Código dos títulos: Novogene Co.Ltd(688315) abreviatura dos títulos: Novogene Co.Ltd(688315) Anúncio n.o: 2022007
Comunicado sobre a adaptação dos membros da comissão especial do segundo conselho de administração
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Novogene Co.Ltd(688315) (doravante referida como “a empresa”) convocou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 8 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de eleger o Sr. Pan Weijiang como diretor independente do segundo conselho de administração da empresa, e elegeu o Sr. Pan Weijiang como diretor independente do segundo conselho de administração da empresa, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do segundo conselho de administração. Tendo em vista a adaptação do pessoal do conselho de administração, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e das regras de trabalho das comissões especiais do conselho de administração, a sociedade realizou a 23ª Assembleia do segundo conselho de administração no mesmo dia da assembleia geral de acionistas, deliberando e adotando a proposta de adaptação dos membros das comissões especiais do segundo conselho de administração, É acordado eleger o Sr. Pan Weijiang como membro do comitê de auditoria, comissão de nomeação e comissão de remuneração e avaliação da segunda sessão do conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de adoção do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato da segunda sessão do conselho de administração, e outros membros do comitê permanecem inalterados.
Os membros do comitê especial do segundo conselho de administração da empresa são os seguintes:
1. O comitê de auditoria da segunda sessão do conselho de administração é composto por Zhang Ran, Pan Weijiang e Li Xiao, e o presidente é Zhang Ran.
2. O comitê de nomeação do segundo conselho de administração é composto por Zhang Ran, Pan Weijiang e Li Ruiqiang, e o presidente é Li Ruiqiang.
3. O comitê de remuneração e avaliação do segundo conselho de administração é composto pela Sra. Zhang Ran, Sr. Pan Weijiang e Sr. Wang Qifeng, e o presidente é Sra. Zhang Ran.
4. O comitê de estratégia do segundo conselho de administração é composto por Li Ruiqiang, Wang Qifeng e Li Xiao, e o presidente é Li Ruiqiang.
É por este meio anunciado.
Novogene Co.Ltd(688315) conselho de administração 9 de março de 2022
