China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) 2022 primeira assembleia geral extraordinária de acionistas
Materiais de reunião
Março de 2002
catálogo
Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2012 três
1. Proposta sobre o plano de investimento da empresa em 2022 cinco
2. Proposta sobre o plano de orçamento financeiro da empresa para 2022 seis
Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores e assegurar a ordem e eficiência normais da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) (doravante denominada “a sociedade”) em 2022, de acordo com o disposto na lei das sociedades, nas regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos e nos estatutos sociais, é notificada a seguinte comunicação sobre as instruções da assembleia, convidando-se todo o pessoal que participa na assembleia a respeitá-la conscientemente.
1,Durante a assembleia de accionistas, todos os participantes devem cumprir conscientemente as suas obrigações legais com base no princípio da salvaguarda dos direitos e interesses legítimos dos accionistas e da garantia da ordem e eficiência normais da assembleia.
2,A fim de assegurar a ordem normal da assembleia geral de accionistas, a sociedade tem o direito de recusar a admissão de outro pessoal, excepto os accionistas e seus agentes, directores, supervisores, quadros superiores, advogados contratados pela sociedade e pessoal convidado pelo conselho de administração, para actos que interfiram na ordem da assembleia, causem problemas e infrinjam os legítimos direitos e interesses dos accionistas, A empresa tem o direito de detê-lo e reportar-se aos departamentos relevantes para investigação e punição.
3,Os accionistas que participam na assembleia geral de accionistas gozam do direito de falar, questionar e votar de acordo com a lei.
4,A assembleia geral de accionistas tem uma agenda de “discursos e perguntas dos accionistas”. Antes da assembleia geral, a pessoa que tiver de preencher a lista de perguntas e discursos deverá preencher a “lista de perguntas e discursos” na assembleia geral e registrá-los na “lista de perguntas e discursos” da assembleia geral. Em princípio, os discursos dos acionistas serão ordenados de acordo com o número de ações detidas de mais para menos.
5,O conteúdo dos discursos dos acionistas deve ser conciso e conciso em torno das propostas consideradas na assembleia; Por uma questão de equidade, garantir que todos os acionistas dispostos a falar possam falar, e cada acionista pode falar apenas uma vez, geralmente não mais de 5 minutos; O presidente da reunião pode organizar os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa para responder às perguntas dos acionistas. Após o início da votação da proposta, a reunião deixará de organizar os acionistas para falar.
6,A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação no local e votação on-line. Os accionistas e os seus representantes exercem os seus direitos de voto com base no número de acções com direito a voto que representam. Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia local expressarão um dos seguintes pareceres sobre a proposta submetida para votação: concordar, opor-se ou abster-se; Para a proposta de sistema de votação cumulativa, preencha o número de ações de cada sub-item. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados como renúncia ao direito de voto e os resultados da votação do número de ações por eles detidas serão contados como “renúncia”. Os acionistas que entrarem no site após a contagem de votos não poderão participar da votação. Os acionistas que saírem antes da votação no local devem devolver os votos recebidos ao pessoal antes de saírem do site; A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai durante o tempo de votação on-line. Os acionistas só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 de quarta-feira, 16 de março de 2022
Tempo de votação on-line: o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
Local de encontro: Edifício 10, East District, quintal 9, Linglong Road, Haidian District, Pequim China National Nuclear Power Co.Ltd(601985)
Convocador: Conselho de Administração
Agenda:
Item 1: o anfitrião anuncia a abertura da assembleia geral de acionistas e anuncia os resultados do exame de qualificação dos acionistas e representantes; Segundo: ouvir os relatórios de várias propostas
1. Proposta sobre o plano de investimento da empresa em 2022
2. Proposta sobre o plano de orçamento financeiro da empresa para 2022
Item 3: acionistas revisam propostas e fazem perguntas;
Ponto 4: selecionar o escrutínio e o contador de votos da reunião no local;
Ponto 5: votação;
Item 6: contar e ler os resultados da contagem de votos;
Ponto 7: ler as deliberações da assembleia geral de acionistas;
Ponto 8: testemunhar o advogado a ler o parecer jurídico;
Ponto 9: assinar a ata da reunião.
Movimento 1
Proposta sobre o plano de investimento da empresa em 2022
Acionistas e representantes dos accionistas:
De acordo com o plano de desenvolvimento e plano de negócios da empresa para 2022, China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) 2022 plano de investimento total é de 5062946 milhões de yuans, que é usado principalmente para energia nuclear, energia nuclear multiúso, nova energia, projetos de investimento de ativos fixos únicos, injeção de capital e projetos de aquisição.
Esta proposta foi deliberada e adotada na terceira reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
É submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) Conselho de Administração
Proposta II
Proposta sobre o plano de orçamento financeiro da empresa para 2022
Acionistas e representantes dos accionistas:
Em 2022, sob a orientação de “pico de carbono e objetivo de neutralização de carbono”, “três novos e um alto” e “gestão refinada”, o orçamento financeiro da empresa considerou de forma abrangente a incerteza do impacto da epidemia e o impacto do aprofundamento da reforma do mercado de energia de acordo com o 14º plano quinquenal, o plano de produção e operação e plano de investimento em 2022 e os requisitos de gestão da MKJ (incentivo de avaliação objetiva), de modo a otimizar a alocação de recursos Assegurar a execução harmoniosa das principais tarefas anuais e alcançar o desenvolvimento de alta qualidade como objetivo, e preparar o plano orçamental financeiro para 2022 em conformidade.
1,Ideologia orçamental orientadora
1. Otimizar a alocação de recursos e promover a implementação de tarefas-chave em torno de planos de produção e operação e planos de investimento. 2. Adaptar-se à reforma orientada para o mercado, reforçar o benchmarking e o controlo de custos e aumentar a competitividade central das empresas.
3. Destacar o princípio de “assumir a liderança mantendo a estabilidade e buscando o progresso mantendo a estabilidade”, esforçar-se para alcançar “dois aumentos, um controle e três melhorias”, e garantir o desenvolvimento de alta qualidade da empresa.
2,Pressupostos básicos da orçamentação
1. Não há mudança significativa nas leis, regulamentos e sistemas nacionais e locais relevantes atuais seguidos pela empresa.
2. Não há mudança significativa no ambiente socioeconômico da principal localização de negócios e áreas de negócios da empresa.
3. Não há mudança significativa na situação da indústria da empresa.
4. Não há mudança significativa na taxa de imposto principal atual, taxa de câmbio e taxa de juros do empréstimo bancário.
5. Todo o trabalho de negócios e planos da empresa podem ser implementados sem problemas.
6. Não existem outros fatores imprevistos e irresistíveis que causem efeitos adversos significativos.
3,Principais indicadores orçamentais
Em 2022, o orçamento de receita operacional é de 68,597 bilhões de yuans, o orçamento de custos operacionais é de 38,522 bilhões de yuans, e as despesas de três períodos, como despesas de vendas, despesas de gestão e despesas financeiras, são de 13,316 bilhões de yuans.
4,Principais factores de risco que afectam a execução orçamental
1. As 24 unidades existentes da empresa operam de forma segura e estável, uma nova unidade (Fuqing unidade 6) é colocada em operação conforme planejado, e o risco é controlado durante o período de construção de 17 revisões de unidades.
2. Afetado por políticas e oferta e demanda, verifica-se o preço de novas unidades colocadas em operação, as regras de negociação de mercado de produtos de energia mudam e o risco de flutuação de preço de mercado.
3. Risco de flutuação da taxa de câmbio e da taxa de juro.
4. O impacto incerto da epidemia na produção e operação da empresa.
5,Iniciativas para completar o orçamento de 2022
1. Aplicar resolutamente várias medidas nacionais de prevenção e controle de epidemias para garantir que a produção e operação não sejam afetadas significativamente.
2. aderir ao desenvolvimento seguro, inovador e verde, fortalecer a gestão da revisão, garantir a operação segura e estável das unidades, esforçar-se para melhorar o desempenho da operação e alcançar o objetivo anual da geração de energia.
3. aderir à segurança em primeiro lugar e qualidade em primeiro lugar, fortalecer os quatro principais controles da construção do projeto, e promover plenamente a construção e operação de novas unidades.
4. saudar ativamente a reforma do mercado de energia, melhorar o sistema de marketing, e implementar a estratégia de vendas de energia de “capacidade total e preço alto”.
5. desenvolver vigorosamente a nova indústria de energia, estabelecer ativamente a indústria de tecnologia ágil e limpa, e implementar novos pontos de crescimento econômico. 6. Aderir ao desenvolvimento de alta qualidade, fazer um bom trabalho na prevenção de riscos, implementar gestão enxuta e gestão intensiva, continuar a fortalecer o controle de custos e melhorar a competitividade central do controle de custos.
Nota especial: o orçamento financeiro acima é o índice de controle de gestão interna do plano de negócios da empresa em 2022, que não representa a previsão de lucro e compromisso de desempenho da empresa em 2022. Se ele pode ser realizado é afetado por muitos fatores, como o ambiente externo, e há incerteza.
Esta proposta foi deliberada e adotada na terceira reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
É submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
China National Nuclear Power Co.Ltd(601985)
Conselho de Administração
