Sinolink Securities Co.Ltd(600109) cerca Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Pareceres de verificação sobre a substituição de fundos auto-angariados de projetos pré-investidos por fundos angariados
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como o “patrocinador”) é o patrocinador de Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) (doravante referido como o ” Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) “, “a empresa”) para emitir publicamente obrigações societárias conversíveis, De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, Verificou com prudência as questões envolvidas na proposta de substituição de fundos auto-angariados de projectos pré-investidos por fundos angariados deliberada na 41ª reunião de Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) do terceiro conselho de administração e na 27ª reunião do terceiro conselho de supervisores.
1,Informação relevante sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2021] n.º 3409) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai, Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) emissão pública de 24,7 milhões de obrigações corporativas conversíveis com um valor facial de 100 yuans cada, e emitido pelo valor facial, com um montante total de emissão de 247 milhões de yuans, Depois de deduzir as despesas de emissão de 2346273584 yuan (excluindo impostos), o valor líquido real de fundos levantados disponíveis é 244653726416 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (dhyz [2022] n.o 000129). A empresa realizou uma gestão especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, e todos os fundos angariados foram depositados na conta especial para os fundos angariados após a sua recepção. A empresa assinou um acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados.
2,Informações básicas sobre projectos de investimento mobilizados
De acordo com os projetos de investimento dos fundos angariados divulgados no prospecto para Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) oferta pública de obrigações societárias convertíveis de ação A, o montante total dos fundos angariados para esta oferta pública de obrigações societárias convertíveis não deve exceder 2470 milhões de RMB (incluindo 2470 milhões de RMB), que serão utilizados para a “produção anual de Baotou de 10GW monocristaline silício desenho e projeto de apoio à produção”, após dedução das despesas de emissão, Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
N. investimento total de conteúdo de construção proposta montante de investimento de fundos angariados
1 Baotou produção anual 10GW monocristalino desenho de cristal de silício e projeto de produção de apoio 3502802624700000
Total 3502802624700000
3,Investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos investidos com fundos levantados
A fim de promover sem problemas a implementação dos projetos investidos através da angariação de fundos, a empresa investiu os projetos investidos através da angariação de fundos antecipadamente com fundos próprios de acordo com a situação real do progresso do projeto e de acordo com o relatório de autenticação de Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) projetos de investimento investidos através da angariação de fundos antecipadamente com fundos próprios emitidos por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) (Dahua He Zi [2022] No. Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715) ), A partir de 7 de março de 2022, o montante real dos fundos auto-levantados da empresa investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente era de 1327597600 yuan. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: Yuan
N.º nome do projeto: o montante de fundos auto-angariados a ser utilizado para pré-investir o montante secundário de substituição do projeto de investimento de capital angariado
Baotou tem uma produção anual de 10GW
1 desenho monocristalino de cristal de silício e 24700 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 32759764756132759764756 conjuntos de projeto de produção
Total 24700 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 32759764756132759764756
4,Os procedimentos de revisão e tomada de decisão do conselho de administração para substituir os fundos auto-levantados investidos antecipadamente pelos fundos levantados
A 41ª reunião do terceiro conselho de administração e a 27ª reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 8 de março de 2022, respectivamente, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente, e concordaram em usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antes de 1327597600 yuan. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes concordando claramente com o assunto.
O tempo de substituição dos fundos levantados da empresa desta vez é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, o que atende aos requisitos das disposições relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
A substituição de fundos próprios investidos antecipadamente pelos fundos angariados não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento por fundos angariados, não afeta o andamento normal do projeto de investimento com fundos angariados, e não altera a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas.
6,Parecer de garantia da empresa de contabilidade
Contadores públicos certificados Dahua realizaram uma auditoria especial sobre os fundos auto-levantados dos projetos pré-investidos da empresa com fundos levantados e emitiram o relatório de garantia de Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) projetos pré-investidos com fundos levantados com fundos auto-levantados (dahuahe Zi [2022] No. Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715) ), Considera-se que as instruções especiais sobre o pré-investimento de projetos de investimento de capital levantado com fundos auto-levantados elaboradas pela empresa cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e refletem razoavelmente a situação do pré-investimento da empresa de projetos de investimento de capital levantado com fundos auto-levantados a partir de 7 de março de 2022 em todos os aspectos principais. 7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
O uso dos fundos levantados pela empresa para substituir os fundos auto-levantados investidos no projeto de investimento levantado antecipadamente foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito. A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou uma auditoria especial, emitiu um relatório de garantia especial e cumpriu os procedimentos necessários. Ao mesmo tempo, o tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, o que está de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Em conclusão, o patrocinador concorda em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos no projeto de investimento levantado antecipadamente.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) opiniões de verificação sobre Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) usando fundos levantados para substituir fundos auto levantados de projetos pré-investidos por fundos levantados) representante do patrocinador:
Xie Zhengyang, Yao Wenliang
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) mm / DD / aaaa
