Abreviatura de acções: Norinco International Cooperation Ltd(000065) Código de acções: Norinco International Cooperation Ltd(000065) N.º do anúncio: 2022009 abreviatura de obrigações convertíveis: obrigações convertíveis do Norte Código: 12714
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A empresa decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 25 de março de 2022. As questões pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da reunião
Norinco International Cooperation Ltd(000065) Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião
A convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da empresa.
4. Data e hora da reunião
A data e hora da reunião no local é: a partir das 14h30 de 25 de março de 2022
Tempo de votação online:
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 9:25 a.m., 9:30 a 23:30 p.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 25 de março de 2022;
(2) O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 15:00 em 25 de março de 2022.
5. Modo de reunião
A reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.A empresa usará o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online. Apenas um dos modos in loco ou de rede pode ser selecionado para o mesmo direito de voto. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 21 de março de 2022
7. Participante
(1) Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento do mercado na tarde de 21 de março de 2022 podem participar da reunião de acionistas e confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa (o formulário de procuração é anexado);
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. Local de encontro
Norinco International Cooperation Ltd(000065) building, yard 6, Zhengda Road, Shijingshan District, Beijing
2,Principais temas da reunião
1. Proposta de deliberação da previsão anual da empresa para 2022 de transações diárias conectadas
2. Proposta de deliberação do pedido de linha de crédito integral da empresa em 2022
3. Proposta sobre deliberação da eleição dos diretores da sociedade
4. Proposta sobre deliberação da eleição dos supervisores da sociedade
Nota 1: de acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, o voto de pequenos e médios investidores será contado separadamente e divulgado em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
Nota 2: a proposta acima foi deliberada e aprovada pela sétima sessão do oitavo conselho de administração e pela terceira sessão do oitavo conselho de supervisores da empresa. Para detalhes, consulte o site da empresa em China Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 9 de março de 2022 Anúncios relevantes divulgados.
Nota 2: a proposta 1 é uma transação de partes relacionadas, e os acionistas relacionados China North Industry Co., Ltd., North Industrial Technology Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd. e Xi’an North Huian Chemical Industry Co., Ltd. evitaram a votação.
3,Código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
Proposta sobre a revisão da previsão anual da empresa para 2022 de transações diárias conectadas
1,00 caso √
Discussão sobre a revisão do pedido da empresa para linha de crédito abrangente em 2022
2.00 caso √
3.00 proposta de revisão da eleição dos diretores da empresa √
4.00 proposta de revisão da eleição dos supervisores da empresa √
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo, hora, local e procedimentos relevantes
(1) Os acionistas societários devem possuir o certificado de representante legal e o cartão de conta do acionista; aqueles que não forem representantes legais devem possuir a procuração de pessoa coletiva, cartão de código do acionista e cartão de identificação do agente; (deve ser fornecido o certificado original)
(2) A pessoa que detém o cartão de procuração e o cartão de identificação natural do acionista deve estar presente; (deve ser fornecido o certificado original)
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax;
(4) Hora de inscrição: 14:00-17:00, 24 de março de 2022
(5) Local de registo: Norinco International Cooperation Ltd(000065) Gabinete do Conselho
2. Informações de contacto
(1) Contacto: Wang Biqi
(2) Endereço de contato: 20 / f Norinco International Cooperation Ltd(000065) edifício, quintal 6, Zhengda Road, Shijingshan District, Beijing Norinco International Cooperation Ltd(000065) Board Office Código Postal: 100040
(3) Tel.: 01068137370 Fax: 01068137466
(4) Os delegados que participarem da reunião cuidarão de seu próprio transporte e acomodação, com duração de meio dia.
5,Processo específico de participação na votação online
A reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. O processo de funcionamento específico da votação e da votação em linha (ver anexo para mais pormenores).
Os accionistas da sociedade devem exercer seriamente os seus direitos de voto. Ao votar, a mesma ação só pode escolher um dos dois métodos de votação no local e votação on-line, e não pode votar repetidamente. No caso de uma votação duplicada, prevalecerá a primeira votação.
Documentos para referência futura:
Resolução da 7ª sessão do 8º Conselho de Administração
Norinco International Cooperation Ltd(000065) Conselho de Administração 9 de Março de 2002 Anexo 1
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto dos accionistas e abreviatura de voto: o código de voto é “360065”, e a abreviatura de voto é “voto internacional”. 2. Preencher as opiniões de voto ou o número de votos.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 25 de março de 2022, ou seja, das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 25 de março de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Confio ao Sr. / Sra. (“administrador”, ID n.º.:) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em meu nome (a empresa) e exercer o direito de voto em meu nome. Nome do cliente (nome da empresa):
Número da conta de existências do cliente:
Número de acções detidas pelo responsável principal:
Representante legal do cliente:
Instruções claras para votar pareceres sobre as propostas da assembleia geral de acionistas (que podem ser listadas no seguinte formato de tabela); Se não houver instruções claras de votação, indicará se o administrador está autorizado a votar de acordo com suas próprias opiniões.
Votação de pareceres sobre propostas da assembleia geral de acionistas
O código da proposta e as observações do nome da proposta são os mesmos que o significado anti rejeição, e o direito de evitar esta coluna é verificado
As colunas podem ser
Por votação
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 na revisão do fechamento diário anual da empresa 2022 √
Proposta relativa à “previsão de transacções de empresas comuns”
2.00 sobre a revisão do pedido abrangente da empresa para 2022 √
Proposta relativa à “linha de crédito”
3.00 proposta de revisão da eleição dos diretores da empresa √
4.00 proposta de revisão da eleição dos supervisores da empresa √
Esta procuração é válida até 25 de março de 2022.
Assinatura do cliente (selo oficial do acionista da pessoa coletiva):
Data de emissão da procuração: mm / DD / aaaa
