Código dos títulos: Monalisa Group Co.Ltd(002918) abreviatura dos títulos: Monalisa Group Co.Ltd(002918) Aviso n.o: 2022014 obrigações Código: 127044 obrigações abreviatura: Mona obrigações convertíveis
Monalisa Group Co.Ltd(002918)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Monalisa Group Co.Ltd(002918) (doravante referida como “a empresa”) a 12ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências do colégio de Atenas no segundo andar do edifício de escritórios da empresa em 8 de março de 2022. A notificação da reunião foi enviada à mão, fax, e-mail, telefone e outros meios em 4 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Xiao Hua, presidente do conselho de administração. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e a realização da assembleia devem obedecer às disposições do direito das sociedades, dos estatutos sociais e das leis pertinentes, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos, sendo a assembleia legal e efetiva.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por voto aberto:
1. A proposta de aplicação de uma linha de crédito global dos bancos em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de atender às necessidades de capital das atividades de produção e operação da empresa, a empresa e suas subsidiárias holding pretendem aplicar aos bancos relevantes para uma linha de crédito abrangente com um montante cumulativo de não mais de 7,8 bilhões de yuans. As formas de crédito incluem, mas não estão limitadas a empréstimo de capital de giro, empréstimo de capital de giro, conta de aceitação, factoring, carta de garantia, carta de abertura de crédito, desconto de conta, negociação cambial a prazo e outros negócios de crédito abrangentes. O prazo de validade da linha de crédito é desde a data de adoção da deliberação da assembleia geral de acionistas deliberando sobre esta proposta até a data de adoção da deliberação da assembleia geral de acionistas deliberando sobre a linha de crédito anual no próximo ano, podendo, dentro do prazo e limite de autorização acima mencionados, a linha de crédito ser reciclada.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 9 de março de 2022 Comunicado sobre a candidatura ao banco para linha de crédito abrangente em 2022 publicado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As propostas acima devem ser submetidas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2. A proposta de previsão do montante da garantia externa em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de satisfazer as necessidades de capital das subsidiárias holding da empresa para o funcionamento diário e o desenvolvimento do negócio e melhorar a eficiência da tomada de decisão de financiamento da empresa, acorda-se que o montante total da garantia prestada pela empresa às subsidiárias holding em 2022 não deve exceder RMB 2,7 mil milhões, dos quais o montante da garantia para as subsidiárias holding com rácio de passivo do ativo não superior a 70% é de RMB 2,55 mil milhões, O valor da garantia para subsidiárias holding com taxa de passivo do ativo de mais de 70% é de 150 milhões de yuans. O âmbito da garantia inclui, mas não se limita a, solicitar crédito integral, contrair empréstimos, fatura de aceitação e outros financiamentos ou realizar outros negócios diários. Os métodos de garantia incluem, entre outros, garantia geral, garantia solidária, hipoteca, penhor e outros métodos. O prazo de validade do limite de garantia é desde a data de adoção da deliberação da assembleia geral de acionistas deliberando esta proposta até a data de adoção da deliberação da assembleia geral de acionistas deliberando o limite de garantia externa no próximo ano. O montante da garantia acima referido inclui a nova garantia e a prorrogação ou renovação da garantia inicial.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 9 de março de 2022 Anúncio sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022 publicado.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. Para detalhes, consulte o site da empresa em 9 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes publicados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As propostas acima devem ser submetidas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
3. A proposta relativa ao desenvolvimento da actividade de factoring de contas a receber foi deliberada e adoptada
De acordo com as necessidades comerciais reais, a empresa e as suas filiais no âmbito do plano de fusão para realizar negócios de factoring de contas a receber com bancos comerciais chineses, empresas de factoring comercial e outras instituições com qualificações comerciais relevantes, e o montante total do financiamento de factoring não deve exceder RMB 1 bilhão, O período de aplicação da atividade de factoring será compreendido entre a data em que for aprovada a deliberação da assembleia geral de acionistas considerando esta proposta e a data em que for aprovada a deliberação da assembleia geral de acionistas considerando o limite de financiamento de factoring no ano seguinte, ficando o período específico de cada atividade de factoring sujeito ao prazo acordado no contrato único de factoring. O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a lidar com negócios relevantes e assinar documentos legais relevantes.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 9 de março de 2022 O anúncio sobre a realização de operações de factoring de contas a receber publicado.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. Para detalhes, consulte o site da empresa em 9 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes publicados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As propostas acima devem ser submetidas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
4) A proposta relativa à alteração do capital social e à alteração do estatuto social foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 9 de março de 2022 O anúncio de alteração do capital social e alteração dos estatutos foi publicado.
A alteração do capital social da sociedade e a alteração dos estatutos devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para adoção por deliberação especial, solicitando à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da sociedade a tratar integralmente do registro da mudança de capital social e do depósito dos estatutos sociais. A revisão final das alterações específicas e dos estatutos relevantes está sujeita aos resultados aprovados pela administração da supervisão do mercado Foshan.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As propostas acima devem ser submetidas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
5. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14:30 na quinta-feira, 24 de março de 2022, na sala de conferências do colégio de Atenas no segundo andar do prédio de escritórios da empresa para considerar as propostas relevantes da reunião.
Para mais detalhes sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 9 de março de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião do 3º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
9 de Março de 2022
