Código dos títulos: Novogene Co.Ltd(688315) abreviatura dos títulos: Novogene Co.Ltd(688315) Anúncio n.o: 2022006 Novogene Co.Ltd(688315)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
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(I) hora da assembleia geral: 8 de março de 2022
(II) local da assembleia geral de acionistas: Salão Multifuncional no primeiro andar de Novogene Co.Ltd(688315) edifício 101, edifício 301, estaleiro a, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Pequim (III) acionistas ordinários, acionistas com direitos de voto especiais, acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e o número de direitos de voto que detêm:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 9
Número de accionistas ordinários 9
2. O número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia é de 283335975
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 283335975
3. O número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia representa% dos direitos de voto da sociedade
Proporção 707985 (%): a proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários no número de direitos de voto da sociedade
707985 （%）
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, a presidência da assembleia geral, etc.
A reunião de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Li Ruiqiang, presidente do conselho de administração. O método de votação de combinação de votação no local e votação on-line foi adotado na reunião. A convocação, convocação e votação desta assembleia estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e as regras de listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai. V) Presença dos directores e supervisores
1. Havia 5 diretores no escritório e 5 pessoas participaram da reunião, incluindo os diretores Li Xiao e Zhang Ran que participaram da reunião online.
2. Havia 3 supervisores no cargo e 3 participaram da reunião, incluindo os supervisores Li Jinling e Shen Chi.
3. O Sr. Wang Qifeng, Secretário do Conselho de Administração, participou da reunião; Alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1.Proposta Nome: proposta sobre a eleição do Sr. Pan Weijiang como diretor independente do segundo conselho de administração da empresa
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Stock comum 282433409968039056350,3197 0
(II) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto de menos de 5% dos acionistas deve ser explicada
A moção concorda em se opor à abstenção
Proposta nome número de votos proporção de votos proporção de votos (%) (%)
1. Sobre a eleição
O Sr. Jiang é membro da empresa
Discussão do segundo conselho de administração 600 0,0662905635999338 0 0 administradores independentes
caso
(III) Explicação sobre a votação da proposta 1. A proposta 1 da assembleia geral é uma resolução ordinária, adotada por mais da metade do total dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; 2. A Proposta 1 da Assembleia Geral contou separadamente os votos dos pequenos e médios investidores. 3,Testemunha de advogados 1. Escritório de advocacia testemunhado na assembleia de acionistas: Beijing Zhonglun escritório de advocacia
Advogado: Jia Chen, Liu Yichu 2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
Os procedimentos de convocação e convocação, qualificação dos participantes, procedimentos de votação e resultados de votação desta assembleia geral de acionistas da sociedade cumprem o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, o regulamento da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais e do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade, que sejam legais e efetivos.
É por este meio anunciado.
Novogene Co.Ltd(688315) conselho de administração 9 de março de 2022
