Código dos títulos: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) abreviatura dos títulos: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Anúncio n.o: 2022025 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
● Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) (doravante referida como “a empresa” ou ” Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) “) usou os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento por fundos levantados antecipadamente, com um montante de RMB 1327597600. Cumprir as disposições relativas à substituição no prazo de 6 meses após a chegada dos fundos levantados.
1,Informação relevante sobre os fundos angariados
Aprovada pela resposta à aprovação de Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2021] n.º 3409) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai, a empresa emitiu publicamente 24,7 milhões de obrigações corporativas conversíveis com um valor facial de RMB 100 cada e um montante total de RMB 247 milhões no valor facial, Depois de deduzir as despesas de emissão de 2346273584 yuan (excluindo impostos), o valor líquido real de fundos levantados disponíveis é 244653726416 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (dhyz [2022] n.o 000129). A empresa realizou uma gestão especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, e todos os fundos angariados foram depositados na conta especial para os fundos angariados após a sua recepção. A empresa assinou um acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados.
2,Projetos de investimento autorizados a angariar fundos em documentos de candidatura de emissão
De acordo com os projetos de investimento dos fundos angariados divulgados no prospecto para Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) oferta pública de obrigações societárias convertíveis de ação A, o montante total dos fundos angariados para esta oferta pública de obrigações societárias convertíveis não deve exceder 2470 milhões de RMB (incluindo 2470 milhões de RMB), que serão utilizados para a “produção anual de Baotou de 10GW monocristaline silício desenho e projeto de apoio à produção”, após dedução das despesas de emissão, Os pormenores são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
N. investimento total de conteúdo de construção proposta montante de investimento de fundos angariados
1 Baotou produção anual de 10GW monocristalino desenho de cristal de silício e apoio à produção 3502802624700000 projeto
Total 3502802624700000
3,Investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos investidos com fundos levantados
A fim de promover sem problemas a implementação do projeto de investimento levantado, a empresa investiu o projeto de investimento levantado antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com a situação real do andamento do projeto antes da chegada dos fundos levantados, e de acordo com o relatório de autenticação de 608185 projetos investidos com fundos auto-levantados antecipadamente emitidos por contadores públicos certificados Dahua (parceria geral especial) (Dahua He Zi [2022] Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715) ), A partir de 7 de março de 2022, o montante real dos fundos auto-levantados da empresa investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente era de 1327597600 yuan. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: RMB
Nome do Projeto: propõe-se usar os fundos levantados para investir os fundos auto levantados para investir o montante de substituição secundária do capital levantado antecipadamente
Montante do projecto de investimento
Baotou tem uma produção anual de 10GW
1 desenho monocristalino de cristal de silício e 24700 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 32759764756132759764756 projeto de produção de apoio
Total 24700 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 32759764756132759764756
4,Os procedimentos de revisão e tomada de decisão do conselho de administração para substituir os fundos auto-levantados investidos antecipadamente pelos fundos levantados
Em 8 de março de 2022, a empresa realizou a 41ª reunião do terceiro conselho de administração e a 27ª reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e concordaram em usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antes de 1327597600 yuan. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes concordando claramente com o assunto. O tempo de substituição dos fundos levantados pela empresa desta vez é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, o que atende aos requisitos das disposições relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada; A substituição de fundos próprios investidos antecipadamente pelos fundos angariados não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento por fundos angariados, não afeta o andamento normal do projeto de investimento com fundos angariados, e não altera a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas.
5,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
A fim de garantir o bom andamento do projeto de investimento com fundos levantados, antes que os fundos levantados pela oferta pública da empresa de obrigações corporativas convertíveis estejam em vigor, a empresa investirá o projeto de investimento com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com a situação real do andamento do projeto. A fim de reduzir as despesas financeiras e aumentar a receita da empresa, a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente. Acreditamos que os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente serão substituídos pelos fundos levantados, o que está em consonância com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, Não entra em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento da empresa com fundos angariados, nem altera a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas.
Em conclusão, concordamos que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos no projeto de investimento levantado antecipadamente. II) Pareceres do Conselho de Supervisores
Antes de os fundos angariados pela oferta pública de obrigações societárias convertíveis da empresa estarem em vigor, a empresa investirá os fundos angariados antecipadamente de acordo com a situação real do andamento do projeto.
A fim de reduzir as despesas financeiras e aumentar a receita da empresa, a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente. Tais modalidades de pagamento não entram em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos angariados, não afetam o andamento normal do projeto de investimento com fundos angariados, não alteram a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicam os interesses dos acionistas, cumprindo o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e as necessidades de desenvolvimento estratégico da empresa.
Em conclusão, o conselho de supervisores concorda que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente. (3) Pareceres do promotor
O uso dos fundos levantados pela empresa para substituir os fundos auto-levantados investidos no projeto de investimento levantado antecipadamente foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito. A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou uma auditoria especial, emitiu um relatório de garantia especial e cumpriu os procedimentos necessários. Ao mesmo tempo, o tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, o que está de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Em conclusão, o patrocinador concorda em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos no projeto de investimento levantado antecipadamente.
IV) Pareceres da sociedade de contabilidade
Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu dahuahe Zi [2022] No. Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715) relatório de garantia sobre Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) fundos auto-levantados investidos em projetos com fundos levantados antecipadamente, Considera-se que as “instruções especiais para pré-investimento de fundos angariados em projectos de investimento com fundos auto-angariados” preparadas pela empresa Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) cumprem as disposições relevantes das “directrizes para a supervisão autodisciplina das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – operação normalizada”, Em todos os aspectos principais, reflete de forma justa a situação do pré-investimento da empresa Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) nos projetos de investimento com fundos levantados com fundos auto-levantados a partir de 7 de março de 2022.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 41ª reunião do Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) do terceiro conselho de administração;
2. Resolução da 27ª reunião do Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) do terceiro conselho de fiscalização;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 41ª reunião do terceiro conselho de administração;
4. Pareceres de verificação do Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da 27ª reunião do terceiro conselho de supervisores;
5. Relatório de autenticação de Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) fundos auto-levantados investidos no projeto com fundos levantados antecipadamente emitido por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial);
6. Pareceres de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) sobre a verificação de Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) usando fundos levantados para substituir fundos auto levantados de projetos investidos com fundos levantados antecipadamente.
É por este meio anunciado.
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) conselho de administração 9 de março de 2022
