Código dos títulos: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) abreviatura dos títulos: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Anúncio n.o: 2022016 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Anúncio sobre a resolução da segunda reunião do nono conselho de supervisores em 2022
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da segunda reunião do nono conselho de supervisores em 2022 foi enviado por comunicação em 28 de fevereiro de 2022, e a reunião foi realizada no local em 9 de março de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhu Kai, presidente do conselho de supervisores, e o secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião como delegados sem voto. A convocação, convocação e votação desta assembleia obedecem ao direito das sociedades, ao direito dos valores mobiliários, aos estatutos sociais e demais disposições pertinentes, sendo que as deliberações formadas por votação são legais e efetivas. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório de trabalho do conselho de supervisores para Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021 divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Revisou e aprovou as contas financeiras finais de 2021 da empresa e o relatório do orçamento financeiro de 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O relatório financeiro do exercício e as contas finais do exercício.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,A proposta de não distribuição de lucros da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada. Através da auditoria de Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial), a empresa realizou o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe de 57289924986 yuan na demonstração consolidada em 2021. O lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de 1875143442 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro acumulado não distribuído da empresa-mãe era de 27519352600 yuan.
A partir da data de divulgação do relatório anual, a dívida de curto prazo da empresa e os juros devidos no próximo ano totalizaram 941 milhões de yuans. A empresa tem uma grande quantidade de despesas determinísticas de caixa no próximo ano. Ao mesmo tempo, afetado pela epidemia de pneumonia covid-19, políticas de regulação imobiliária e outros fatores, o ambiente de negócios enfrentado pela empresa permanecerá severo, complexo e mutável no futuro previsível. Em 2021, é muito importante garantir o fluxo de caixa estável da empresa e a reserva de capital de longo prazo, de modo a proteger melhor a reserva de capital de longo prazo da empresa e aumentar a capacidade da empresa para resistir aos riscos.
O conselho de supervisores acredita que o plano está em conformidade com as disposições relevantes da CSRC, da Bolsa de Valores de Xangai e dos estatutos sociais sobre dividendos de caixa das empresas cotadas, tem plenamente em conta as necessidades atuais de desenvolvimento de negócios e necessidades de capital da empresa, tem em conta o desenvolvimento futuro da empresa e os interesses a longo prazo dos acionistas, e está em linha com as necessidades estratégicas de desenvolvimento da empresa e a situação atual da empresa, Pode garantir plenamente o retorno razoável aos investidores e concorda em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de não distribuição de lucros em Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021 (Anúncio n.º 2022017) divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,A proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa foi deliberada e adotada
O Conselho de Supervisores considera que:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema de gestão interna.
2. O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir os resultados operacionais da empresa, status financeiro e fluxo de caixa do ano atual em todos os aspectos.
3. Durante a elaboração do Relatório Anual 2021, o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do Relatório Anual pôde cumprir suas funções, trabalhar de forma sólida e não violou as disposições de confidencialidade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021 e resumo do relatório anual de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021 divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa
O conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno existente da empresa e sistema de controle pode atender aos requisitos da gestão da empresa e as necessidades do desenvolvimento da empresa, fornecer garantia razoável para a preparação de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, e garantir o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa e a implementação de leis nacionais relevantes, regulamentos e regras e regulamentos internos.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021 divulgado no mesmo dia. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,O relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 foi revisado e aprovado
O conselho de supervisores acredita que o relatório especial sobre o depósito e o uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação real do depósito e uso dos fundos levantados pela empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021 (Anúncio nº: 2022018) divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,De acordo com o plano de negócios da empresa, é acordado que a empresa e suas subsidiárias terão transações diárias de partes relacionadas com o acionista controlador Xinjiang Guanghui industrial investment (Group) Co., Ltd. e suas subsidiárias com um montante total estimado de 578811 milhões de yuans em 2022, incluindo leasing, calor, serviços de propriedade Serviços de factoring comercial, aquisição de equipamentos, manutenção e fornecimento de projetos esporádicos.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) sobre as transações diárias esperadas da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022019) divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta relativa à recompra e anulação de algumas acções restritas e à anulação de algumas opções de acções foi deliberada e adoptada
De acordo com a auditoria, o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 2021 foi 57289924986 yuan.Com base no lucro líquido em 2017, a taxa de crescimento do lucro líquido da empresa em 2021 foi inferior a 200%, e a quarta condição para levantar as restrições à venda / exercício da primeira parte e a terceira condição para levantar as restrições à venda / exercício da parte reservada não foram alcançadas. De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas e às Opções de Ações (Projeto) 2018 e as medidas de administração da implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas e às Opções de Ações Restritas 2018, acorda-se a recompra e cancelamento de 3,918 milhões de ações Restritas concedidas mas não levantadas, incluindo 3,326 milhões de ações Restritas concedidas pela primeira vez, O preço de recompra é de 1,393 yuan / ação, 592000 ações de ações restritas reservadas são concedidas e o preço de recompra é de 1,421 yuan / ação; Concordou em cancelar 3,918 milhões de opções de ações concedidas mas não exercidas, incluindo 3,326 milhões de opções de ações concedidas pela primeira vez e 592000 opções de ações reservadas concedidas. Fica acordado que o conselho de administração tratará das questões relacionadas à recompra e cancelamento desta parte de ações restritas e ao cancelamento desta parte de opções de ações, de acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de 2017 dos acionistas da sociedade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) sobre recompra e cancelamento de algumas ações restritas e cancelamento de algumas opções de ações (Anúncio nº: 2022022) divulgado no mesmo dia.
É por este meio anunciado.
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Conselho de Supervisores
10 de Março de 2022
