Código dos títulos: Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) abreviatura dos títulos: Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) Anúncio n.o: 2022007 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991)
Anúncio das deliberações do Conselho de Administração
ponta quente
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (“Datang International” ou “a empresa”) a 28ª reunião do 10º conselho de administração foi realizada por escrito na terça-feira, 8 de março de 2022. 15 diretores estarão presentes na reunião e 15 diretores estarão efetivamente presentes. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (“direito das sociedades”) e os Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) estatutos (“estatutos”), e a reunião foi legal e válida. A reunião analisou e aprovou por unanimidade as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à qualificação dos instrumentos de financiamento da dívida (IDF) registrados de empresas não financeiras foi considerada e adotada. Resultados de votação: 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Concordar em registrar a qualificação do instrumento de financiamento de dívida empresarial não financeiro (DFI) e emiti-lo de forma flexível de acordo com a situação real da empresa dentro do período de validade do registro.
2,A proposta relativa à transferência de 25% de capital próprio da Shangdu yezhao Metallurgy Co., Ltd. detida pela Beijing Datang Fuel Co., Ltd. foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Concordar em transferir 25% do patrimônio líquido de Shangdu yezhao Metallurgy Co., Ltd., e o preço inicial de listagem não deve ser inferior a RMB 159685 milhões.
3,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa às medidas de execução do sistema de tomada de decisões “três importantes e um grande” e a lista de questões conexas (para aplicação experimental)
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Concordar com as medidas de implementação do sistema de tomada de decisões “três importantes e um grande” e com a lista de questões relacionadas (para implementação experimental).
4、 The proposal on formulating the measures for the administration of the authorization of Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) board of directors (for Trial Implementation) was deliberated and adopted
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Fica acordado que a empresa deve formular as medidas de gestão para a autorização do conselho de administração Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (para Implementação Trial). 5,A proposta relativa à formulação do plano de execução para a execução das funções e competências do Conselho de Administração foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Fica acordado que a empresa deve formular o plano de implementação para Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) implementando as funções e poderes do conselho de administração.
6、 The proposal on Revising the working rules of Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) general manager was deliberated and adopted
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Está acordado que a empresa irá rever as regras de trabalho do Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) gerente geral.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, a primeira proposta acima deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
É por este meio anunciado.
Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) conselho de administração 8 de março de 2022
