Código dos títulos: Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) abreviatura dos títulos: Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) Anúncio n.o: 2022007 Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 13º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Em 25 de fevereiro de 2022, a convocação da reunião do conselho de supervisores foi enviada a todos os supervisores por meio pessoal, e-mail, fax e outros meios.
2. A reunião do conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências 211, edifício de escritórios, Xiwang Industrial Park, cidade de Zouping, província de Shandong em 8 de março de 2022.
3. Três supervisores devem comparecer à reunião e três efetivamente compareceram à reunião.
4. A reunião foi presidida pela Sra. Wang Yan, presidente do conselho de supervisores.
5. A reunião do conselho de fiscalização foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) a proposta de compra de imóveis e transações de partes relacionadas foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a compra de imóveis é para atender às necessidades de escritório da empresa e de suas subsidiárias, otimizar ainda mais o ambiente de escritório e atender às necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa. Esta transação conectada é necessária e razoável e não afetará a independência da empresa. Tomando o preço avaliado como base de referência de preços e dando descontos adequados, o preço de transação é justo e alinhado com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não há caso de usar relações relacionadas para transferir interesses ou invadir os interesses da sociedade cotada, e não há caso de prejudicar os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) Conselho de Supervisores 8 de Março de 2022
