Código de títulos: Digital China Information Service Company Ltd(000555) abreviatura de títulos: Digital China Information Service Company Ltd(000555) Anúncio n.o: 2022018 Digital China Group Co.Ltd(000034) Information Service Co., Ltd
Anúncio sobre a resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da terça-feira, 8 de março de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 8 de março de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico de votação é a qualquer momento das 9:15 de 8 de março de 2022 às 15:00 de 8 de março de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências 1 do século Jinyuan Xiangshan hotel de viagens de negócios, No. 59 beizhenghuang banner, Haidian District, Pequim (fora da porta leste do parque de Xiangshan)
3. Método de retenção: uma combinação de votação no local e votação on-line
4. Convener: Digital China Group Co.Ltd(000034) Information Service Co., Ltd. conselho de administração
5. Moderador: Sr. Xing Jingfeng, diretor
6. A convocação e o anúncio sugestivo da reunião foram emitidos em 19 de fevereiro de 2022 e 5 de março de 2022, respectivamente, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
II) Participação na reunião
A partir da data de inscrição do capital social desta assembleia geral, o capital social total da sociedade é de 983613713 ações, sendo deduzidas 12864476 ações recompradas, o número total de ações com direito a voto é de 970749237 ações.
1. Presença global
Um total de 18 acionistas e representantes autorizados de acionistas participaram da reunião presencial e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 408455707 ações, representando 420763% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Participação em reuniões no local
Três acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 4029822187 ações, representando 415125% do total de ações com direito a voto da companhia.
3. Votação online
Um total de 15 acionistas compareceu à votação on-line da assembleia geral de acionistas, com 5473520 ações representativas, representando 0,5638% do total de ações com direito a voto da companhia.
4. Votação dos administradores independentes encarregados
Nenhum acionista confiou aos diretores independentes a votação nesta reunião.
5. Participação de pequenos e médios investidores (refira-se a outros acionistas exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa, o mesmo abaixo)
Participaram da assembleia geral 17 acionistas e representantes autorizados de pequenos e médios investidores, representando 18915597 ações, representando 1,9486% do total de ações com direito a voto da empresa.
6. Alguns diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião, e os advogados Yao Gang e Cheng Feng do escritório de advocacia Taihe Thai participaram e testemunharam a reunião.
2,Deliberação e votação das propostas
A proposta desta assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line, deliberando e adotando a proposta de garantia para o financiamento das subsidiárias holding de acordo com a proporção de contribuição de capital;
Classe concorda contra renúncia
Proporção do número total de acções (acções) de acções com direito a voto (acções) de acções com direito a voto (acções) de acções com direito a voto (acções) de acções com direito a voto
407886,007 998605％ 566100 0.1386％ 3,600 0.0009％
Concordo contra a abstenção
Os pequenos e médios investidores contabilizam o número de ações na lista de investidores chineses presentes na reunião (ações) ações efetivas de pequenos investidores (ações) ações efetivas de pequenos investidores (ações) Votação efectiva de pequenos investidores total de acções com direito a voto total de acções com direito a voto proporção do total de acções com direito a voto
18,345897 969882％ 566100 2.9928％ 3,600 0.0190％
Resultado da votação: esta proposta foi deliberada e aprovada por resolução especial.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: taihetai escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Yao Gang, Cheng Feng
3. Conclusão: os procedimentos de convocação e convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 estão em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras da assembleia geral de acionistas e as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Digital China Group Co.Ltd(000034) Information Service Co., Ltd. em 2022.
É por este meio anunciado.
Informações do conselho de administração da empresa
