Código dos títulos: Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) abreviatura dos títulos: Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) Anúncio n.o.: pro 2022014 Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251)
Comunicado sobre as resoluções da 45ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Nenhum supervisor votou contra ou se absteve na votação das propostas relevantes do conselho de supervisores.
Todas as propostas da reunião do conselho de supervisores foram aprovadas.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A convocação desta reunião está em conformidade com o disposto nos estatutos e as disposições pertinentes do direito das sociedades.
(II) a convocação desta reunião será enviada por fax, e-mail ou pessoalmente em 1º de março de 2022.
(III) a reunião foi realizada em 8 de março de 2022 na sala de conferências no 11º andar do edifício guannong, comunidade 48, Tuanjie South Road, Korla, Xinjiang.
(IV) cinco supervisores devem estar presentes nesta reunião e cinco realmente presentes.
(V) a reunião foi presidida pelo Sr. Qiao Jun, presidente do conselho de supervisores da empresa.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição geral de supervisores não assalariados pelo conselho de supervisores
Concordo em nomear o Sr. LV Baowei, o Sr. Miao Xiangyang e a Sra. Wu Fang como candidatos a supervisores não empregados do sétimo conselho de supervisores da empresa.
1. Eleição do Sr. LV Baowei como candidato a supervisores não empregados do sétimo conselho de supervisores
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
2. Eleita o Sr. Miao Xiangyang como candidato a supervisores não empregados do sétimo conselho de supervisores
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
3. A Sra. Wu Fang foi eleita como candidata para supervisores não empregados do sétimo conselho de supervisores
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
A empresa expressa o seu sincero agradecimento a todos os supervisores do 6º Conselho de Supervisores pela sua diligência e contribuição para o desenvolvimento da empresa!
Esta proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação. O sistema de votação cumulativa será adotado aquando da votação na assembleia geral de acionistas. Após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, o sétimo conselho de fiscalização da empresa será formado juntamente com os supervisores de funcionários eleitos pelo congresso de funcionários.
Antes da revisão e aprovação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, os supervisores do sexto conselho de supervisores continuarão desempenhando suas funções iniciais.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o subsídio para diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa
Concorda-se que o esquema de pagamento de subsídio de diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa é: a empresa pagará o subsídio de diretor independente ao diretor independente do sétimo conselho de administração, e o padrão é: o subsídio anual de diretor independente é de 80000 yuan (incluindo impostos), ou seja, o subsídio de diretor independente é de 20000 yuan (incluindo impostos) a cada trimestre.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
É por este meio anunciado.
Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) Conselho de Supervisores
9 de Março de 2022
Documentos de arquivamento
Resolução da 45ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da Companhia
Anexo: currículo dos candidatos a supervisores não assalariados
Currículo dos candidatos a supervisores não assalariados
LV Baowei: homem, nacionalidade Han, nascido em 1982, diploma universitário, bacharel em gestão, contador e auditor. Uma vez serviu como chefe da seção de contabilidade e gestão fiscal e sistema de informação financeira do Departamento de Finanças de Xinjiang Tianye Co.Ltd(600075) (Grupo) Co., Ltd; Diretor-adjunto do Departamento de Auditoria da Shihezi State Owned Assets Management (Group) Co., Ltd Gerente de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) departamento de inspeção disciplinar e controle de risco, secretário adjunto do Xinjiang guannong Group Co., Ltd. Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) Comissão de inspeção disciplinar; Ele é atualmente um membro do Xinjiang guannong Group Co., Ltd. Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) Comitê do Partido, Secretário da Comissão de Inspeção Disciplina e presidente do sindicato. Proposta de supervisor de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) o 7º conselho de supervisores.
Miao Xiangyang: homem, nacionalidade Han, nascido em 1969, diploma universitário, contador sênior. Ele já serviu como diretor financeiro do escritório do diretor financeiro da supervisão de ativos estatais e da Comissão de Administração da segunda divisão do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang. Ele é agora o presidente e gerente geral da Xinjiang Tiemenguan jinhuiyuan Asset Management Co., Ltd. e o contador sênior do escritório do diretor financeiro da segunda divisão. Proposta de supervisor de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) o 7º conselho de supervisores.
Wu Fang: mulher, nacionalidade Han, nascido em 1971, diploma universitário, contador sênior. Ele costumava ser o chefe da seção financeira do Xinjiang Tianyu Construction Engineering Group Co., Ltd. e o diretor financeiro do escritório do diretor financeiro da SASAC da segunda divisão do corpo de produção e construção de Xinjiang. Agora ele é o diretor financeiro do escritório do diretor financeiro da segunda divisão do corpo de produção e construção de Xinjiang. Proposta de supervisor de Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co.Ltd(600251) o 7º conselho de supervisores.
