Código de títulos: Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) abreviatura de títulos: ST Shuanghuan Anúncio n.º: 2022025 Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
Anúncio das resoluções da 8ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) a 8ª reunião do 10º conselho de administração foi realizada em 8 de março de 2022 combinando reunião no local e videoconferência. O local da reunião foi sala 1, terceiro andar, Shuanghuan ciência e tecnologia edifício de escritórios, Nº 26, Tuanjie Avenue, dongmafang, cidade de Yingcheng, província de Hubei.
2. 9 diretores devem participar da reunião e 9 diretores realmente participaram da reunião.
3. A reunião do conselho de administração foi presidida pelo Sr. Wang Wanxin, presidente do conselho de administração, e os membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
4. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta também precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para detalhes da proposta, consulte a seção III Discussão de Gestão e análise do relatório anual 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
2. Considerou e adotou o relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta também deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia, para detalhes da proposta, consulte o relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual publicado no cninfo.com no mesmo dia.
3. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi considerada e adotada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Auditado pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 422,62 milhões de yuans, e o lucro líquido da empresa-mãe da empresa listada foi de 4293496 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído na demonstração da empresa-mãe foi de -998778 milhões de yuans, e o lucro não distribuído na demonstração consolidada foi de -12624113 milhões de yuans, Considerando as reais necessidades operacionais e futuras de desenvolvimento da empresa, a fim de garantir o desenvolvimento sustentável e o funcionamento estável da empresa e os interesses de longo prazo de todos os acionistas, a empresa planeja realizar um plano de distribuição de lucros para 2021 sem dividendos, ações bônus ou conversão de fundo previdente em capital social. Este plano de distribuição de lucros cumpre os estatutos e outras disposições relevantes.
A proposta também deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa, tendo os administradores independentes expressado as suas opiniões independentes acordadas. Para mais detalhes das opiniões independentes, consulte o anúncio da empresa no mesmo dia em cninfo.com.
4. Revisou e adotou o relatório de avaliação do controle interno de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta também deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes. Para detalhes dos pareceres independentes, consulte o anúncio da empresa no mesmo dia em cninfo.com. Para detalhes da proposta, consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia.
5. A proposta de solicitação de cancelamento do aviso de risco de saída de listagem e outros avisos de risco da negociação de ações da empresa foi revisada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes da proposta, consulte o anúncio de solicitação de cancelamento de aviso de risco de saída de listagem e outros avisos de risco da negociação de ações da empresa divulgado pela empresa no mesmo dia, Aviso nº 2022019.
6. Deliberou e aprovou a proposta de continuar a nomeação de empresas de contabilidade.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta também deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia, tendo os diretores independentes expressado suas opiniões independentes de aprovação prévia e consentimento. Para detalhes sobre aprovação prévia e pareceres independentes, consulte o anúncio da empresa no mesmo dia em cninfo.com. Para detalhes da proposta, consulte o anúncio sobre a renovação da firma de contabilidade divulgado pela empresa no mesmo dia, Anúncio nº 2022020.
7. Deliberou e aprovou a proposta do Conselho de Administração sobre a explicação especial do investimento em valores mobiliários da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre isso. Para detalhes de opiniões independentes, consulte o anúncio da empresa no mesmo dia em cninfo.com.
8. A proposta de anulação de alguns créditos foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta também deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação, e os diretores independentes expressaram seu consentimento. Para detalhes sobre a intenção independente, consulte o anúncio da empresa no mesmo dia em cninfo.com. Para detalhes da proposta, consulte o anúncio de cancelamento de alguns recebíveis divulgado pela empresa no mesmo dia, Anúncio nº 2022021.
9. A proposta de mudanças nas políticas contábeis foi considerada e adotada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes da proposta, consulte o anúncio sobre mudanças nas políticas contábeis divulgado pela empresa no mesmo dia, Anúncio nº 2022022.
3,Documentos para referência futura
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) resolução da 8ª reunião do 10º Conselho de Administração
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) conselho de administração 10 de março de 2022
