Pareceres de directores independentes
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Sobre a previsão das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022
Pareceres de directores independentes
Após aprovação prévia, os diretores independentes emitiram as seguintes opiniões independentes sobre as transações conectadas diárias da empresa previstas para 2022:
1. As transações da empresa de compra de bens, recebimento de serviços trabalhistas, venda de bens e prestação de serviços trabalhistas para partes relacionadas são propícias à implementação de projetos internacionais de contratação de engenharia da empresa e ao desenvolvimento de outros negócios. O preço de transação segue os princípios de abertura, equidade, imparcialidade e preços orientados para o mercado;
2. Os procedimentos de revisão e confirmação da ocorrência efetiva das transações conectadas da empresa em 2021 são legais e conformes, e a descrição da grande diferença entre a ocorrência real das transações conectadas diárias e a previsão está em consonância com a situação real do mercado e da empresa; As transações diárias com partes relacionadas que ocorreram são todas as transações necessárias para o funcionamento normal da empresa. As transações com partes relacionadas são justas e imparciais, e o preço de transação é justo, o que não afeta a independência da empresa.
3. Ao votar a proposta, os diretores relacionados evitaram votar e implementaram o sistema de votação de evasão relevante. Os procedimentos de negociação e tomada de decisão cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos estatutos sociais, cumprem os interesses da empresa cotada e de todos os acionistas, e não prejudicam os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas de pequeno e médio porte e acionistas não associados.
Pareceres de directores independentes
Assinatura do director independente:
He Jia, Yuan Li, Geng Jianxin
7 de Março de 2002
Pareceres de directores independentes
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Sobre a eleição dos diretores da empresa
Pareceres de directores independentes
De acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre a constituição de administradores independentes em sociedades cotadas, as regras de listagem de ações, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, enquanto diretores independentes da sociedade, expressamos pareceres independentes sobre a eleição dos diretores da sociedade da seguinte forma:
(1) O procedimento de nomeação do candidato ao diretor Wang Qingkang é padronizado e em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes;
(2) Depois de revisar os currículos e outros materiais do candidato ao diretor Wang Qingkang, não se constata que ele não está autorizado a servir como diretor da empresa de acordo com o direito das sociedades, nem é determinado pela CSRC como uma pessoa proibida de mercado e a proibição não foi levantada, que atenda às condições para servir como diretor de uma empresa listada;
(3) Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Pareceres de directores independentes
Assinatura do director independente:
He Jia, Yuan Li, Geng Jianxin
7 de Março de 2002
