03 Wu Fang
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
1,A eleição dos candidatos a diretores, diretores independentes e conselho de fiscalização na assembleia geral de acionistas será numerada como grupo de propostas, respectivamente. Os investidores devem votar em cada candidato em cada grupo de propostas.
2,O número de ações declaradas representa o número de votos eleitorais. Para cada grupo de propostas, para cada ação detida pelos acionistas, eles terão o número total de votos igual ao número de diretores ou supervisores a serem eleitos no grupo de propostas. Se um acionista possui 100 ações da sociedade cotada, 10 diretores devem ser eleitos na assembleia geral de acionistas, e há 12 candidatos a diretores, então o acionista tem 1000 votos para o grupo de proposta de eleição do conselho de administração.
3,Os acionistas votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas. Os acionistas podem votar de acordo com seus próprios desejos, podendo votar em um candidato ou em diferentes candidatos de acordo com qualquer combinação. Após a votação, os votos cumulativos de cada proposta serão calculados separadamente.
4,Exemplo:
Uma sociedade cotada realizou uma assembleia geral de acionistas e reeleito o conselho de administração e o conselho de supervisores, utilizando o sistema de votação cumulativa, sendo 5 diretores a serem eleitos e 6 candidatos a diretores; Há 2 diretores independentes a serem eleitos e 3 candidatos a diretores independentes; Há 2 supervisores a serem eleitos e 3 candidatos a supervisores. As questões que requerem votação são as seguintes:
Proposta de votação cumulativa
4.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores
4.01 exemplo: Chen ××
4.02 exemplo: Zhao ××
4.03 exemplo: Jiang ××
…………
4.06 exemplo: Song Dynasty ××
5.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores independentes
5.01 exemplo: Zhang ××
