Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) (doravante denominada “a empresa”), de acordo com as disposições e requisitos da lei de valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, os padrões de governança das empresas cotadas, os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, No trabalho de 2021, desempenhou suas funções de forma honesta, diligente e independente, participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas e emitiu aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes, o que desempenhou um papel positivo na melhoria da estrutura de governança corporativa, melhoria do funcionamento padronizado da empresa, salvaguardando os interesses gerais da empresa e protegendo os interesses de pequenos e médios investidores. O desempenho específico das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
Dou ganggui, homem, nascido em 1969, é um estudante de pós-graduação EMBA da Universidade de Zhejiang e um estudante de doutorado em direito civil e comercial da Universidade de Ciências Políticas e Direito da China. Atualmente, ele é Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) diretor independente, advogado-chefe do escritório de advocacia Xinjiang Juchen, diretor da Xinjiang Chuang anda Electronic Technology Development Co., Ltd. e Xinjiang Longteng Tianyu Agricultural Technology Co., Ltd. Ele já atuou como diretor da Xinjiang Weitai Thermal Power Co., Ltd. e Urumqi Economic and Technological Development Zone Construction Investment and development (Group) Co., Ltd.
Miss song Yan, mulher, nascida em 1966, é agora Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) diretor independente, parceiro de Contadores Públicos Certificados zhongshenhua (parceria geral especial), supervisor do Banco de Xinjiang Co., Ltd., Xinjiang baihuacun Co., Ltd. Xinjiang Tianshun Supply Chain Co.Ltd(002800) , diretor independente da Xinjiang Baodi Mining Co., Ltd. e Xinjiang Xinhua hidropower Investment Co., Ltd. Ele já serviu como diretor independente da Xinjiang tianwu Ecological Technology Co., Ltd. Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) , um diretor independente da Xinjiang hehe jóias e jade Co., Ltd. e um diretor do Guangzheng Group Co., Ltd. O Sr. Ge Ju, homem, nascido em 1964, tem mestrado. Ele é agora Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) diretor independente, diretor independente da Xinjiang Zhenkun Logistics Co., Ltd. (IPO), vice-presidente da Associação de Logística de Xinjiang, vice-presidente da sociedade logística de Xinjiang e vice-diretor do comitê de especialistas do ramo de logística de ponte continental Ásia Europa da Associação de Transporte da China.
Como diretores independentes da empresa, não há nenhuma situação entre nós que afete a independência dos diretores independentes e da empresa, e não há nenhuma situação contrária ao conteúdo da declaração e compromisso do diretor.
2,Desempenho anual dos directores independentes
O conselho de administração da empresa sempre manteve um procedimento de tomada de decisão científico e eficiente e realizou reuniões combinando reuniões no local e votação de comunicação. Em 2021, participamos ativamente da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e das reuniões de quatro comitês especiais sob o conselho de administração.
(I) Participação em reuniões de acionistas e reuniões do conselho de administração
Em 2021, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração e 5 reuniões de acionistas, onde todos participamos ativamente da discussão de diversas propostas e formulamos sugestões e opiniões, exercemos o direito de voto com atitude rigorosa e votamos em todas as propostas sem objeção ou abstenção.
Participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas
Os administradores independentes devem comparecer pessoalmente à reunião confiada pela parte correspondente neste ano. Existem dois nomes consecutivos de acionistas? Número de reuniões do conselho de administração número de vezes de presença formal número de vezes de ausência número de vezes de não comparecimento à reunião presencial mais o número de reuniões
Dou ganggui 9 7 4 20 No 5
Song Yan 9 9 3 0 0 No 5
Ge Ju 9 8 4 1 0 No 5
II) Cooperação das sociedades cotadas com administradores independentes
Durante o período de relatório, a empresa sempre apoiou nosso trabalho e forneceu condições convenientes, tais como assuntos de reunião, comunicação e arranjo de pessoal para que possamos desempenhar nossas funções. Os diretores e gerentes seniores não independentes da empresa mantiveram canais de comunicação suaves conosco para garantir a compreensão oportuna da operação e operação da empresa. Ao mesmo tempo, antes de realizar reuniões relevantes, a empresa preparou cuidadosamente materiais de reunião e os entregou oportunamente e com precisão, o que cooperou ativa e efetivamente com nosso trabalho.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
I) Operações com partes coligadas
De acordo com os requisitos das normas para a governança das empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes, acreditamos que as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 são necessárias para o desenvolvimento estratégico, produção e operação da empresa. O preço de transação necessário para a produção e operação da empresa segue o princípio de preços justos e razoáveis, obteve nossa aprovação prévia, também realizou os procedimentos de tomada de decisão necessários, e segue os princípios de equidade, imparcialidade, voluntariedade e integridade, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas.
II) aquisição de capital próprio de partes coligadas
Durante o período de relato, revisamos a proposta de aquisição de capital próprio e transações de partes relacionadas por subsidiárias na sexta reunião do 10º Conselho de Administração em 2021 e emitimos pareceres independentes. Revisamos previamente cuidadosamente o conteúdo da proposta, comunicamos integralmente com o pessoal relevante da instituição avaliadora e ouvimos o relatório da administração da empresa sobre a necessidade de aquisição de capital próprio na reunião do conselho de administração. O preço de transação é baseado no valor de avaliação refletido no relatório de avaliação de ativos. O método de precificação de transação é justo e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas não afiliados. Esta transação atende às necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa e é propícia ao funcionamento estável e duradouro da empresa. O processo de tomada de decisão desta transação relacionada está em conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais e outras regras e regulamentos internos da empresa.
Ao mesmo tempo, os diretores independentes chamam especialmente a atenção dos acionistas de que o patrimônio líquido da empresa em questão está no estado de penhor, mas a empresa concordará sobre as questões de transferência de patrimônio através do contrato de transferência de patrimônio e dos compromissos emitidos por partes relacionadas, de modo a proteger os interesses da empresa e de todos os acionistas na maior medida possível.
III) Garantia externa e ocupação do fundo
Durante o período de relato, realizamos uma auditoria especial sobre as garantias externas da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021, de acordo com a lei de valores mobiliários, o edital sobre regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes relacionadas e as garantias externas das sociedades cotadas, o edital sobre regulação das garantias externas das sociedades cotadas e outras disposições.
Após verificação, o saldo da garantia prestada pela empresa no final do período de referência era de 2517192300 yuans, o que garantiu o empréstimo da empresa à Ásia China logistics, Meishan Shengfeng, huirun Xingjiang empréstimo para desenvolvimento e a operação M & a da empresa.
IV) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relato, informamos sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2020 e o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados pela empresa no primeiro semestre de 2021 A proposta relativa à extensão de alguns projectos de investimento com fundos angariados e a proposta relativa à utilização pela empresa de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foram supervisionadas e revistas. Ao mesmo tempo, a empresa realizou armazenamento especial de contas e uso especial dos fundos levantados em estrita conformidade com os regulamentos e requisitos relevantes, e não há caso de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, e não há caso de uso ilegal dos fundos levantados.
V) Nomeação ou substituição de empresas de contabilidade
Durante o período de relatório, acreditamos que os contadores públicos certificados Daxin têm a qualificação para auditar negócios relacionados a títulos e futuros, e tem muitos anos de experiência e capacidade de auditar empresas listadas. No processo de auditoria da empresa ao longo dos anos, a empresa tem sido capaz de cumprir as normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados, executar tarefas de auditoria diligentemente, expressar opiniões de auditoria de forma objetiva e justa e cumprir melhor as responsabilidades e obrigações da instituição de auditoria. Está acordado que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2021.
VI) Plano anual de distribuição dos lucros
Durante o período analisado, emitimos opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 na segunda reunião do 10º Conselho de Administração em 2021. Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 está alinhado com a atual situação atual da empresa, leva plenamente em conta o desempenho operacional atual e as necessidades estratégicas da empresa, e leva em conta os interesses imediatos e de longo prazo dos acionistas, É propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Ao mesmo tempo, cumpre os estatutos sociais, as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre dividendos em dinheiro das empresas cotadas. Os diretores, supervisores e gerentes seniores são diligentes e não prejudicam os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, Não existe uma situação óbvia e irracional, como o cash out dos grandes accionistas, ou os accionistas relevantes abusam dos direitos dos accionistas e intervêm indevidamente na tomada de decisões da empresa.
VII) Implementação de incentivos de capital próprio
Durante o período de relato, a fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e melhorar o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, a empresa implementou o plano de incentivo às ações, Na sexta reunião do 10º Conselho de Administração em 2021, fizemos comentários sobre a proposta de realização da terceira liberação do plano de incentivo de ações restritas e opções de ações em 2018 pela primeira vez e a realização da segunda liberação do plano de incentivo de ações restritas e opções de ações em 2018 Foram expressas opiniões independentes na proposta de ajuste do preço de recompra das ações restritas e do preço de exercício das opções de ações em 2018 e na proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas e cancelamento de algumas opções de ações na oitava reunião do 10º Conselho de Administração em 2021, que cumpriram os procedimentos necessários, e os procedimentos de deliberação e votação obedecem às leis, regulamentos De acordo com os documentos normativos, os estatutos sociais, o plano de incentivos e outras disposições relevantes, os assuntos relevantes não terão impacto significativo no desempenho operacional da empresa, e não haverá prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente aos interesses dos acionistas minoritários.
VIII) Aplicação da divulgação de informações
Durante o período de relato, a empresa foi capaz de realizar os procedimentos internos de exame e aprovação e as obrigações de divulgação de informações de divulgação de informações em estrita conformidade com as medidas administrativas para divulgação de informações das empresas listadas e as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai. Não houve registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões. Um total de 4 relatórios periódicos e 68 anúncios temporários foram divulgados ao longo do ano.
IX) Execução do controlo interno
Durante o período de relatório, sempre prestámos atenção e exortámos a gestão a otimizar continuamente o processo de gestão do controlo interno, controlar rigorosamente os riscos empresariais e ouvir regularmente o relatório sobre a implementação do controlo interno da empresa. Após verificação, a empresa não apresenta defeitos importantes no projeto ou implementação do controle interno.
4,Avaliação global e recomendações
Durante o período de relato, como diretor independente da empresa, exercemos nossos direitos de voto de forma independente, prudente e objetiva sobre diversas propostas da empresa, e envidamos esforços para promover o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar os direitos e interesses dos acionistas. Em 2022, faremos esforços persistentes, contaremos com o profissionalismo e independência de diretores independentes, melhoraremos continuamente a capacidade de desempenhar nossas funções, promoveremos vigorosamente a melhoria e otimização da estrutura de governança corporativa e salvaguardaremos efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas. Ao mesmo tempo, agradecemos sinceramente ao conselho de administração, administração e pessoal relevante da empresa por sua cooperação e apoio no desempenho de nossas funções!
É por este meio comunicado.
Diretores independentes: Dou ganggui, canção Yan, Ge Ju 9 de março de 2022
