Código dos títulos: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) abreviatura dos títulos: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Anúncio n.o: 2022024 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 31 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora da reunião: 16:00 de 31 de março de 2022
Local: sala 165, ao norte da Urumqi Road, Xinjiang.
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 31 de março de 2022
A 31 de Março de 2022
O tempo de votação é o período de negociação no dia da assembleia geral, ou seja, das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 11:30, das 13:00 às 15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
A votação dos investidores envolvidos em negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e conexão de ações de Xangai deve ser realizada de acordo com as regras de implementação para votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
nada
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
4. Contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022 √
5 proposta de não distribuição de lucros em 2021 √
6. Proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021 √
7. Relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 √
8 proposta sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2022 √
9 proposta sobre o financiamento total estimado da empresa em 2022 √
10 proposta sobre o valor total estimado da garantia da empresa em 2022 √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Todas as propostas desta reunião foram publicadas no Shanghai Securities News e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) em 10 de março de 2022 Divulgação continua.
2. Resolução especial: Nenhuma
3. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 5, 7, 8, 10
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: 8
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Xinjiang Guanghui industrial investment (Group) Co., Ltd. e Xinjiang Guanghui chemical building materials Co., Ltd. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2022 / 3 / 24
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
1. Procedimentos de registo:
(1) Os accionistas singulares devem registar-se com o seu bilhete de identidade, cartão de conta de accionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade.
(2) Se um accionista singular confiar a presença de um agente, este deverá registar-se com o seu próprio bilhete de identidade, procuração, cópia do bilhete de identidade do responsável principal, cartão de conta de accionista do responsável principal ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade.
(3) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial), o bilhete de identidade do representante legal ou outros documentos de identidade do representante legal e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva.
(4) Caso um acionista de pessoa coletiva confie a presença de outros, o agente deverá se registrar com seu cartão de identificação, procuração de pessoa coletiva (assinada e selada pelo representante legal), cópia da licença comercial de pessoa coletiva (selada), cópia do cartão de identificação de representante legal ou outros documentos de identificação de representante legal (selada pelo selo oficial), e cartão de conta de acionista de pessoa coletiva. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a ser assinados devem ser autenticados em cartório. A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada. Os accionistas não locais podem registar-se por carta (indicar “assembleia geral” no envelope) ou fax, devendo, no dia da sua participação, registar-se e confirmar com o certificado original, que pode ser considerado um registo efectivo. Os accionistas que compareçam à assembleia ou os seus representantes legais e agentes encarregados devem registar a reunião dentro do prazo de inscrição. 2. Tempo de inscrição:
Solicita-se aos acionistas que compareçam à reunião no local que realizem as formalidades de inscrição na Secretaria de Valores Mobiliários da empresa das 10h00 às 13h30 e das 15h30 às 19h00 dos dias 28 e 29 de março de 2022.
Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax.
Horário de inscrição da carta ou fax: 10:00 às 19:00 dos dias 28 e 29 de março de 2022 (o registro da carta estará sujeito ao carimbo postal local).
3. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários, 44º andar, China Citic Bank Corporation Limited(601998) edifício, 165 Xinhua North Road, Tianshan District, Urumqi, Xinjiang.
6,Outros assuntos
Contacto: Zhang Jin
Tel.: 09916602888
Fax: 09916 Xinhuanetco.Ltd(603888)
A reunião no local deve durar meio dia, e os acionistas e agentes presentes deverão arcar com todas as despesas, como acomodação e transporte. A assembleia geral de acionistas da empresa não emitirá presentes de participação (incluindo cupões de moeda).
Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
É por este meio anunciado.
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Conselho de Administração
10 de Março de 2022
Anexo 1: procuração
Procuração
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) ：
Confio o Sr. Sra. para participar da reunião em nome da minha unidade (ou de mim) em 31 de março de 2022
Realizou a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sua empresa e exerceu os direitos de voto em seu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo cliente:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
4. Contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022
5. Proposta de não distribuição de lucros da empresa em 2021
6 proposta sobre o relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo
7. Relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021
8. Proposta sobre transações diárias conectadas da empresa em 2022
9 proposta sobre o financiamento total estimado da empresa em 2022
10 proposta sobre o valor total estimado da garantia da empresa em 2022
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
