Código dos títulos: Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) abreviatura dos títulos: Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) Anúncio n.o: 2022018 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 24 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:00 em Março 24, 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação do bloco 7 (V), edifício C, edifício B-6, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Parque de ciência e tecnologia Dongsheng, No. 66, estrada xixiaokou, distrito de Haidian, Pequim.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Tempo de votação: a partir de 24 de fevereiro de 2023
A 24 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre a estimativa da cota diária de transações conectadas em 2022 √
2. Proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta apresentada à assembleia geral de acionistas para deliberação foi deliberada e adotada na 31ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, e o anúncio foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 9 de março de 2022 A revelar. Antes da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa será listada no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Publicar os materiais da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 2022. 2. Resolução especial: nenhuma. 3. Propostas sobre contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 1. 24. Propostas que envolvam a evasão de voto por acionistas coligados: proposta 1
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Zhang Guoqiang, song Haiying, Zhang he5 Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: III. assuntos que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas (I) acionistas da empresa exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da bolsa de valores de Xangai, Você pode fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) para votar, ou fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes nas reuniões
(I) no encerramento da tarde do dia de registro de ações, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 2022 / 3 / 17
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação e cartão de conta de ações; Caso um acionista singular confie a presença de um agente na reunião, ele deve apresentar o original do cartão de conta de estoque do administrador e a cópia do cartão de identificação, o original da procuração e o original do cartão de identificação do administrador.
2. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o original do certificado de identidade do representante legal, a cópia da duplicata da licença comercial da pessoa coletiva, e apor o selo oficial e o original do cartão de conta de estoque; O original da certidão de autorização da pessoa coletiva e a cópia da certidão de autorização do representante legal para participar da reunião devem ser apostos com o selo oficial do acionista e a cópia da certidão de autorização do representante legal.
3. Os acionistas podem se registrar por carta de acordo com os requisitos acima. A data de chegada da carta não deve ser posterior às 16:00 do dia 21 de março de 2022. A carta deve indicar a pessoa de contato, o número de telefone de contato e a menção “Assembleia Geral de acionistas”. Os accionistas inscritos por carta devem trazer os certificados acima mencionados aquando da reunião presencial.
4. A empresa não aceita registro por telefone.
6,Outros assuntos
I) Informações de contacto da reunião:
Endereço de contato: sala c701, 7º andar, edifício C, edifício B-6, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Dongsheng Science Park, No. 66, xixiaokou Road, Haidian District, Beijing
Código Postal: 100192
Contacto do encontro: Bao Xingzhu
Tel.: 86-1062927176
(II) os acionistas ou agentes presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas de transporte e acomodação; Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para se inscrever.
(III) Os accionistas ou os agentes dos accionistas presentes na assembleia local devem tomar medidas de protecção eficazes e cooperar com os requisitos do local para aceitar a detecção da temperatura corporal e outros trabalhos conexos de prevenção de epidemias.
(19-Ⅳ) por favor, venha ao local para prevenir e controlar os sintomas de pneumonia do trato respiratório e garantir que não há sintomas de desconforto do trato respiratório. Usar máscaras e outros equipamentos de proteção no dia da participação, e fazer um bom trabalho em proteção pessoal;
No dia da reunião, a empresa verificará e registrará a temperatura e o itinerário dos participantes de acordo com os requisitos da prevenção e controle de epidemias de Pequim. Participantes de outros lugares em Pequim devem fornecer relatórios de teste de ácido nucleico dentro de 48 horas. Por favor, entenda e coopere.
Nota especial: preste toda a atenção à atualização e mudança da política de prevenção e controle de epidemias de Pequim. Ao mesmo tempo, a empresa recomenda que os acionistas votem nesta assembleia de acionistas através de votação on-line.
É por este meio anunciado.
Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) conselho de administração 9 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 24 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre a estimativa da cota diária de transações conectadas em 2022
2. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador terá o direito de votar de acordo com um de “consentimento” e “renúncia” na procuração.
