Código dos títulos: Monalisa Group Co.Ltd(002918) abreviatura dos títulos: Monalisa Group Co.Ltd(002918) Aviso n.o: 2022020 obrigações Código: 127044 obrigações abreviatura: Mona obrigações convertíveis
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Monalisa Group Co.Ltd(002918) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 12ª reunião do terceiro conselho de administração em 8 de março de 2022. O conselho de administração decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “a assembleia” ou “a assembleia geral de acionistas”), combinando votação in loco e votação on-line. As informações pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a companhia realizou a 12ª reunião do terceiro conselho de administração em 8 de março de 2022 e deliberau e adotou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Quinta-feira, 24 de Março de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
① O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 24 de março de 2022.
② O horário de início da votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 24 de março de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima. O mesmo direito de voto só pode escolher uma votação no local e votação on-line. Votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de Internet. Apenas um deles pode ser selecionado para o mesmo direito de voto. Em caso de votação repetida, o resultado da votação será sujeito à primeira votação válida.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: sexta-feira, 18 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data de registro de capital próprio
A data de registro de patrimônio líquido desta assembleia de acionistas é 18 de março de 2022. No encerramento da tarde da data de registro de patrimônio líquido, todos os acionistas da empresa registrada na China Clearing Shenzhen Branch têm o direito de participar da reunião de acionistas. Os accionistas que não puderem comparecer à assembleia geral podem confiar a um agente por escrito para comparecer à assembleia geral de accionistas (ver a procuração no Anexo 1), não devendo o agente ser accionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local de encontro do local:
Sala de conferências da faculdade de Atenas, segundo andar, edifício de escritórios da empresa, zona industrial de Taiping, cidade de Xiqiao, distrito de Nanhai, cidade de Foshan.
2,Questões consideradas na reunião
1. Proposta e tabela de codificação desta assembleia de acionistas
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de candidatura à linha de crédito global dos bancos em 2022 √
2.00 proposta sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022 √
3.00 proposta sobre a realização de operações de factoring de contas a receber √
4.00 proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos √
2. Divulgação das propostas
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 12ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no China Securities News, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 9 de março de 2022 Comunicado sobre as deliberações da 12ª reunião do terceiro conselho de administração.
3. Dicas especiais
(1) A Proposta 2 e a Proposta 4 são deliberações especiais, que serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
(2) De acordo com as disposições pertinentes das Diretrizes para a Auto-Regulação das Sociedades de Valores Mobiliários n.º 1 – Operação Normalizada das Sociedades de Valores Mobiliários no Conselho Principal e outras disposições relevantes, a proposta acima envolve questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa votará sobre os pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem separada de votos serão divulgados em tempo hábil.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de inscrição de comparecimento:
(1) Os accionistas individuais que satisfaçam as condições de comparência deverão possuir o seu bilhete de identidade próprio ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar o seu bilhete de identidade e de conta de acções; Se for confiada a um agente a comparecer à reunião, deverá apresentar o seu cartão de identificação válido, procuração do accionista e o cartão de conta de acções do responsável principal.
(2) As pessoas coletivas acionistas e representantes legais que preencham as condições para comparecer à reunião devem apresentar seu cartão de identificação, certificados válidos que comprovem sua qualificação como representantes legais e cartões de conta de estoque; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade, a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial do responsável principal e o cartão de conta de estoque do responsável principal.
(3) Deve ser fornecida cópia dos materiais cadastrais acima, a cópia dos materiais pessoais deverá ser assinada pelo indivíduo e a cópia dos materiais cadastrais dos acionistas societários deverá ser carimbada com o selo oficial da sociedade. Os accionistas que pretendam participar na assembleia geral devem entregar à sociedade os materiais acima referidos e o formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia geral (ver Anexo 2), por carta ou fax.
2. Tempo de inscrição:
(1) Hora de inscrição no local: 9:30-11:30 da manhã de quarta-feira, 23 de março de 2022; 13:00-15:00 PM. (2) Se o registro for feito por carta ou fax, deve ser entregue ou enviado por fax à Secretaria de Valores Mobiliários da sociedade antes das 15 horas do dia 23 de março de 2022, e a carta deve ser marcada com a menção “a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022”.
3. Local de registo:
Sala de conferências da faculdade de Atenas, segundo andar, edifício de escritórios da empresa, zona industrial de Taiping, cidade de Xiqiao, distrito de Nanhai, Foshan
4. Informações de contacto da reunião no local
Contacto: Luo Minzhi
Tel.: 075781896639 Fax: 075781896639
5. A inscrição telefônica não é aceita para esta assembleia. Acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia local devem passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião, e trazer o original dos certificados relevantes para assinar.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 3 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outros assuntos
1. Espera-se que a duração desta reunião no local não exceda um dia, e as despesas de alojamento, transporte e outras despesas relevantes dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
2. Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com a convocação do mesmo dia.
7,Documentos para referência futura
1. Monalisa Group Co.Ltd(002918) a resolução da 12ª reunião do terceiro conselho de administração.
Anexo 1: procuração Anexo 2: ficha de inscrição dos acionistas presentes na assembleia geral Anexo 3: processo específico de funcionamento da votação on-line é anunciado.
Monalisa Group Co.Ltd(002918) conselho de administração 9 de março de 2022
Monalisa Group Co.Ltd(002918)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confio (Sr. / Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Monalisa Group Co.Ltd(002918) 2022 em nome da empresa / mim, para exercer o direito de voto em nome da empresa / mim em todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração, e para assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral de acionistas em nome da empresa / mim.
As opiniões de voto da empresa / eu sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
A coluna assinalada da proposta pode ser codificada com os pareceres de votação. O nome da proposta baseia-se no direito de voto e anti-rejeição
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de candidatura à linha de crédito global dos bancos em 2022 √
2.00 proposta sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022 √
3.00 proposta sobre a realização de operações de factoring de contas a receber √
4.00 proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos √
Assinatura (ou selo) do administrador: licença comercial / número do cartão de identificação do administrador: número de ações detidas pelo administrador: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data da autorização: duração da autorização: Nota: 1. A validade desta autorização: desde a data da assinatura da procuração até o término da assembleia geral; 2. O escopo da autorização indicará se deve votar a favor, contra ou abster-se de votar em cada ponto listado na ordem do dia da assembleia geral de acionistas. Caso queira votar a favor da proposta, preencha “√” no lugar correspondente na coluna “concordo”; Se você quiser votar contra a proposta, por favor preencha “√” no lugar correspondente na coluna “contra”; Se quiser abster-se, preencha “√” no lugar correspondente na coluna “abstenção”. Se o acionista não der instruções específicas, o agente do acionista pode votar de acordo com sua vontade; 3. Se o cliente for uma unidade, deve ser carimbado com o selo oficial da unidade e assinado pelo representante legal; se o cliente for uma pessoa singular, deve ser assinado pelo cliente.
Monalisa Group Co.Ltd(002918)
Registro de acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome / método do accionista individual
Nome do accionista
Endereço de contacto dos accionistas
ID n.o. / empresa
Número da licença
Número de ações detidas e número de conta de acionistas
É o nome da pessoa que participa na reunião confiada
Nome do cartão de identificação do agente
número
Telefone do agente telefónico dos accionistas
Assinatura do accionista (participação de pessoa colectiva)
Este (selo):
Processo de funcionamento específico da votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
