constituição
Março de 2022
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III quatro
Secção 1 Emissão de acções quatro
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções cinco
Secção III Transferência de acções sete
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas oito
Secção 1 accionistas oito
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas dez
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas treze
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas catorze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas dezesseis
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas dezenove
Capítulo V Comité Geral do Partido e Obras de Construção do Partido Capítulo VI Conselho de Administração vinte e quatro
Secção 1 Directores vinte e quatro
Secção II Conselho de Administração vinte e sete
Capítulo VII Presidente e outros quadros superiores Capítulo VIII Conselho de Supervisão trinta e quatro
Secção I Supervisores trinta e quatro
Secção II Conselho de Supervisores trinta e quatro
Capítulo IX Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e seis
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta e seis
Secção II Política de distribuição de lucros trinta e sete
Secção III Auditoria interna trinta e nove
Secção IV Nomeação da empresa de contabilidade trinta e nove
Capítulo X Anúncio e anúncio quarenta
Comunicação da secção I quarenta
Comunicação da Secção II quarenta e um
Capítulo XI Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação quarenta e um
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital quarenta e um
Secção 2 Dissolução e liquidação quarenta e dois
Capítulo XII Alteração dos estatutos 44 Capítulo XIII Disposições complementares quarenta e quatro
Monalisa Group Co.Ltd(002918) Estatutos
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Monalisa Group Co.Ltd(002918) (doravante referida como a “empresa”), acionistas e credores, e padronizar a organização e comportamento da empresa, os estatutos são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como o “direito das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”) e outras disposições relevantes.
Artigo 2 a empresa é uma sociedade anónima estabelecida de acordo com a lei das sociedades, os regulamentos da República Popular da China sobre a administração do registro de empresas e outras leis e regulamentos relevantes.
A empresa foi criada sob a forma de mudança geral, registrada na Foshan market supervision and Administration Bureau e obteve a licença de negócio.O código de crédito social unificado é 9144060708114839j.
Artigo 3 em 17 de novembro de 2017, a empresa emitiu 39,43 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) zjxk [2017] No. 2103, e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) em 19 de dezembro de 2017. Artigo 4.o Nome registado da empresa: Monalisa Group Co.Ltd(002918) .
Nome inglês da empresa: monalisagroupco, LTD.
Artigo 5.o domicílio da empresa: Xiqiao Zhejiang China Light & Textile Industrial City Group Co.Ltd(600790) Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, código postal: 528211. Local de produção e operação da empresa: Zona industrial de Taiping (escritório), cidade de Xiqiao, distrito de Nanhai, cidade de Foshan
Artigo 6, o capital social da empresa é de 4145029 milhões de yuans.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data de vigência, o Estatuto Social passará a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas e entre acionistas e acionistas. Supervisores e quadros superiores.
Artigo 11 O termo “gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao presidente (gerente geral), vice-presidente, secretário do conselho de administração e responsável pelas finanças.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12 o objetivo comercial da empresa é: integridade, pragmatismo, inovação e eficiência, embelezar edifícios e espaço vital, e criar maior valor para funcionários, clientes e sociedade.
Artigo 13.o após ter sido registado nos termos da lei, O escopo de negócios da empresa é: “processamento e fabricação: produtos cerâmicos; vendas: cerâmica e matérias-primas, materiais de embalagem, materiais de construção, equipamentos mecânicos, equipamentos de encanamento, acessórios de hardware, matérias-primas químicas (excluindo mercadorias perigosas); engenharia de decoração interior e exterior (operando com certificado de qualificação válido) ； Armazenagem de bens gerais; Serviços auxiliares logísticos; Prestar serviços de integração de sistemas informáticos; Manutenção informática; Importação e exportação de bens e tecnologia (projetos proibidos por leis e regulamentos administrativos não serão operados; projetos restritos por leis e regulamentos administrativos só serão operados após obtenção de permissão). (para projetos sujeitos a aprovação nos termos da lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos competentes)”.
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 15º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 16 o valor nominal das ações emitidas pela empresa é de 1 yuan por ação.
Artigo 17 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 18.º, aquando da sua constituição, emite 102,19 milhões de acções ordinárias de RMB aos promotores.
Número de série Nome do accionista patrocinador Número de acções subscritas (acções) rácio de participação
1 Xiao Hua 490520048
2 Huo Rongquan 2248180022
3 Deng Qitang 1532850015
4 Cheung Chi Kang 1532850015
Total 10219 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0
Artigo 19 o número total de ações da empresa é de 4145029 milhões, todas elas ordinárias.
Artigo 20.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as filiais da sociedade) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 21, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Quando a sociedade emite obrigações societárias convertíveis, os procedimentos e modalidades para a emissão e conversão de obrigações societárias convertíveis e a alteração do capital social da sociedade causada pela conversão devem ser tratados de acordo com as disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais e outros documentos e as instruções para a captação de obrigações societárias convertíveis.
Artigo 22.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 23.º A sociedade pode adquirir as suas acções de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos, nas seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
(V) utilizar ações para converter obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em ações;
(VI) necessários para que a sociedade possa salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
Salvo as circunstâncias acima referidas, a sociedade não adquirirá as ações da sociedade.
Artigo 24.o, a sociedade pode escolher uma das seguintes formas de aquisição das suas acções:
(I) modo de negociação de licitação centralizada da bolsa;
II) Método de oferta;
III) Outros métodos aprovados pelo CCSC.
Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 23.o dos estatutos, será realizada através de negociação centralizada pública.
Artigo 25.º Caso a sociedade adquira as suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos I e II do n.º 1 do artigo 23.º dos estatutos, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas. Caso a sociedade adquira ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.º 1 do artigo 23.º dos estatutos, será adotada uma resolução da reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores.
Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do parágrafo 1 do artigo 23 dos estatutos, se pertencer à situação no inciso (I), será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Ao comprar as ações da empresa, a empresa deve executar a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários e as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 26.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 27.o a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 28.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da empresa não devem ser transferidas dentro de um ano a partir da data em que as ações da empresa são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem comunicar à sociedade as ações da sociedade que detêm e suas mudanças, durante a sua gestão, as ações transferidas anualmente não devem exceder 25% do total de ações da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de 1 ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Se os acionistas da sociedade tiverem um compromisso a mais longo prazo de transferir restrições sobre as ações da sociedade, prevalecerá seu compromisso.
Artigo 29.º Os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa vendem as ações ou outros títulos de capital da empresa no prazo de 6 meses a contar da compra ou compra das ações da empresa no prazo de 6 meses a contar da venda, devendo os proveitos dessa aquisição pertencer à empresa, e o conselho de administração da empresa recuperará seus proveitos. No entanto, sociedades de valores mobiliários que detenham mais de 5% das ações devido à compra de ações excedentes pós-venda por subscrição, bem como outras circunstâncias estipuladas pela CSRC.
O termo “acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos e através da utilização de contas de outras pessoas.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei.
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Artigo 30 a empresa deve estabelecer um registro de acionistas com base nos certificados fornecidos pela Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited O registro de acionistas é prova suficiente para provar que os acionistas detêm ações da empresa. Os acionistas gozam de direitos e assumem obrigações de acordo com os tipos de ações que detêm; Os accionistas detentores de acções da mesma natureza gozam dos mesmos direitos e assumem as mesmas obrigações.
Artigo 31.o Reunião da sociedade
