Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Director independente
Pareceres independentes sobre propostas relevantes da segunda reunião do 10º Conselho de Administração em 2022
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, o sistema de trabalho dos diretores independentes, os estatutos e outras disposições relevantes da CSRC, enquanto diretores independentes da empresa, expressamos nossas opiniões independentes sobre as propostas relevantes da segunda reunião do 10º Conselho de Administração em 2022 da seguinte forma:
1,Proposta de não distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano da empresa de não realizar a distribuição de lucros em 2021 está em consonância com a atual situação real da empresa, tem plenamente em conta o desempenho operacional atual da empresa e as necessidades estratégicas, leva em conta os interesses imediatos e de longo prazo dos acionistas, é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e cumpre os estatutos sociais, as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre dividendos em dinheiro de empresas cotadas, diretores Os supervisores e os gerentes seniores são diligentes e responsáveis, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, nenhuma situação óbvia e irracional, como saque de grandes acionistas, ou acionistas relevantes abusam dos direitos dos acionistas e intervêm indevidamente na tomada de decisão da empresa. Portanto, concordamos em submeter a proposta de não distribuição de lucros em 2021 à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Em relação ao relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021, revisamos cuidadosamente o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados da empresa em 2021 e acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China De acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, não há uso ilegal de fundos levantados, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento de fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
3,Proposta sobre transações diárias conectadas da empresa em 2022
Acreditamos que as transações conectadas diárias esperadas pertencem ao comportamento comercial normal da empresa. As transações com partes relacionadas de ambas as partes seguiram os princípios de abertura, equidade e imparcialidade em termos de políticas de preços e métodos de liquidação, e não houve comportamento prejudicial aos interesses dos acionistas minoritários. Durante a deliberação da proposta, os dois diretores afiliados evitaram votar conforme necessário. Os procedimentos de votação do conselho de administração obedecem às disposições da lei das sociedades, das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e de outras leis, regulamentos e estatutos relevantes, sendo legais e efetivos, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas não afiliados, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos com a proposta de estimar as transações conectadas diárias da empresa em 2022. 4,Proposta sobre o montante total estimado da garantia da empresa em 2022
Acreditamos que o valor total estimado de garantia em 2022 pode atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, todas as empresas garantidas são subsidiárias no âmbito da empresa e demonstrações consolidadas, com bom status de crédito, capacidade de reembolso de dívidas devidas, risco de garantia controlável e sem prejuízo aos interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Concordamos unanimemente em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,A proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas e cancelamento de algumas opções de ações porque o lucro líquido da empresa atribuível à empresa-mãe em 2021 foi de 57289924986 yuan. Com base no lucro líquido em 2017, a taxa de crescimento do lucro líquido da empresa em 2021 foi inferior a 200%, e a quarta condição para a remoção de restrições à venda / exercício da primeira parte de concessão e a terceira condições para a remoção de restrições à venda / exercício da parte reservada não foram alcançadas, Recuperar e cancelar 3,918 milhões de ações restritas que foram concedidas mas ainda não levantadas, incluindo 3,326 milhões de ações restritas concedidas pela primeira vez a um preço de recompra de 1,393 yuan / ação, 592000 ações de ações restritas reservadas concedidas a um preço de recompra de 1,421 yuan / ação; 3,918 milhões de opções de ações concedidas mas não exercidas foram canceladas, incluindo 3,326 milhões de opções de ações concedidas pela primeira vez e 592000 opções de ações reservadas concedidas. Cumprir as medidas de administração de incentivo patrimonial das companhias listadas e o plano de incentivo de ações restritas e opções de ações da companhia 2018 (Draft), e os procedimentos de deliberação do conselho de administração são legais e conformes. A recompra e cancelamento de algumas ações restritas e o cancelamento de algumas opções de ações não terão impacto significativo no desempenho operacional da empresa, e não haverá prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente aos interesses dos acionistas minoritários.
Concordamos por unanimidade com a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas e concordamos que o conselho de administração tratará das questões relacionadas à recompra e cancelamento desta parte de ações restritas e cancelamento desta parte de opções de ações de acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de 2017 da companhia.
6,No que diz respeito à proposta sobre a gestão financeira confiada pela empresa com fundos próprios ociosos em 2022, acreditamos que a empresa está em bom funcionamento e em condições financeiras estáveis. A empresa pode obter certos rendimentos de investimento usando seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros de curto prazo com baixo risco e renda estável, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da segunda reunião do 10º conselho de administração em 2022)
Assinatura do director independente:
Dou ganggui song Yan
Ge Ju
9 de Março de 2022
