Código dos títulos: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) abreviatura dos títulos: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Anúncio n.o: 2022015 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
Anúncio sobre a utilização de fundos angariados por filiais detidas a 100% para aumentar o capital de filiais detidas a 100%.
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base deste aumento de capital
De acordo com o prospecto de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) emissão de ações para objetos específicos divulgado em 25 de agosto de 2021, o projeto de investimento dos fundos levantados é o projeto de construção da sede de negócios do módulo Suzhou xuchuang e do centro de P & D O projecto da base de produção de módulos ópticos high-end Suzhou xuchuang é organizado e executado pela filial integral Suzhou xuchuang Technology Co., Ltd. (a seguir designada “Suzhou xuchuang”) e pela filial integral Suzhou xuchuang Photoelectric Industrial Park Development Co., Ltd. (a seguir designada “Parque Industrial Fotoeléctrico”), a fim de acelerar ainda mais a construção e a execução de projectos de investimento levantados, Suzhou xuchuang planeja usar o capital levantado de 291235 milhões de yuans (incluindo 75,747 milhões de yuans para o projeto de construção da sede comercial do módulo óptico de Suzhou xuchuang e centro de P & D e 215488 milhões de yuans para o projeto da base de produção do módulo óptico high-end de Suzhou xuchuang) e seu interesse em aumentar o capital para o Parque Industrial Fotoelétrico (dos quais 29123277778 yuans está incluído no capital pago e outros na reserva de capital), Após esta contribuição, o capital social do Parque Industrial Fotoelétrico será alterado para 517,65 milhões de yuans, que ainda é uma subsidiária integral da Suzhou xuchuang. Este aumento de capital baseia-se nas necessidades reais de funcionamento dos projetos de investimento angariados, o que é propício para garantir a execução harmoniosa dos projetos de investimento angariados, em conformidade com o plano de utilização dos fundos angariados e em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) emissão de ações para objetos específicos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] n.º 2719), Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (doravante referida como “a empresa” ou ” Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) “) emitiu 87080000 ações ordinárias (ações A) em RMB para 15 objetos específicos a um preço de emissão de 31,00 yuan / ação, Depois de deduzir 3436224168 yuan de despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados é 266511775832 yuan, incluindo 8708000000 yuan de capital social e 257803775832 yuan de reserva de capital.
A PwC Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou os fundos levantados e emitiu PwC Zhongtian Yan Zi (2021) No. [1009] relatório de verificação de capital de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021 ações ordinárias (ações A) emitidas para objetos específicos em 19 de outubro de 2021. A empresa depositou os fundos levantados acima em uma conta especial de acordo com os regulamentos, e assinou um acordo tripartido de supervisão sobre os fundos levantados com a instituição de recomendação e o banco de conta especial para os fundos levantados. De acordo com o prospecto de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) emissão de ações para objetos específicos, os fundos levantados são investidos nos seguintes itens após dedução das despesas de emissão relevantes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1. projeto de construção da sede de negócios do módulo de Suzhou xuchuang e do centro de P & D 57580915615294
2 Suzhou xuchuang projeto de base de produção de módulo óptico high-end 71212106444800
3 Tongling xuchuang projeto de base de produção de módulo óptico high-end 58786905133340
4 projeto de transformação técnica da base de produção de Chengdu Chuhan 27770902374930
5 suplemento de capital de giro e reembolso de empréstimos bancários 74264367426436
Total 2896151726994800
3,Informações básicas sobre os objectivos de aumento de capital
Código de crédito social unificado: 913205945583489xx
Nome: Suzhou xuchuang Photoelectric Industrial Park Development Co., Ltd
Tipo: sociedade de responsabilidade limitada
Endereço: No. 168, estrada de Shengpu, parque industrial de Suzhou
Representante legal: Ding Hai
Capital social: 22641722222 yuan
Data de estabelecimento: 15 de abril de 2010
Termo comercial: 15 de abril de 2010 a 20 de abril de 2060
Âmbito de negócio: Gestão de projetos no parque industrial, aluguer de casas próprias; Fornecer serviços técnicos para empresas de terceirização de serviços e empresas de alta tecnologia; Serviços de I & D e integração de sistemas de produtos de software de aplicação e software de comércio electrónico; Investir em projetos científicos e tecnológicos; Serviços de gestão e consultoria empresarial; Funcionamento e gestão do parque de estacionamento; Vender bens culturais e necessidades diárias. (para projectos sujeitos a aprovação nos termos da lei, as actividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos serviços competentes) projectos gerais: serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação); Serviço de estacionamento; Fabricação de equipamentos de comunicação óptica; Vendas de equipamentos de comunicação óptica; Fabricação de equipamentos de comunicação; Fabricação de circuitos integrados; Fabricação de chips de circuito integrado e produtos; Vendas de chips e produtos de circuitos integrados; Fabricação de dispositivos optoelectrónicos; Vendas de dispositivos optoelectrónicos; Vendas de equipamentos especiais para dispositivos semicondutores; Concepção e serviços de microplaquetas IC; Fabricação de componentes electrónicos; Vendas de componentes electrónicos de potência; Fabricação de componentes eletrônicos e componentes eletromecânicos; Pesquisa e desenvolvimento de materiais eletrônicos especiais; Fabricação de equipamentos especiais para dispositivos semicondutores; Fabricação de equipamento electrónico especial; Fabricação de fibras ópticas; Vendas de fibras ópticas; Venda de equipamentos na Internet das coisas; Vendas de equipamentos de comunicação; Serviço de integração de sistemas de informação; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Gestão da sede da empresa; Gestão empresarial; Serviços de gestão de serviços públicos; Serviços de gestão logística de unidades; Locação de imóveis não residenciais (exceto para os projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, realizar atividades comerciais de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial)
Em 31 de dezembro de 2020, os ativos totais do Parque Industrial Fotoelétrico eram 1398419 milhões de yuans, os passivos totais foram 153169 milhões de yuans e os ativos líquidos foram 124525 milhões de yuans; Em 2020, a receita operacional foi de 5,4465 milhões de yuans, o lucro total foi de -4,199 milhões de yuans e o lucro líquido foi de -4,199 milhões de yuans.
O Parque Industrial Fotoelétrico não está listado como uma pessoa desonesta.
4,Objectivo deste aumento de capital e o seu impacto na empresa
Suzhou xuchuang, uma subsidiária integral da empresa, utilizou os fundos angariados para aumentar o seu capital no Parque Industrial Fotoeléctrico, de acordo com o plano de utilização divulgado no prospecto para a emissão de acções para objectos específicos por Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) e com base nas necessidades reais de funcionamento do projecto de investimento angariado, a fim de acelerar ainda mais o progresso do projecto de investimento angariado e melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, As medidas necessárias para assegurar a boa execução do projeto de investimento com fundos angariados estão em consonância com o plano de utilização dos fundos angariados e com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Este aumento de capital não terá um impacto significativo na situação financeira futura da empresa e nos resultados operacionais.
5,Gestão de fundos angariados após aumento de capital
A fim de reforçar melhor a gestão e utilização dos fundos angariados, proteger os legítimos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores e melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, a empresa e a Suzhou xuchuang assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos angariados com o banco de conta especial e o patrocinador. O acordo de supervisão de três partes para fundos levantados será assinado com o banco de conta especial para fundos levantados e a instituição de recomendação de acordo com as disposições, e de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM Serão fiscalizados os regulamentos e documentos normativos e o sistema de gestão da empresa para a captação de recursos. A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis relevantes de acordo com o andamento das questões relevantes.
6,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes
Em 8 de março de 2022, a 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 20ª Reunião do 4º Conselho de Supervisão deliberaram e adotaram respectivamente a proposta de aumento de capital de subsidiárias integralmente detidas para subsidiárias integralmente detidas com recursos captados, De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes autorreguladoras de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e os estatutos sociais, este aumento de capital não constitui transações de partes relacionadas e reestruturação de ativos importantes. Este aumento de capital pertence ao método específico de implementação do projeto de investimento angariado, autorizado pela primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2021, não devendo ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas.
7,Pareceres de directores independentes
1. Os procedimentos de deliberação e votação da proposta relativa à utilização de fundos angariados por filiais detidas a 100% para aumentar o capital de filiais detidas a 100% pelo Conselho de Administração respeitam as disposições pertinentes das regras de cotação de valores e dos estatutos sociais.
2. O capital investido desta vez pertence aos fundos angariados pela emissão de ações para objetos específicos, e sua direção de uso e montante estão estritamente de acordo com o propósito prometido no prospecto da empresa para emissão de ações para objetos específicos, não havendo situação de alterar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas.
3. Este aumento de capital está de acordo com as necessidades do funcionamento e gestão global da empresa e com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente aos pequenos e médios acionistas.
Em suma, concordamos que a subsidiária integral da empresa aumentará seu capital para a subsidiária integral.
8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) cumpriu os procedimentos de tomada de decisão correspondentes em conformidade com as disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários, Cumprir as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, Não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos angariados, não afeta a execução normal do projeto de investimento com fundos angariados, e não altera a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses da empresa e dos acionistas.
Resumindo: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) não tem objeção ao aumento de capital de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) subsidiária integral para subsidiária integral com fundos levantados desta vez.
9,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 20ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes;
4. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) emitiu os pareceres de verificação sobre o aumento de capital de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) filiais detidas integralmente a filiais detidas integralmente com fundos angariados.
É anunciado
Conselho de Administração
9 de Março de 2022
