Código dos títulos: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) abreviatura dos títulos: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Anúncio n.o: 2022014 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta rejeitada nesta reunião: nenhuma.
(I) hora da assembleia geral: 8 de março de 2022
(II) Local da assembleia de accionistas: sala de reunião 2, Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) edifício de escritórios, n.o 209, Zhufeng Avenue, Jing’an Town, Doumen District, Zhuhai (III) accionistas ordinários, accionistas com direitos de voto especiais, accionistas preferenciais que restabeleceram os seus direitos de voto e o número de direitos de voto que detêm:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 54
Número de accionistas ordinários 54
2. O número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia é de 891895865
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 891895865
3. Relação entre o número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia e o número de direitos de voto da sociedade
79, 5018 casos (%)
Proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários no número de direitos de voto da sociedade (%) 795018 (Ⅳ) se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, a presidência da assembleia geral, etc. A assembleia de acionistas foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo presidente Sr. Xu Yanming. O método de votação adotado na assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, os Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) estatutos de associação e o regulamento interno da Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) assembleia geral, e as resoluções da reunião foram legais e eficazes. V) Presença dos directores e supervisores
1. 9 diretores em funções e 9 presentes;
2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes;
3. Presença do Secretário do Conselho de Administração; Participação de outros executivos seniores.
O Sr. Niu Yuhong, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração, participou da reunião. O Sr. Liu Mingzhuo, vice-gerente geral e diretor financeiro, e o Sr. Xie bin, vice-gerente geral, participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista número proporcional de votos
（%） （%） （%）
Stock comum 891876869999978189960.0022 0.0000
2. Nome da proposta: proposta sobre a remuneração dos administradores da sociedade
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista número proporcional de votos
（%） （%） （%）
Stock comum 529638886999959215020.0041 0.0000
3. Nome da proposta: proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista número proporcional de votos
（%） （%） （%）
Stock comum 891874363999975215020.0025 0.0000
(II) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto de menos de 5% dos acionistas deve ser explicada
Concordo contra a abstenção
caso
Nome da proposta Proporção de votos Número de votos
(%) (%) número (%) Não
1. Proposta de renovação da nomeação de contabilistas públicos certificados 320067220999940189960,0060 0,0000
2. Proposta relativa à remuneração dos administradores da sociedade 296672202999928215020.0072 0.0000 (III) explicação sobre a votação da proposta 1 Resolução especial: nenhuma;
2) Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 1 e proposta 2; 3. Propostas que envolvam a retirada do voto dos acionistas coligados: proposta 2;
Proposta 2 Acionistas evitando o voto: Zhu Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Da Investment Co., Ltd., Zhuhai pumingda parceria de investimento (sociedade limitada), Zhuhai kaimingda parceria de investimento (sociedade limitada), Zhuhai huizeming parceria de investimento (sociedade limitada), Chongqing puruida Enterprise Management Co., Ltd., Zhuhai Jiyu parceria de investimento (sociedade limitada) Zhuhai Xuyu investment partnership (sociedade limitada), Zhuhai zegaopu investment partnership (sociedade limitada), Zhuhai Puyu investment partnership (sociedade limitada), Zhuhai Jiyu No. 2 investment partnership (sociedade limitada), Zhuhai Huajin alpha No. 3 equity investment fund partnership (sociedade limitada) Zhuhai huajinchuangying No. 8 sociedade de fundos de investimento de capital (sociedade limitada).
1. Escritório de advocacia testemunhado na reunião de acionistas: Shanghai Tongli escritório de advocacia
Advogado: Yu Zezhi, Li Qiong 2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, as qualificações dos participantes e do convocador desta reunião são legais e válidos, os procedimentos de votação desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e os resultados de votação desta reunião são legais e válidos.
É por este meio anunciado.
Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) conselho de administração 9 de março de 2022
