Comunicado sobre a resolução da 7ª sessão do 8º Conselho de Administração
Abreviatura de acções: Norinco International Cooperation Ltd(000065) Código de acções: Norinco International Cooperation Ltd(000065) N.º do anúncio: 2022004 abreviatura de obrigações convertíveis: obrigações convertíveis do Norte Código: 12714
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Comunicado sobre a resolução da 7ª sessão do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A convocação da 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração do Norinco International Cooperation Ltd(000065) (doravante denominada “a empresa” ou ” Norinco International Cooperation Ltd(000065) “) foi enviada a todos os diretores da empresa por e-mail em 2 de março de 2022. A reunião foi realizada no dia 7 de março de 2022, sob a forma de votação de comunicação, com 9 diretores que deveriam participar da deliberação e votação e 9 diretores que efetivamente participaram da deliberação e votação. O procedimento de convocação da reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e eficaz. Após deliberação de todos os diretores presentes na reunião:
1,O conselho de administração delibera e aprova a proposta da previsão diária de transações conectadas da empresa em 2022.
Os diretores relacionados Zhang Guanjie, Wan Cheng, Yan Yunfei, Yuan Jun, Zhang Xiaoming e Cheng Kefei evitaram votar.
Todos os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta após aprovação prévia. Os conteúdos específicos desta proposta estão detalhados no mesmo dia China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. O horário da assembleia geral será notificado separadamente.
2,O conselho de administração delibera e aprova a proposta de aplicação da empresa para linha de crédito abrangente em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Em 2022, a empresa solicitou a linha de crédito bancária relevante de 48,494 bilhões de yuans. No âmbito da linha de crédito acima mencionada, é válida a assinatura do representante legal autorizado pelo conselho de administração, que será tratada pela equipe de negócios e, em seguida, comunicada ao conselho de administração para arquivamento.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. O horário da assembleia geral será notificado separadamente.
3,O conselho de administração delibera e aprova a proposta sobre a eleição dos diretores da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Comunicado sobre a resolução da 7ª sessão do 8º Conselho de Administração
Devido a mudanças de emprego, a Sra. Zhang Xiaoming, diretora da empresa, solicitou demissão do cargo de diretora de Norinco International Cooperation Ltd(000065) do 8º conselho de administração.
Atualmente, o acionista controlador da empresa, China North Industry Co., Ltd., recomenda o Sr. Wang Qingkang como candidato ao conselho de administração de Norinco International Cooperation Ltd(000065) o oitavo conselho de administração. O mandato tem início a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas e termina ao término do mandato do oitavo conselho de administração. Após a mudança de diretores, o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa.
Todos os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta do seguinte modo:
(1) Os procedimentos de nomeação dos candidatos a diretores são padronizados e respeitam o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes;
(2) Após a revisão dos currículos e outros materiais dos candidatos a diretores, não se verifica que eles não estão autorizados a atuar como diretores da sociedade de acordo com o direito das sociedades, nem são determinados pela CSRC como proibidos do mercado e a proibição não foi levantada.
(3) Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, e o horário da assembleia geral de acionistas será notificado separadamente.
O currículo dos candidatos a diretores está em anexo.
4,O conselho de administração deliberau e aprovou a proposta de autorizar dois diretores a assinar os estatutos sociais e tratar assuntos relacionados ao reconhecimento / registro dos estatutos de Hong Kong em nome da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições pertinentes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China relativas às disposições regulamentares para a atribuição de ações por empresas cotadas no âmbito da interconexão dos mercados acionários continental e de Hong Kong e da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (a seguir designada “CSRC”), quando as empresas cotadas em ações A alocarem ações ao público e emitirem Valores Mobiliários (a seguir designada “alocação”), É igualmente necessário atribuir acções aos investidores de Hong Kong através da interconexão entre o continente e os mercados bolsistas de Hong Kong. Como objeto de interconexão entre o mercado acionário continental e Hong Kong, a empresa precisa se registrar no registro de empresas de Hong Kong após a aprovação e registro da alocação da empresa pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong, de acordo com os procedimentos relevantes. O conselho de administração da empresa autoriza o ex-diretor Jun e diretor Cheng Kefei a assinar os estatutos em nome da empresa para aprovação, registro e arquivamento junto à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong e o registro de empresas de Hong Kong, e lidar com todos os outros assuntos relacionados à aprovação / registro dos estatutos em nome da empresa.
Os dois diretores podem, no âmbito da autorização acima referida, autorizar pessoal relevante a tratar os procedimentos de registro da empresa em nome da empresa
Comunicado sobre a resolução da 7ª sessão do 8º Conselho de Administração
Os itens de registro do pedido de aprovação da alocação de ações pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong, os assuntos submetidos à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong e ao registro de empresas de Hong Kong para aprovação, registro e arquivamento, e todos os outros assuntos específicos relacionados ao reconhecimento / registro da alocação de ações de Hong Kong.
5,A assembleia delibera e aprova a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Norinco International Cooperation Ltd(000065) 2022 em 25 de março de 2022. O conteúdo específico desta proposta é detalhado no aviso de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 publicado no China Securities Journal, securities times e cninfo no mesmo dia. Documentos para referência futura
Resolução da 7ª sessão do 8º Conselho de Administração
Pareceres de directores independentes
Norinco International Cooperation Ltd(000065) Conselho de Administração 9 de Março de 2002
Comunicado sobre a resolução da 7ª sessão do 8º Conselho de Administração
Currículo dos candidatos a directores:
Wang Qingkang, nascido em 1978, é membro do Partido Comunista da China, formou-se no Departamento de Contabilidade da Universidade Central de Finanças e Economia, Bacharel em Administração da Escola de Administração de Guanghua da Universidade de Pequim, mestre em Contabilidade e contador sênior.
Ele serviu sucessivamente como o pessoal e vice-diretor do departamento de inspeção da China North Industry Co., Ltd., o diretor financeiro da North Lalibera Engineering Construction Co., Ltd., o contador-chefe da North Equipment Co., Ltd., o contador-chefe da Zhenhua petroleiro Holding Co., Ltd., e o diretor do departamento de auditoria e gerenciamento de riscos da China North Industry Co., Ltd. Atualmente, ele é o diretor do Departamento de Finanças da China North Industry Co., Ltd., diretor da Zhenhua petroleiro Holding Co., Ltd., diretor da North Mining Co., Ltd., diretor da China Wanbao Engineering Co., Ltd., diretor da North Industrial Technology Co., Ltd., diretor da Beijing AoXin Chemical Technology Development Co., Ltd. e diretor do North Lingyun Industry Group Co., Ltd. Verifica-se que o Sr. Wang Qingkang não detém Norinco International Cooperation Ltd(000065) das ações, não tem a situação de não ser autorizado a ser nomeado diretor, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, não foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou apresentado para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não é uma pessoa sujeita a desonestidade, Tem uma associação com o acionista controlador e controlador real da empresa, China North Industry Co., Ltd. e o acionista que detém mais de 5% das ações da empresa, e não tem associação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e seus controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, o que está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos Qualificações exigidas por regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outros regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen. É recomendado pela China North Industry Co., Ltd. como um candidato para o conselho de administração de Norinco International Cooperation Ltd(000065) o 8º conselho de administração.
