Código dos títulos: Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) abreviatura dos títulos: Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) Anúncio n.o.: pro 2022020 Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
Anúncio das deliberações da 28ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) (doravante referida como “a empresa”) a 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada em 8 de março de 2022 na sala de conferências no sexto andar da empresa, nº 528, seção oeste da Avenida Huanghe, Lanzhou Nova Área, por meio de reunião no local e votação de comunicação. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 2 de março de 2022. Os supervisores e os gerentes superiores da sociedade comparecerão à reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi presidida por Zhang Pulin, presidente da empresa. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. 2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
Concordar em nomear Che Shengwen como gerente geral adjunto da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação nesta reunião até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a nomeação do vice-gerente geral da empresa (p.2022022).
2. A proposta de recomendação de diretores às filiais do Ministério foi deliberada e adotada
É acordado recomendar Wu ruiruirui como diretor da Luoyang Ruize Petrochemical Engineering Co., Ltd. e Lanzhou Lanshi Zhiyuan Machinery Technology Co., Ltd.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. a proposta sobre a subsidiária que realiza o projeto EPC e as transações relacionadas do partido 1500 T/um projeto de demonstração do precursor material do cátodo do fosfato do ferro do lítio nano do grupo Lanshi foi revista e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Nota: portanto, esta proposta constitui uma transação conectada, e 6 diretores conectados evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o projeto EPC e transações de partes relacionadas do 1500 T / um projeto de demonstração de material precursor do cátodo do fosfato de ferro do lítio nano realizado pela subsidiária do grupo Lanshi (pro 2022023).
É por este meio anunciado.
Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) conselho de administração 9 de março de 2022
