Código dos títulos: Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) abreviatura dos títulos: Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) Anúncio n.o: 2022006 Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 13º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Em 25 de fevereiro de 2022, a convocação da reunião do conselho de administração foi enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes superiores por meio pessoal, e-mail e fax. 2. A reunião do conselho de administração foi realizada em 8 de março de 2022 por votação in loco combinada com comunicação. 3. Há 8 diretores que devem participar da reunião e 8 diretores reais.
4. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Hui, presidente do conselho de administração, e os executivos seniores da empresa e membros do conselho de supervisores participaram da reunião como delegados sem voto.
5. A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta de compra de imóveis e transações de partes relacionadas foi deliberada e adotada
Diretores independentes expressaram sua aprovação prévia e opiniões independentes sobre a proposta, e diretores relacionados Wang Hongyu e sun Xinhu evitaram votar. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) E o anúncio em Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) transações de partes relacionadas divulgadas pelos tempos de títulos e China Securities Journal, os meios de divulgação de informações designados da empresa.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a proposta relativa às filiais detidas a 100% que concedem garantias a empréstimos bancários com propriedades próprias como garantia foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) E o anúncio de subsidiárias de propriedade integral fornecendo garantia para empréstimos bancários com suas próprias propriedades como garantia divulgada pelos tempos de títulos e China Securities News, o meio de divulgação de informações designado da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) Conselho de Administração 8 de Março de 2002
