Código dos títulos: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) abreviatura dos títulos: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Anúncio n.o: 2022015 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do 10º Conselho de Administração em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da segunda reunião do 10º conselho de administração em 2022 foi enviada por comunicação em 28 de fevereiro de 2022, e a reunião foi realizada por reunião no local em 9 de março de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente Yang Tiejun, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação, convocação e votação desta assembleia obedecem ao direito das sociedades, ao direito dos valores mobiliários, aos estatutos sociais e demais disposições pertinentes, sendo que as deliberações formadas por votação são legais e efetivas. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O relatório de trabalho do conselho de administração para Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021 divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Revisou e aprovou o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Revisou e aprovou as contas financeiras finais de 2021 da empresa e o relatório do orçamento financeiro de 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O relatório financeiro do exercício e as contas finais do exercício.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,A proposta de não distribuição de lucros da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada. Através da auditoria de Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial), a empresa realizou o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe de 57289924986 yuan na demonstração consolidada em 2021. O lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de 1875143442 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro acumulado não distribuído da empresa-mãe era de 27519352600 yuan.
A partir da data de divulgação do relatório anual, a dívida de curto prazo da empresa e os juros devidos no próximo ano totalizaram 941 milhões de yuans. A empresa tem uma grande quantidade de despesas determinísticas de caixa no próximo ano. Ao mesmo tempo, afetado pela epidemia de pneumonia covid-19, políticas de regulação imobiliária e outros fatores, o ambiente de negócios enfrentado pela empresa permanecerá severo, complexo e mutável no futuro previsível. Em 2021, é muito importante garantir o fluxo de caixa estável da empresa e a reserva de capital de longo prazo, de modo a proteger melhor a reserva de capital de longo prazo da empresa e aumentar a capacidade da empresa para resistir aos riscos.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de não distribuição de lucros em Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021 (Anúncio n.º 2022017) divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,A proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021 e resumo do relatório anual de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021 divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021 divulgado no mesmo dia. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,O relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 foi revisado e aprovado
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021 (Anúncio nº: 2022018) divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa conectadas em 2022 foi deliberada e adotada. Para mais detalhes, consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) sobre as transações diárias esperadas da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022019) divulgado no mesmo dia.
Durante a deliberação da proposta, os diretores relacionados Yang Tiejun e Bao Xiangyi evitaram votar.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A proposta sobre o financiamento total estimado da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) sobre o financiamento total estimado da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022020) divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,A proposta sobre o montante total estimado da garantia da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) sobre o valor total estimado da garantia da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022021) divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A proposta relativa à recompra e anulação de algumas acções restritas e à anulação de algumas opções de acções foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) sobre recompra e cancelamento de algumas ações restritas e cancelamento de algumas opções de ações (Anúncio nº: 2022022) divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta relativa à utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) sobre a utilização pela empresa de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada em 2022 (Anúncio nº: 2022023) divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,Deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Aviso de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022024) divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a quarta, sétima, oitava, décima, décima primeira e décima segunda propostas acima mencionadas e emitiram pareceres de aprovação prévia sobre a oitava proposta. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Os pareceres independentes de diretores independentes Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) sobre propostas relevantes da segunda reunião do 10º conselho de administração em 2022 e os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) sobre propostas relevantes da segunda reunião do 10º conselho de administração em 2022 divulgados no mesmo dia.
É por este meio anunciado.
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Conselho de Administração
10 de Março de 2022
