Código de títulos: Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) abreviatura de títulos: ST Shuanghuan Anúncio n.º: 2022018 Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
Anúncio das deliberações da 5ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) a quinta reunião do 10º conselho de supervisores foi realizada em 8 de março de 2022. A reunião foi realizada sob a forma de reunião no local e vídeo conferência. O local da reunião foi a sala 1, terceiro andar, Shuanghuan ciência e tecnologia edifício de escritórios, nº 26, Tuanjie Avenue, dongmafang, cidade de Yingcheng, província de Hubei.
2. O número de supervisores que devem participar da reunião do conselho de supervisores é de 3, e o número de supervisores que realmente participam da reunião é de 3.
3. A reunião do conselho de supervisores foi presidida pelo Sr. Chen Gangying, presidente do conselho de supervisores.
4. A reunião do conselho de fiscalização foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
1. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisado e aprovado, e a proposta precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Relatório de trabalho do conselho de supervisores:
1) Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, foram realizadas 7 reuniões do conselho de supervisores, e todos os supervisores participaram de cada reunião. As questões consideradas pelo conselho de supervisores são:
A 15ª reunião do nono conselho de supervisores deliberaram e aprovaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, o relatório e resumo do relatório anual da empresa em 2020, o plano de distribuição de lucros para 2020, a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021, o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020, a provisão para imparidade de ativos em 2020 Proposta sobre a reintegração da empresa de Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial);
A 16ª reunião do 9º Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta sobre o cumprimento das principais vendas de ativos da empresa e transações de partes relacionadas com as leis e regulamentos relevantes, a proposta sobre as principais vendas de ativos da empresa e transações de partes relacionadas Proposta relativa à assinatura de Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) e ao acordo sobre a venda de activos importantes entre a Hubei Huanyi Chemical Co., Ltd. e a Yingcheng Yihua Chemical Co., Ltd., proposta relativa à Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) venda de activos importantes e plano de transacções conexas e o seu resumo pela empresa Hubei Huanyi Chemical Co., Ltd. e Yingcheng Yihua Chemical Co., Ltd.
A 17ª reunião do nono conselho de supervisores delibera e adota a proposta sobre o texto integral e texto do relatório para o primeiro trimestre de 2021.
A 18ª reunião do 9º Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta sobre o cumprimento das principais vendas de ativos da empresa e transações de partes relacionadas com as leis e regulamentos relevantes, a proposta sobre as principais vendas de ativos da empresa e transações de partes relacionadas Proposta relativa à assinatura de Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) e ao acordo complementar ao acordo de venda de ativos importante entre a Hubei Huanyi Chemical Co., Ltd. e a Yingcheng Yihua Chemical Co., Ltd., Hubei Huanyi Chemical Co., Ltd. e Yingcheng Yihua Chemical Co., Ltd., proposta relativa a Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) projeto de transação de ativos importantes e partes relacionadas e seu resumo, etc.
A primeira reunião do 10º Conselho de Supervisores delibera e aprova a proposta sobre a eleição do presidente do Conselho de Supervisores
A segunda reunião do 10º Conselho de Supervisores deliberau e aprovou a proposta sobre o relatório semestral de 2021, o resumo do relatório semestral de 2021 e o relatório de avaliação de risco da Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Group Finance Co., Ltd. A terceira reunião do 10º Conselho de Supervisores delibera e adota o relatório do terceiro trimestre de 2021
2) Supervisionar o funcionamento legal da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa pode operar em estrita conformidade com os requisitos da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras leis, regulamentos e sistemas relevantes. As principais decisões da empresa são científicas e razoáveis, e os procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes; A empresa estabeleceu e melhorou vários sistemas de gestão interna e controle interno; Os diretores e gerentes da empresa são diligentes no desempenho de suas funções e não encontraram nenhum ato que viole leis, regulamentos, estatutos ou prejudique os interesses da empresa.
3) Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores verificou cuidadosamente o sistema financeiro e a situação financeira da empresa, e acreditava que o relatório financeiro de 2021 da empresa refletia verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e os pareceres de auditoria emitidos por contadores públicos certificados Daxin e a avaliação sobre assuntos relevantes foram objetivos e justos.
4) Pareceres sobre mudanças nas políticas contábeis da empresa
Durante o período analisado, a empresa ajustou o conteúdo relevante das políticas contábeis da empresa de acordo com as regulamentações e exigências relevantes do Ministério das Finanças, considerando que a mudança das políticas contábeis da empresa estava em conformidade com as regulamentações relevantes do Ministério das Finanças e a situação real da empresa, e não prejudicou os interesses da empresa e de todos os acionistas.
5) Transações com partes relacionadas da empresa
Durante o período de relato, os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas cumprem o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, sendo o preço das transações com partes relacionadas o preço de mercado, que é justo e razoável, refletindo os princípios de abertura, equidade e imparcialidade; Os direitos e obrigações de ambas as partes na transação são regulados pelos acordos e contratos assinados, ambas as partes cumprem rigorosamente o acordo sem prejudicar os interesses da empresa, dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
6) Comentários sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa
O conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo e eficaz e formulou um sistema de controle interno relativamente perfeito e razoável. Fornece garantia razoável para o cumprimento legal da operação e gestão da empresa, segurança de ativos, autenticidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relevantes. O relatório de avaliação do controle interno emitido pelo conselho de administração não apresenta defeitos importantes e pode refletir verdadeiramente, precisa e objetivamente a situação real do controle interno da empresa.
7) Verificar a criação e implementação da empresa do sistema de gestão do registo de informação privilegiada
A empresa formulou o sistema de registro e gestão de insiders de acordo com as disposições relevantes da autoridade reguladora de valores mobiliários, controlou o escopo de insiders em estrita conformidade com o sistema e registrou a lista de insiders em tempo útil. Durante o período de relato, a empresa não teve negociação de informações privilegiadas, e o sistema de gestão de informações privilegiadas foi implementado e efetivamente.
2. Revisou e adotou o relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 pelo Conselho de Administração da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A proposta também deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia, para detalhes da proposta, consulte o relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual publicado no cninfo.com no mesmo dia.
3. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Auditado pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 422,62 milhões de yuans, e o lucro líquido da empresa-mãe da empresa listada foi de 4293496 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído na demonstração da empresa-mãe foi de -998778 milhões de yuans, e o lucro não distribuído na demonstração consolidada foi de -12624113 milhões de yuans, Considerando as reais necessidades operacionais e futuras de desenvolvimento da empresa, a fim de garantir o desenvolvimento sustentável e o funcionamento estável da empresa e os interesses de longo prazo de todos os acionistas, a empresa planeja realizar um plano de distribuição de lucros para 2021 sem dividendos, ações bônus ou conversão de fundo previdente em capital social. Este plano de distribuição de lucros está em conformidade com o Estatuto Social e demais disposições pertinentes, devendo a proposta ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4. Revisou e adotou o relatório de avaliação do controle interno de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta também deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, para detalhes da proposta, consulte o relatório anual de avaliação do controle interno de 2021 divulgado pela sociedade no mesmo dia.
5. A proposta de anulação de alguns créditos foi revista e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores da empresa acredita que a rescisão de recebíveis e outros recebíveis atende aos requisitos das normas contábeis para empresas empresariais e políticas relevantes, está em conformidade com a situação real da empresa e pode refletir de forma mais justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. Os créditos e outros créditos amortizados desta vez foram integralmente previstos para imparidade. A anulação não afetará os resultados atuais. Os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração da empresa nesta matéria são legais e conformes. Concordar com o cancelamento atual da empresa de recebíveis e outros recebíveis.
A proposta também deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade. Para detalhes da proposta, consulte o anúncio de cancelamento de alguns créditos divulgado pela sociedade no mesmo dia, o Aviso nº 2022021.
6. Delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta também deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade. Para detalhes da proposta, consulte o anúncio de renovação da nomeação de sociedades de contabilidade divulgado pela sociedade no mesmo dia, Comunicado nº 2022020.
7. A proposta de mudanças nas políticas contábeis foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes da proposta, consulte o anúncio sobre mudanças nas políticas contábeis divulgado pela empresa no mesmo dia, Anúncio nº 2022022.
3,Documentos para referência futura
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) a resolução da 5ª reunião do 10º Conselho de Supervisores.
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) conselho de supervisores 10 de março de 2022
