Securities abbreviation: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) securities code: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 16ª reunião do 4º Conselho de Administração
Enquanto director independente da Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (a seguir designada “empresa”) de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de directores independentes nas sociedades cotadas, as orientações sobre a auditoria interna das sociedades cotadas, as orientações sobre o funcionamento normalizado das sociedades cotadas, o sistema de trabalho dos directores independentes da empresa e outras disposições pertinentes, Expressamos as seguintes opiniões sobre as propostas relevantes da 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa:
1,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Após a verificação, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O mecanismo de controle interno da empresa é basicamente completo, razoável e eficaz. Todas as atividades de produção e operação e atividades de governança corporativa da empresa são operadas em estrita conformidade com os sistemas e normas de controle interno relevantes, de modo a controlar efetivamente vários riscos internos e externos. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
2,Pareceres independentes sobre a consideração complementar das transacções conexas
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, os estatutos sociais, o sistema de tomada de decisão de transações com partes relacionadas e outras disposições relevantes da CSRC, como diretor independente da empresa, após verificação cuidadosa das transações com partes relacionadas da empresa, expresso as seguintes opiniões sobre as transações com partes relacionadas da empresa em 2021:
Acreditamos que esta transação com partes relacionadas da empresa se baseia na realização de renda de retorno do aluguel e visa melhorar a eficiência da utilização de capital. A base de preços dessa transação é razoável e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Devido ao acordo comercial da empresa, a transação com partes relacionadas foi encerrada por consenso de todas as partes, e não houve entrega real de equipamentos e capital. A fim de pagar o valor original do contrato de compra do semicondutor Guojing, a empresa solicitou Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) para emitir uma conta de aceitação bancária de 100 milhões de yuans, que foi transferida e endossada para a empresa, e a empresa não a usou depois de receber a conta de aceitação bancária acima.
Tendo em vista a não apresentação atempadamente das transações de partes relacionadas acima mencionadas ao conselho de administração para deliberação e aprovação, a empresa também é instada a prestar muita atenção aos procedimentos de deliberação, fortalecer o estudo das disposições relevantes sobre transações de partes relacionadas e evitar que situações semelhantes ocorram novamente. 3,Os pareceres independentes sobre as garantias externas acumuladas e correntes da empresa e sobre os fundos ocupados por partes coligadas estão em conformidade com a comunicação sobre várias questões relativas à regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e as garantias externas das sociedades cotadas (Zheng Jian Fa [2003] n.º 56) emitida pela CSRC A comunicação sobre a regulação do comportamento de garantia externa das empresas cotadas (zjf [2005] n.º 120) e os estatutos e outras disposições relevantes são considerados como Shanghai Zhezhi
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Após analisar cuidadosamente os materiais relevantes, os diretores independentes do Grupo Co., Ltd. expressaram as seguintes opiniões independentes sobre as garantias externas acumuladas e atuais da empresa e os fundos ocupados por partes relacionadas:
1. Durante o período de relato, a empresa e suas subsidiárias não forneceram garantias para acionistas controladores e outras partes relacionadas, quaisquer unidades não incorporadas ou pessoas físicas, nem forneceram garantias externas ou garantias externas ilegais ocorridas em anos anteriores e acumuladas até 31 de dezembro de 2021;
2. A empresa não tem ocupação não operacional dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
4,Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa
O regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa em 2021 cumpre as disposições legislativas, regulamentares administrativos, normas departamentais, documentos normativos e situação da empresa relevantes; O plano só pode ser implementado após ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
5,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está alinhado com a atual situação real da empresa, pode efetivamente refletir o retorno dos dividendos de caixa aos investidores, cumprir as disposições relevantes das autoridades reguladoras e dos estatutos sociais, e é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Concordamos com o plano de distribuição de lucros 2021 apresentado pelo conselho de administração e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre o investimento em valores mobiliários da empresa
1. Actualmente, o funcionamento da empresa é normal e o seu estado financeiro e fluxo de caixa são bons. Na premissa de garantir liquidez e segurança de capital, a empresa utiliza alguns dos seus fundos próprios para investir em fundos, gestão financeira, produtos fiduciários, investimento de títulos e outros produtos financeiros, o que é propício para melhorar o nível de rendimento de capital da empresa e aumentar a rentabilidade da empresa, e não terá um impacto adverso na produção e operação da empresa, Não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente aos accionistas minoritários.
2. O processo de tomada de decisão nesta matéria é legal e conforme. O conselho de administração da empresa formulou um sistema prático e eficaz de gestão de investimentos em valores mobiliários e outras medidas de controlo interno, para que a segurança dos fundos possa ser garantida e o risco de investimento possa ser eficazmente controlado. Com base no acima exposto, concordamos com o investimento.
7,Pareceres independentes sobre o uso pela empresa de fundos angariados temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros
Consideramos cuidadosamente a proposta de usar fundos levantados temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros, realizamos revisões necessárias sobre o funcionamento e a situação financeira da empresa e expressamos as seguintes opiniões:
Com base na premissa de não afetar o funcionamento normal da empresa e controlar efetivamente os riscos, a gestão adequada de caixa de fundos ociosos levantados pode melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados da empresa, proteger o rendimento dos acionistas e atender aos interesses da empresa,
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Não existe qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e dos accionistas minoritários, estando acordado que a empresa utilizará todo o excedente sobre os fundos angariados no prazo de um ano para adquirir os principais produtos financeiros garantidos no prazo de um ano.
8,Pareceres independentes sobre a assistência financeira prestada gratuitamente pelos accionistas controladores à empresa
As transações com partes relacionadas nas quais os acionistas controladores prestam assistência financeira gratuita à empresa refletem o apoio dos acionistas controladores à sociedade cotada, que visa garantir a demanda de capital da produção e operação diária da empresa, melhorar a estrutura de capital da empresa e reduzir os gastos financeiros da empresa, o que é propício ao desenvolvimento dos negócios da empresa; Não haverá danos aos interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação do conselho de administração obedecem às disposições das leis e regulamentos relevantes, e os diretores relacionados evitaram votar, o que está em consonância com as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Abreviatura de títulos: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) código de títulos: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relevantes da 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração)
Director independente:
Zhang Bohua, Jin Jingbo, Tao Tengyun
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Conselho de Administração 9 de Março de 2002
