Código dos títulos: Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) abreviatura dos títulos: Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) Anúncio n.o: 2022006 Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299)
Anúncio das resoluções da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) (doravante denominada “a empresa”) a 19ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação na manhã de 8 de março de 2022, e o aviso de reunião foi enviado por e-mail em 3 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Xufeng, presidente do conselho. Havia 9 diretores que deveriam participar da votação, e 9 votos foram realmente recebidos. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a assembleia legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) com 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção (Wu Xufeng, Liu Zhengyou e Xiao Lisong evitaram votar), a proposta de alteração do plano de incentivo às ações restritas da empresa (Projeto) e seu resumo em 2021 foi deliberada e adotada.
De acordo com o espírito da resposta da Jiangsu SASAC e os requisitos das autoridades reguladoras, a empresa revisou o plano de incentivo de ações restritas 2021 (Projeto) e seu resumo. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o plano de incentivo às ações restritas de 2021 (Draft) (Draft Revisado) e seu resumo divulgado nos meios de divulgação de informações designados da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção (Wu Xufeng, Liu Zhengyou e Xiao Lisong, os objetivos de incentivo propostos, abstiveram-se), foi deliberada e adotada a proposta de Revisão das medidas da empresa para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas em 2021.
De acordo com os requisitos da Comissão Administrativa e de supervisão de ativos estatais da província de Jiangsu, as medidas de incentivo e de gestão restritivas da província de Jiangsu foram revistas. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) 2021 (Versão Revisada) divulgadas nos meios de divulgação de informações designados pela empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022008).
É por este meio anunciado.
Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) conselho de administração 9 de março de 2022
