Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 28ª reunião do 4º Conselho de Administração
Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 8 de março de 2022. De acordo com a lei das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e os estatutos da empresa, ele atuou como diretor independente da empresa, Revisamos cuidadosamente as propostas e materiais relevantes submetidos ao conselho de administração para deliberação, no espírito de responsabilidade perante a empresa, todos os acionistas e investidores, aderindo ao princípio de buscar a verdade dos fatos e com base em nosso julgamento independente, Nós expressamos nossos pareceres independentes sobre a proposta sobre a subsidiária que realiza o projeto EPC e a transação da parte relacionada do 1500 T / um projeto de demonstração do material precursor do cátodo do fosfato de ferro do lítio nano do grupo Lanshi considerado na 28ª reunião do quarto conselho de administração da empresa, como segue:
1. A subsidiária realiza o projeto EPC e transações de partes relacionadas do projeto 1500 T / um projeto de demonstração de material precursor do cátodo do fosfato de ferro nano lítio do grupo Lanshi, que cumpre com as disposições relevantes sobre transações de partes relacionadas nas regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos de associação e o sistema de tomada de decisão justo de transações de partes relacionadas. Esta transação conectada está em consonância com as necessidades de desenvolvimento da empresa. As transações conectadas envolvidas seguem os princípios de igualdade, voluntariedade, justiça e boa fé, e estão em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas (especialmente acionistas minoritários). Esta transação relacionada não afetará a independência da empresa, nem afetará negativamente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa;
2. Durante a deliberação da proposta, os diretores relacionados evitaram votar, e os procedimentos de tomada de decisão, deliberação e votação da empresa foram legais e efetivos, em consonância com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes da sociedade.
3. nós concordamos que a subsidiária realizará as transações da parte relacionada envolvidas no projeto EPC do 1500 T/um projeto de demonstração do precursor material do cátodo do fosfato do ferro do lítio nano do grupo Lanshi.
Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) Diretores independentes: Wan Hongbo, Lei Hailiang, Chou Lingjun 8 de março de 2022
