Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa seguiu rigorosamente o direito das sociedades, os estatutos e o conselho de supervisores
O regulamento interno e outras disposições, cumpriram escrupulosamente suas funções e desempenharam seriamente as funções do conselho de supervisores. Membros do Conselho de Supervisores
Participando em todas as assembleias gerais anteriores de acionistas, no conselho de administração e no conselho de supervisores como delegados sem voto
Supervisionar os procedimentos de tomada de decisão, operação e gestão, situação financeira e desempenho dos diretores e gerentes seniores
A fiscalização e fiscalização têm efetivamente salvaguardado os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, e promovido o funcionamento padronizado da empresa
Melhorar o nível de.
O principal trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 9 reuniões, sendo as condições e deliberações de reunião as seguintes:
Nº de tempo de reunião, método de convocação e conteúdo de revisão
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
2. Contas financeiras finais da empresa em 2020 e relatório do orçamento financeiro em 2021
O 9º Conselho de Supervisores 2021 3. Sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
Método in loco da primeira reunião do ano em 24 de março de 2021 4. Proposta sobre o relatório anual da empresa 2020 e resumo 5. Relatório de avaliação do controle interno da empresa 2020
6. Relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2020
7. Proposta de estimativa das transações diárias conectadas da empresa em 2021
2. O modo de comunicação do 9º Conselho de Supervisores em 9 de abril de 2021: proposta de mudança de supervisores da empresa e nomeação de candidatos a supervisores
Segunda reunião
Proposta de Isenção do prazo de pré-aviso da terceira reunião do nono conselho de supervisores em 2021 e da terceira reunião em três anos em 26 de abril de 2021
2. Proposta sobre a eleição do presidente do conselho de supervisão
4. O modo de comunicação do 9º Conselho de Supervisores em 29 de abril de 2021: proposta da 4ª reunião da empresa sobre o texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021
5. Proposta de utilização de parte dos fundos angariados temporariamente ociosos para complementar temporariamente o capital de giro na quinta reunião do nono conselho de fiscalização em 2 de junho de 2021
6. Método in loco 1 do 9º Conselho de Supervisores em 19 de julho de 2021. Realização e concessão da terceira condição para levantamento das restrições à venda e exercício de ações restritas e opções de ações na parte de concessão da sexta reunião do primeiro ano do plano de incentivo de ações restritas e opções de ações de 2018
Nº de tempo de reunião, método de convocação e conteúdo de revisão
A segunda proposta relativa à realização das condições de levantamento das restrições à venda e ao exercício da parte reservada
2. Proposta de ajuste do preço de recompra das ações restritas e do preço de exercício das opções de ações em 2018
3. Proposta de aquisição de capital próprio por subsidiárias e transações com partes relacionadas
4. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
O 9º Conselho de Supervisores 2021 1. Proposta sobre o relatório semestral e resumo da empresa 2021. 7ª reunião em 2007. Método in loco em 24 de agosto de 2020. 2. Relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos levantados pela empresa no primeiro semestre de 2021
1. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021
8 in loco e comunicação do 9º Conselho de Supervisores em 21 de outubro de 2021 2. Proposta de alteração de supervisores da empresa e nomeação de candidatos a supervisores combinados com a 8ª reunião em 2023. Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas e cancelamento de algumas opções de ações
1. Proposta de Isenção do prazo de pré-aviso da 9ª reunião do 9º Conselho de Supervisores em 2021 no local em 18 de novembro de 2021
9.ª reunião do Conselho de Supervisores 2. Proposta sobre a eleição do presidente do Conselho de Supervisores
3. Proposta relativa à prorrogação de alguns projectos de investimento com fundos angariados
2,Normalização do funcionamento da empresa em 2021 e pareceres do conselho de supervisores
(I) funcionamento normalizado da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores implementou seriamente a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes
Participou da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração realizada pela empresa em 2021 e revisou-os de acordo com a lei
Ter os materiais da reunião correspondente, entender e dominar a tomada de decisões de negócios da empresa, plano de investimento e finanças
E produção e operação, bem como os procedimentos de convocação, resoluções e implementação das reuniões acima mencionadas
Foi realizada supervisão.
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito,
Os procedimentos de tomada de decisão da empresa cumprem estritamente a lei da empresa, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
As informações pertinentes devem ser divulgadas atempadamente e com precisão, em conformidade com o disposto na CSRC e nos estatutos.
Os diretores e gerentes seniores da empresa são dedicados a suas funções e trabalham diligentemente no desempenho de suas funções
Em violação de leis, regulamentos, estatutos ou atos prejudiciais aos interesses da empresa e dos acionistas.
(II) fiscalização dos assuntos financeiros da empresa pelo conselho de fiscalização
Em 2021, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou a situação financeira e a gestão financeira da empresa de acordo com a lei
Verificar e rever as demonstrações contábeis, relatórios periódicos, relatórios financeiros e contas finais e documentos relevantes
Revisado. O conselho de supervisores acredita que a empresa implementa rigorosamente vários sistemas de controle interno e acompanha o estado em tempo hábil
Alterações em diversas políticas fiscais e tributárias e operação financeira padronizada; A elaboração das demonstrações financeiras está em conformidade com a associação empresarial
Normas contabilísticas e sistemas contabilísticos relevantes; Os procedimentos de preparação e revisão, conteúdo e formatos do relatório financeiro cumprem as disposições relevantes da sociedade cotada e refletem verdadeiramente, objetiva e justa a posição financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa.
III) Operações com partes coligadas da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou e verificou o desempenho das transações com partes relacionadas da empresa, e considerou que as transações com partes relacionadas da empresa eram necessárias para a produção e operação normais. Quando o conselho de administração considerou as questões relacionadas, os diretores independentes emitiram aprovação prévia e pareceres independentes, os diretores relacionados evitaram votar e seus procedimentos de tomada de decisão estavam em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes; O preço de transação é justo e razoável, não viola os princípios de abertura, justiça e imparcialidade, e não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados.
(IV) rever o plano de distribuição de lucros da empresa
A fim de melhor reembolsar os investidores e compartilhar o lucro de crescimento da empresa com os investidores, com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de RMB 3,00 (incluindo impostos) e RMB 35866054530 para cada 10 ações com base no número de capital social que pode ser distribuído na data de registro de capital próprio determinada pelo anúncio de implementação da distribuição de lucros em 2020.
O conselho de supervisores acredita que o plano está em conformidade com as disposições relevantes da CSRC, Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais sobre dividendos em dinheiro das empresas cotadas, pode garantir o retorno estável dos acionistas e é propício para o desenvolvimento saudável, estável e sustentável da empresa.
V) Incentivo ao capital próprio
No segundo ano de 2018, verificou-se o preço da recompra de ações, o exercício das opções de ações restritas e o cancelamento das condições de aquisição de ações restritas/condições de aquisição de algumas ações, sendo liberado/cancelado o preço de exercício dos direitos restritos de ações no segundo ano, O Conselho de Supervisores considera que cumpre as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e do Plano de Incentivo às Ações Restritas e às Opções de Ações (Draft) Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2018, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas.
VI) Utilização e gestão dos fundos angariados
Durante o período de relatório, a empresa estendeu a fase II remanescente do “projeto de base integrada logística da estação ferroviária norte de Urumqi” investido por alguns fundos levantados até dezembro de 2023; Propõe-se a utilização de fundos angariados temporariamente ociosos no valor máximo de RMB 508,8 milhões para complementar temporariamente o capital de giro; Também supervisionou e verificou o depósito e a utilização efetiva dos recursos captados pela empresa em 2020 e no primeiro semestre de 2021. O Conselho de Supervisores acredita que a extensão e a utilização temporária dos fundos angariados para complementar o capital de giro estão de acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas emitidas pela CSRC Regulamentos e documentos normativos relevantes, como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013), bem como as disposições do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, estão em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Ao mesmo tempo, a empresa depositou, usou e geriu os fundos levantados em estrita conformidade com o sistema de gestão de fundos levantados, o acordo de supervisão sobre o armazenamento da conta especial de fundos levantados e as disposições das leis e regulamentos relevantes, e executou obrigações relevantes, e não houve violações de leis e regulamentos.
(VII) revisar o controle interno da empresa e prevenção e controle de riscos
O sistema de controle interno existente da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais, atende às necessidades da atual situação operacional real da empresa e pode atender aos requisitos da gestão da empresa. Em 2021, a empresa continuou a promover a construção do sistema de controle interno, estabeleceu e melhorou ainda mais o sistema de controle interno da empresa, reforçou a capacidade de implementação do sistema de controle interno e desempenhou um bom papel no controle e prevenção de todos os processos e vínculos operacionais da gestão empresarial, grande investimento, grandes riscos, divulgação de informações, uso de fundos levantados, etc. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, atende às necessidades do controle interno da empresa, e a avaliação geral do controle interno é objetiva e precisa.
3,Perspectivas de trabalho do conselho de supervisores
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a fortalecer e melhorar a tomada de decisão de negócios da empresa e operação padronizada, implementar a função de supervisão, proteger melhor o todo e melhorar a capacidade profissional e o nível de supervisão em estrita conformidade com as disposições da lei da empresa, as diretrizes para a operação padronizada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos e as regras de procedimento do conselho de supervisores, Assegurar a implementação eficaz das medidas de controlo interno da empresa, prevenir e resolver eficazmente os riscos e promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
É por este meio comunicado.
