Código dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) N.o: 2022043 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Anúncio sugestivo de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (doravante denominada “a empresa”) decidiu, na segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores, realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 11 de março de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )Convocação de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) para convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022025); Em 28 de fevereiro de 2022, o acionista controlador da empresa, Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd. (doravante referido como “tecnologia shuosheng”) apresentou a carta sobre a adição de propostas temporárias à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2022 ao conselho de supervisores da empresa, O conselho de supervisores da empresa concordou em submeter propostas provisórias relevantes à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação e emitir um edital complementar da assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte a divulgação em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre a adição de proposta temporária e aviso suplementar sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 (Anúncio n.º 2022033).
A assembleia geral de acionistas será realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o 5º Conselho de Supervisores da Companhia
Sobre a legalidade e cumprimento dos motivos e procedimentos para que o conselho de supervisores convoque a assembleia geral por conta própria:
Em 9 de fevereiro de 2022, shuosheng technology, o acionista controlador da empresa (detentor de mais de 10% dos direitos de voto da empresa no total), apresentou a carta sobre a proposta dos acionistas para convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas (doravante referida como a “carta proposta ao conselho de administração”) ao conselho de administração da empresa, e apresentou-a ao conselho de administração da empresa para convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas para considerar a proposta de remover sun Yuqin de seu cargo de diretor.
No prazo de 10 dias após a empresa ter recebido a carta proposta ao conselho de administração apresentada pela tecnologia shuosheng em 9 de fevereiro de 2022, o conselho de administração da empresa não emitiu um feedback por escrito sobre se concordava ou discordava da carta proposta ao conselho de administração apresentada pela tecnologia shuosheng.
Em 20 de fevereiro de 2022, a shuosheng technology submeteu carta sobre acionistas solicitando ao conselho de supervisores a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas ao conselho de supervisores da empresa, afirmando que, tendo em vista que o conselho de administração da empresa não emitiu feedback escrito de consentimento ou desacordo no prazo de 10 dias a contar da data de recebimento da carta proposta ao conselho de administração apresentada pela shuosheng technology em 9 de fevereiro de 2022, A tecnologia Shuosheng propôs ao conselho de supervisores da empresa para convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas e rever a proposta de remover Sun Yuqin do cargo de diretor.
Em 23 de fevereiro de 2022, a companhia realizou a segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores, deliberau e aprovou a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, e concordou em convocar esta Assembleia Geral de Acionistas.
Com base no que precede, os motivos e procedimentos para convocar esta Assembleia Geral de Acionistas pelo 5º Conselho de Supervisores da Sociedade como convocador estão em consonância com as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras da Assembleia Geral de Acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, 11 de março de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 11 de março de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 11 de março de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 8 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 8 de março de 2022 (data de registro de ações), todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa (ver Anexo III para o modelo de procuração);
Nota especial: de acordo com o acórdão civil de segunda instância sobre o litígio de resolução entre Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) e Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd. (2021) Jing 01 min Zhong No. 7069) emitido pelo Tribunal Popular Intermediário de Pequim No. 1 em 23 de setembro de 2021, A Shuosheng technology e a Sra. Li Liping, a pessoa que atua em conjunto com a tecnologia shuosheng, detêm 180069 ações das ações da empresa (representando 0,0253% do total de ações emitidas da empresa) e não exercem o direito de voto no prazo de 36 meses após a compra. Consulte o site da empresa para divulgação de informações designado pela CSRC em 29 de setembro de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o recebimento de sentença civil pela sociedade (Anúncio n.º 2021146); No entanto, o acórdão acima não limita o direito da tecnologia shuosheng e da Sra. Li Liping, a pessoa agindo em conjunto, de aceitar o voto por procuração de outros acionistas.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião: sala de conferências, 5 / F, edifício 4, pátio 3, estrada média fengxiu, distrito de Haidian, Pequim
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de remoção do sol Yuqin do cargo de diretor √
2.00 proposta de remoção do diretor sucessor de Zhang √
3.00 proposta de remoção de Liu Qingfeng do cargo de diretor √
4.00 proposta de demissão de Li Xianyao como diretor √
Proposta de demissão do diretor Li Wanjun
Proposta 6 do projeto de lei de votação cumulativa é igual eleição
6.00 proposta de nomeação e eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração da empresa 6 diretores a serem eleitos
6.01 “sobre a nomeação e eleição da Sra. Wang Xiaose como diretora independente do 5º conselho de administração da empresa” √
Proposta do director legislativo
6.02 sobre a nomeação e eleição do Sr. Yang Yong como membro não independente do 5º Conselho de Administração √
Proposta de directores
6.03 sobre nomeação e eleição do Sr. Yan Haijun como o Quinto Conselho de Administração da empresa √
Proposta do director legislativo
6.04 “sobre a nomeação e eleição do Sr. Wu Wenhao como diretor independente do 5º conselho de administração da empresa” √
Proposta do director legislativo
6.05 sobre nomeação e eleição da Sra. Wang Yanqiu como diretora independente do Quinto Conselho de Administração da empresa √
Proposta do director legislativo
6.06 sobre a nomeação e eleição da Sra. Yu Xuexia para o 5º conselho de administração da empresa √
Proposta do director legislativo
Proposta de votação não cumulativa
7.00 “sobre a nomeação e eleição da Sra. Wang Xiaose como diretora independente do 5º conselho de administração da empresa” √
Proposta do director legislativo
8.00 na nomeação e eleição do Sr. Wang Lei como não funcionário do 5º conselho de supervisores √
Proposta em nome das autoridades de supervisão
2. Para detalhes da proposta 1, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 24 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a resolução da segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores (Anúncio n.º 2022024); O conteúdo específico da proposta 2-8 é detalhado em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC em 2 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o anúncio de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre o recebimento de propostas temporárias dos acionistas (Anúncio nº: 2022031).
3. As propostas a considerar nesta assembleia geral de acionistas serão aprovadas por deliberação ordinária na assembleia geral de acionistas da sociedade. 4. As propostas 1 a 7 exigem estatísticas separadas e divulgação dos resultados de votação dos pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
Dicas e instruções especiais:
1. A proposta 6 é uma proposta de votação cumulativa, que será votada por votação cumulativa. As propostas 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 são propostas de votação não cumulativa. Quando se adota o método de votação cumulativo, o número de votos eleitorais detidos pelos acionistas é o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
2. A eficácia dos resultados da votação da proposta 6 está sujeita à consideração e aprovação das cinco propostas da proposta 1-5 nesta assembleia geral. Se todas as cinco propostas da proposta 1-5 tiverem sido consideradas pela assembleia geral de acionistas, mas qualquer uma das cinco propostas acima não tiver sido aprovada (incluindo cinco propostas), os resultados da votação da proposta 6 não entrarão em vigor e os correspondentes diretores adicionais não independentes não serão eleitos.
3. A eficácia dos resultados da votação da proposta 7 está sujeita à premissa de que a assembleia geral delibera as propostas 1-5, mas não aprova nenhuma das cinco propostas acima (incluindo nenhuma das cinco propostas). Se todas as cinco propostas das propostas 1-5 forem consideradas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas, os resultados da votação da proposta 7 não entrarão em vigor e os correspondentes diretores não independentes adicionais não serão eleitos.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax
2. Horário de inscrição: 10 de março de 2022, 9:30-11:30 e 14:00-17:00
3. lugar de registro: Escritório do Departamento de Valores Mobiliários da empresa, 4º andar, edifício 4, pátio 3, Fengxiu Middle Road, Haidian District, Pequim
4. Método de registo:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá registrar-se com o original de seu cartão de identidade, cartão de conta de acionista, certificado de participação válido, etc; Se for confiada a presença do agente, o agente deverá registar-se com o cartão de identificação original, uma cópia do cartão de identificação do responsável principal, o cartão de conta de accionista do responsável principal, a procuração (ver Anexo III) e a certidão de participação válida;
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva estiver presente, deverá registrar-se com o original de seu cartão de identidade, a cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e o cartão de conta do acionista; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para comparecer, ele deve se registrar com o cartão de identificação original do agente, a procuração, a cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial) e o cartão de conta do acionista;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax com os certificados relevantes acima mencionados, devendo os accionistas preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo II), Para confirmação do registro (deve ser entregue ou enviado por fax à empresa antes das 17:00 horas do dia 10 de março de 2022. A carta deve ser enviada ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa no 4º andar, prédio 4, pátio 3, fengxiu Middle Road, Haidian District, Pequim, CEP: 100094. O envelope deve ser marcado com as palavras “Assembleia Geral de acionistas”, sujeito ao tempo de entrega do correio). A empresa não aceita registro telefônico.
(4) A reunião terá duração de meio dia, não havendo despesas relevantes para a participação. Os participantes pagarão suas próprias despesas de acomodação, transporte e outras.
5. Informações de contacto:
Contacto: Wang lifeI
Tel.: 010569310001156
E- mail: [email protected].
Endereço: Departamento de Segurança da empresa, 4º andar, edifício 4, pátio 3, Fengxiu Middle Road, Haidian District, Pequim
Código postal: 100094
4,Processo específico de participação na votação online
A assembleia geral de acionistas fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura 1.Resoluções da segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia; 2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado. Anexo I: instrumentos para a participação na votação em linha
