Código dos títulos: Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) abreviatura dos títulos: Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) Anúncio n.o: 2022029 Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487)
Anúncio da resolução da 57ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis pelos registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) a 57ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação na sala de conferências da empresa em 8 de março de 2022. O aviso de convocação desta reunião e os materiais da reunião serão enviados por entrega direta ou e-mail no dia 4 de março de 2022. Há 7 diretores que devem votar e 7 diretores que realmente votam, o que está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião foi presidida pelo Sr. Jin Xin, presidente do conselho de administração e, após cuidadosa deliberação e votação por meio de comunicação, foram aprovadas por unanimidade as seguintes resoluções:
Deliberaram e aprovaram a proposta de garantia para subsidiárias integralmente detidas;
A empresa forneceu uma garantia de 120 milhões de yuans para Penglai Dajin ocean Heavy Industry Co., Ltd. para solicitar crédito abrangente (incluindo empréstimos, aceitações bancárias e outras variedades de negócios) da filial Yantai do Bohai Bank Co., Ltd., representando 4,98% dos ativos líquidos auditados da empresa em 2020. O período de garantia está sujeito ao contrato de garantia realmente assinado com o banco, O modo de garantia é garantia de responsabilidade conjunta.
A empresa forneceu uma garantia de 126 milhões de yuans para Penglai Dajin ocean Heavy Industry Co., Ltd. para solicitar a linha de conta de aceitação bancária da filial Yantai do Asiana Bank (China) Co., Ltd., representando 5,23% dos ativos líquidos auditados da empresa em 2020. O período de garantia está sujeito ao contrato de garantia realmente assinado com o banco, e o método de garantia é garantia de responsabilidade conjunta e várias.
Esta garantia é para a empresa fornecer garantia para a subsidiária integral no âmbito das demonstrações consolidadas, e não há necessidade de diretores independentes expressarem opiniões independentes sobre esta matéria.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, as questões de garantia acima não precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
3,Documentos para referência futura
Resoluções do conselho de administração assinadas pelos diretores presentes na reunião e carimbadas com o selo do conselho de administração
É por este meio anunciado!
Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487)
Conselho de Administração
8 de Março de 2022
