Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
Pareceres de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 8ª reunião do 10º Conselho de Administração
Aprovação prévia e parecer independente
De acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, nós, como diretores independentes de Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) (doravante referida como a “empresa”), com base no princípio de buscar a verdade dos fatos, Expressar a seguinte aprovação prévia e pareceres independentes sobre os assuntos relacionados à oitava reunião do 10º Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e os estatutos da empresa e outras disposições relevantes da CSRC, expressamos nossas opiniões sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 da seguinte forma:
Os Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial) auditaram o relatório financeiro de 2021 da empresa e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado. O lucro líquido atribuível à empresa-mãe nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 foi de 422,62 milhões de yuans, e o lucro líquido da empresa-mãe da empresa listada foi de 4293496 milhões de yuans. Embora a empresa tenha lucro em 2021, em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído nas demonstrações da empresa-mãe foi de -998778 milhões de yuans, e o lucro não distribuído nas demonstrações consolidadas foi de -12624113 milhões de yuans. Acreditamos que o plano de distribuição proposto pelo conselho de administração baseado na situação real da empresa está alinhado com as necessidades de desenvolvimento de longo prazo da empresa e os interesses de longo prazo dos acionistas. O plano de distribuição de lucros e seus procedimentos de aprovação da empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades e demais regulamentações relevantes e estatutos, e não prejudicam os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Concordamos que a empresa não realizará a distribuição de lucros em 2021, nem realizará o plano de distribuição de reserva de capital em capital social, devendo o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, expressamos as seguintes opiniões sobre o emprego continuado da empresa em instituições de auditoria:
Aprovação prévia: concordamos em submeter a “proposta de nomeação da empresa de contabilidade” à 8ª reunião do 10º Conselho de Administração para deliberação.
Parecer independente: A Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) está qualificada para o negócio de valores mobiliários. Em sua auditoria à empresa em 2021, o Instituto foi diligente e consciencioso, aderiu aos padrões de auditoria independente, objetiva e justa, e concluiu o negócio anual de auditoria com a devida diligência. Concordamos em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) como empresa de contabilidade para a auditoria das demonstrações financeiras da empresa e controle interno em 2022. 3,Pareceres independentes sobre a anulação de alguns créditos
Como diretor independente da empresa, estudamos cuidadosamente a proposta da empresa sobre o cancelamento de alguns créditos e expressamos as seguintes opiniões independentes de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes:
A amortização corrente da empresa das contas a receber e de outros créditos deve reflectir verdadeiramente a situação financeira da empresa, com base suficiente para amortizar, em conformidade com as disposições relevantes das normas contabilísticas para as empresas empresariais e com a situação real da empresa.
Os créditos e outros créditos a serem anulados desta vez não envolvem partes relacionadas da empresa, nem prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente acionistas minoritários. Os procedimentos de revisão obedecem às leis e regulamentos relevantes e aos estatutos sociais. Desta vez, concordamos unanimemente com a anulação de créditos e outros créditos.
4,Pareceres independentes sobre o pedido de cancelamento de aviso de risco de exclusão da lista e outros avisos de risco
1. Em 8 de março de 2022, a 8ª reunião do 10º Conselho de Administração realizada pela empresa delibera e adota a proposta de solicitação de cancelamento de aviso de risco de exclusão de lista e outros avisos de risco.
2. Após a verificação, o aviso de risco de saída de listagem e outros avisos de risco das ações da empresa foram corrigidos. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange (revisado 2022), a empresa não foi sujeita a aviso de risco de saída de listagem conforme especificado no artigo 9.3.1 ou outros avisos de risco conforme especificado no artigo 9.8.1, Cumpriu as condições de solicitar o cancelamento do aviso de risco de saída de listagem e outros avisos de risco nas regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada 2022).
3. O cancelamento do aviso de risco de exclusão da lista e outros avisos de risco das ações da empresa é propício para proteger os interesses da empresa e acionistas minoritários. Portanto, concordamos que a empresa se aplica à bolsa de valores de Shenzhen para cancelamento de aviso de risco de exclusão e outros avisos de risco.
Director independente: Wang Huaman
Bao Xiaolan
Ma Chuangang
10 de Março de 2022
