Código dos títulos: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) abreviatura dos títulos: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Anúncio n.o: 2022023 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Anúncio das deliberações da 41ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
608185 (doravante denominada “a empresa”) a 41ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 8 de março de 2022 por comunicação no local. O aviso de reunião e materiais relevantes foram enviados em 8 de março de 2022 por entrega no local, e-mail e fax. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem estar em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, regras e regulamentos dos departamentos administrativos, documentos normativos e disposições relevantes dos Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram antecipadamente a proposta relativa à utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios investidos em projectos de investimento angariados
Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados investidos em projetos de investimento angariados antecipadamente (Anúncio nº: 2022025).
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à utilização de fundos angariados para conceder empréstimos a filiais detidas a 100% para implementar projectos de investimento angariados
Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre a utilização de fundos angariados para a concessão de empréstimos a subsidiárias detidas integralmente para a implementação de projetos de investimento angariados (Anúncio n.º 2022026).
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre gestão de caixa com fundos levantados ociosos
Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022027).
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de as subsidiárias usarem contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados em igual montante
Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre subsidiárias que utilizam faturas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo valor (Anúncio nº: 2022028). Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 41ª reunião do Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) do terceiro conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 41ª reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) conselho de administração 9 de março de 2022
