Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (doravante referida como “a empresa”) a 16ª reunião do 4º Conselho de Administração
É decidido convocar a Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa no dia 31 de março de 2022. A Assembleia Geral adoptou as seguintes medidas:
Com a combinação de votação no local e votação on-line, a convocação desta assembleia geral de acionistas atende aos requisitos da República Popular da China
O direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e disposições relevantes dos estatutos
Sim.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade
(II) convocador: o conselho de administração da empresa
III) Hora da reunião:
1. Horário de reunião no local: 14:00 p.m. de quinta-feira, 31 de março de 2022.
2. tempo de votação on-line: o tempo específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
É o horário de negociação em 31 de março de 2022, ou seja, 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00; até
A hora de início da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 31 de março de 2022
9:15. O horário de término é 15:00 em 31 de março de 2022.
(IV) legalidade e cumprimento da reunião: a reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos relevantes.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line
Aguenta.
(VI) data de registro de capital próprio: quinta-feira, 24 de março de 2022
(VII) Participantes:
1. a partir da tarde de 24 de março de 2022, após o fechamento do mercado, será em Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os acionistas da sociedade registrada na sucursal têm direito de participar e votar na assembleia, e não podem comparecer pessoalmente à reunião por algum motivo
Um acionista presente na reunião pode confiar uma procuração para participar e votar em seu nome (a forma de procuração está anexada), e a procuração não precisa ser acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Advogado testemunha empregado pela empresa
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local da reunião no local: No. 368 Canggong Road, Fengxian District, Shanghai
N. nome da proposta
1 proposta sobre o relatório do Conselho de Administração em 2021 2 proposta sobre o relatório do Conselho de Supervisores em 2021 3 proposta sobre o relatório das demonstrações financeiras em 2021 4 proposta sobre o relatório anual e resumo em 2021 5 proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros em 2021 6 plano de remuneração para diretores, supervisores e executivos seniores em 2021 7 Proposta relativa à utilização de fundos próprios para o investimento em valores mobiliários 8 Proposta relativa à assistência financeira gratuita prestada pelos accionistas controladores à sociedade 9 Proposta relativa à consideração complementar das transacções com partes coligadas
De acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, quando a assembleia geral deliberar sobre questões importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e os resultados da contagem separada de votos serão divulgados em tempo hábil. Portanto, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente para a quinta a nona proposta considerada nesta reunião, e os resultados da contagem separada de votos serão divulgados publicamente.
A proposta do 10º e 16º Conselho de Administração da Companhia foi publicada em www.cninfo.com e a proposta da 4ª reunião do 16º Conselho de Administração da Companhia em outubro de 2023. Para mais detalhes, consulte os procedimentos de deliberação do 10º e 16º Conselho de Administração dos Tempos de Valores Mobiliários info. com. cn. Anúncios relevantes ligados. Diretores independentes informarão sobre seu trabalho em 2021 na assembleia geral de acionistas. 3,Código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório do Conselho de Administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de relatório de contas financeiras finais em 2021 √
4.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
5.00 proposta sobre plano anual de distribuição de lucros 2021 √
6.00 plano de remuneração para diretores, supervisores e executivos seniores em 2021 √
7.00 proposta sobre investimento de valores mobiliários com fundos próprios √
8.00 proposta de assistência financeira prestada gratuitamente pelos acionistas controladores à empresa √
9.00 proposta relativa à consideração complementar das transacções conexas √
4,Método de inscrição da reunião (I) horário de inscrição: 9:00-11:00 na segunda-feira, 28 de março de 2022; 14:00 ~ 16:00 PM. (2) Lugar de registro: No. 368 (III), estrada de Canggong, distrito de Fengxian, método de registro de Xangai:
1. Registro de acionistas societários: se o representante legal de um acionista societário estiver presente, o registro será tratado com base em seu próprio cartão de identidade, atestado de identidade ou procuração do representante legal, cópia da licença comercial da unidade societária (com selo oficial afixado) e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para comparecer, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante.
2. Inscrição individual de accionista: se um accionista singular comparecer pessoalmente, deverá registar-se com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente for confiado para comparecer, ele também deve possuir a procuração e o cartão de identificação do participante.
3. Registro de acionistas de negociação de margem: de acordo com as medidas para a administração do negócio de negociação de margem das sociedades de valores mobiliários e as regras detalhadas para a implementação do registro de negociação de margem e negócios de liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., as ações da empresa envolvida no negócio de negociação de margem dos investidores serão confiadas pela sociedade de valores mobiliários e detidas em nome da sociedade de valores mobiliários, Inscrita no registo dos accionistas da empresa. Os direitos de voto das acções relevantes são exercidos pela sociedade de valores mobiliários encarregada em nome dos investidores em nome da sociedade de valores mobiliários, na condição de solicitar previamente o parecer dos investidores. Portanto, se os acionistas participantes no negócio de negociação de margem precisarem comparecer à assembleia geral de acionistas, devem fornecer seu próprio cartão de identificação, a procuração escrita emitida pelo representante legal da sociedade de valores mobiliários confiada de acordo com a lei e a cópia do cartão de conta de acionista relevante da sociedade de valores mobiliários confiada para passar pelos procedimentos de registro.
4. Os accionistas podem registar-se no local, por carta ou fax (o tempo de inscrição está sujeito ao momento da recepção do fax ou carta). Para o registo por fax, envie um fax e confirme por telefone.
5. Informações de contacto dos assuntos da conferência:
Endereço de contato: No. 368 Canggong Road, Fengxian District, Shanghai Código Postal: 201424
Contato: Tian Yi, Li Lichuan
Tel.: 02157403737 Fax: 02157401222
6. A reunião durou meio dia. As despesas de transporte, alojamento e outras despesas dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos. 5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. (ver anexo 1 para procedimentos operacionais específicos envolvidos na votação em linha) VI. Documentos para referência futura
1. Resoluções da 16ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 10ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Conselho de Administração 9 de Março de 2002
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362346
2. Voting abbreviation: “Zhezhong voting”
3. Preencher o número de opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 31 de março de 2022, ou seja, 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 31 de março de 2022 e termina às 15h de 31 de março de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2: procuração
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Autorizo o Sr. / Sra. a comparecer ao grupo Shanghai Zhezhong em meu nome (ou da minha unidade)
A assembleia geral anual de 2021 de acionistas de uma sociedade anónima e exercer direitos de voto em seu nome. O administrador tem o direito de agir de acordo com esta autorização
De acordo com as instruções da procuração, votar as propostas consideradas na reunião e assinar em nome da reunião
Documentos relevantes a assinar. Se não houver instruções claras de votação, o administrador está autorizado a votar de acordo com sua própria opinião.
Nome do cliente (selo/assinatura):
Licença comercial do cliente / ID n.o.:
Número de acções detidas pelo cliente:
Número da conta do accionista principal:
Nome da parte encarregada (selo/assinatura):
Cartão de identificação da pessoa encarregada:
Prazo de validade da procuração: data de emissão:
(Nota: para propostas de votação não cumulativa, preencha “√” no espaço de “concordo” ou “discordo” ou “abster-se” na coluna dos pareceres de votação
número. Os eleitores só podem expressar uma opinião de “concordar”, “discordar” ou “abster-se”, alterar ou preencher outros símbolos e escolher mais ou não
(o voto é inválido e será tratado como abstenção.)
As minhas opiniões de voto (ou da minha unidade) sobre as propostas consideradas na reunião são as seguintes:
Assinalar o nome da proposta na coluna de observações da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório do Conselho de Administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Demonstrações Financeiras de 2021
