Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200)

Assembleia Geral Anual 2021

Material da conferência

Março de 2002

Convocação à assembleia de accionistas

A fim de proteger os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas de Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) (doravante denominada “a empresa”), manter a ordem normal da assembleia geral de acionistas, garantir a eficiência dos procedimentos da assembleia geral de acionistas e garantir que a assembleia geral de acionistas seja realizada dentro do prazo e sem problemas, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, o Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) carta, o regulamento interno de Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) assembleia geral de acionistas, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China Estas instruções são formuladas de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai.

1,A assembleia geral de acionistas constituirá um grupo de assuntos de reunião, sendo o secretário do conselho de administração da sociedade responsável pela organização do procedimento e assuntos de reunião da assembleia. 2,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia de accionistas e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas (ou representantes dos accionistas) presentes na assembleia, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, excepto os accionistas (ou representantes dos accionistas), os directores, os supervisores, os dirigentes superiores, os advogados-testemunhas e os convidados pelo conselho de administração.

3,Os acionistas (ou representantes dos acionistas) que comparecem à reunião devem passar pelos procedimentos de login no local da reunião 20 minutos antes da reunião, e por favor, mostrar o cartão de conta de valores mobiliários, cartão de identificação ou certificado de pessoa jurídica, procuração e recibo de participação, conforme necessário.

4,Os accionistas (ou representantes dos accionistas) gozam do direito de falar, consulta, voto e outros direitos e interesses de acordo com a lei. Se o acionista (ou representante do acionista) quiser falar na assembleia geral de acionistas, ele pode se inscrever no grupo de assuntos da assembleia geral no momento da assinatura. Na reunião, o anfitrião tomará providências gerais para que os acionistas (ou representantes dos acionistas) possam falar. O tema do discurso dos acionistas (ou representantes dos acionistas) deve estar relacionado ao tema desta reunião; Se você quiser saber mais sobre a empresa além do escopo do tópico, você pode consultar o Secretário do Conselho de Administração após a reunião.

5,A fim de melhorar a eficiência dos trabalhos da assembleia geral de accionistas, a votação no local será realizada após a conclusão das respostas às perguntas dos accionistas. A votação na assembleia local adota o método de voto aberto. Os acionistas exercem seus direitos de voto de acordo com o número de ações com direito a voto que detêm, e cada ação tem um voto. Ao votar, os acionistas devem escolher um dos três itens de “concordar”, “opor” e “abster-se” de cada proposta no voto e marcá-lo com “√”. Os votos que não tenham sido preenchidos, preenchidos indevidamente, caligrafia ilegível e os votos que não tenham sido expressos serão considerados abstenções. Os acionistas devem preencher o formulário de votação de acordo com os requisitos de votação, e os funcionários da assembleia geral receberão os votos após o preenchimento do formulário.

6,Antes da votação da proposta, dois representantes dos acionistas serão eleitos para participar na contagem e escrutínio dos votos;

Quando a assembleia geral de acionistas votar sobre a proposta, o advogado, o representante acionista e o representante supervisor serão conjuntamente responsáveis pela contagem e fiscalização dos votos e pela publicação dos resultados das votações no local.

7,A empresa contratou Beijing deheheng escritório de advocacia para participar da assembleia geral de acionistas e emitir pareceres legais. 8,Os acionistas (ou representantes dos acionistas) devem cumprir com seriedade suas obrigações legais quando comparecerem à assembleia de acionistas. Após a reunião, por favor, colocar o telefone celular em estado silencioso, respeitar e salvaguardar os legítimos direitos e interesses de outros acionistas e garantir a ordem normal da reunião. A sociedade tem o direito de tomar as medidas necessárias para deter os atos que interfiram com a ordem da assembleia geral de acionistas, provocar problemas e infringir os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e reportar-se aos departamentos relevantes para investigação e punição.

9,0 As despesas incorridas pelos accionistas (ou pelos seus representantes) presentes na assembleia de accionistas serão suportadas pelos próprios accionistas.

10,Lembrete especial: durante a prevenção e controle da pneumonia covid-19, todos os acionistas são incentivados a participar da reunião através de votação on-line. Se você realmente precisa participar da reunião no local, certifique-se de que sua temperatura está normal e não há sintomas como desconforto respiratório. Você deve usar máscaras e outros equipamentos de proteção no dia da reunião e fazer um bom trabalho de proteção pessoal; No dia da reunião, a empresa medirá e registrará a temperatura dos participantes de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias. Somente aqueles com temperatura normal podem participar da reunião. Por favor, coopere.

Ordem do dia da assembleia de accionistas

1,Informações básicas da reunião

(I) horário de reunião no local: 14:30 de sexta-feira, 18 de março de 2022

(II) local de encontro: Edifício 5, quintal 9, FengHao East Road, Haidian District, Pequim

(III) método de votação da reunião: combinação de votação no local e votação on-line

Entre eles: sistema de votação on-line: sistema de votação on-line da assembleia de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai

Hora de início e término da votação online: de 18 de março de 2022 a 18 de março de 2022

O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.

(IV) convocador da reunião: Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) Conselho de Administração

(V) moderador da reunião: Presidente Sun Kai

2,Ordem do dia da reunião

(I) os participantes assinam.

(II) o anfitrião da reunião, Sun Kai, anunciou o início da 6882 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) assembleia geral anual de acionistas e proferiu um discurso, anunciando o número de acionistas e agentes presentes na reunião e o número de ações representativas.

(III) ler as instruções para a assembleia geral de acionistas.

(IV) deliberação sobre propostas (convidar o anfitrião ou a pessoa designada pelo anfitrião a apresentar as propostas deliberadas na assembleia geral de accionistas).

1. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo

2. Proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021

3. Proposta sobre o orçamento financeiro da empresa para 2022

4. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021

5. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021

6. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021

7. Proposta sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022

8. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021

9. Proposta de alteração do Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) estatutos e de autorização da administração para proceder aos procedimentos relativos à alteração dos estatutos e ao depósito industrial e comercial

(V) os acionistas presentes na reunião deliberaram as propostas acima da sociedade uma a uma.

(VI) os acionistas presentes na assembleia recomendam contagem de votos e escrutínio do pessoal.

(VII) Os acionistas presentes na assembleia votarão sobre a proposta acima.

(VIII) contar os votos e ler os resultados das votações.

(IX) o presidente da assembleia geral leu a resolução da assembleia geral anual de 2021.

(x) testemunhar o advogado a ler o parecer jurídico.

(11) Os representantes presentes na reunião assinarão e selarão as resoluções e atas da reunião.

(12) O moderador declarou a reunião encerrada.

Proposta I. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo

Caros accionistas e seus agentes

A empresa elaborou o relatório anual de Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) 2021 e o resumo do relatório anual de Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) 2021 de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as normas contábeis para as empresas empresariais. O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e reflete objetivamente as condições financeiras e operacionais da empresa em 2021.

A proposta acima foi deliberada e adotada na 10ª reunião do segundo conselho de administração e na 9ª reunião do segundo conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 26 de fevereiro de 2022 Relatório anual divulgado de 6882 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) e resumo do relatório anual de 6882 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021)