Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) : Anúncio sobre a resposta à carta de preocupação da Bolsa de Valores de Shenzhen (10 de março de 2022)

Código dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) N.o: 2022042

Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)

Anúncio sobre a resposta à carta de preocupação da Bolsa de Valores de Shenzhen

A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (doravante referida como "a empresa" ou " Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) ") recebeu a carta de preocupação em Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) emitida pelo departamento de gestão da empresa gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (GEM concern letter [2022] No. 145, doravante referida como "carta de preocupação") em 6 de março de 2022. O conselho de administração da empresa atribuiu grande importância às questões levantadas na carta de preocupação, Após a realização da investigação e da execução, uma a uma, as respostas às perguntas contidas na carta de preocupação (a seguir designada "presente resposta") são as seguintes:

1,As razões específicas para a imprecisão do conteúdo dos anúncios acima mencionados feitos pelo Sr. Liu Qingjun e pelo Sr. Zhang Xianqin e as razões para a imprecisão do conteúdo dos dois anúncios feitos pelo Sr. Li Qingjun e pelo Sr. Zhang Xianqin devem ser explicadas em combinação com as circunstâncias específicas da revisão dos dois anúncios pelo Sr. Liu Qingjun e pelo Sr. Zhang Xianqin Se as opiniões divergentes completas se baseiam em evidências suficientes e objetivas e se há algum abuso do direito de expressar opiniões divergentes; Explique se a sua empresa e os outros cinco diretores garantem que o conteúdo dos dois anúncios é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Entretanto, responda às objeções dos sete diretores acima.

resposta:

(I) os diretores sun Yuqin, Zhang Jiji, Li Xianyao, Li Wanjun, Liu Qingfeng, Guo Rong e Wang Pu revisaram o processo específico dos dois anúncios, discordaram das razões específicas para o conteúdo do anúncio, o conteúdo específico, base de julgamento e verificação das principais declarações falsas no anúncio, e se as opiniões discordantes emitidas sobre o anúncio de que o conteúdo do anúncio não pode ser garantido para ser verdadeiro, preciso e completo são baseadas em suficiente Evidências objectivas, existe algum abuso do direito de expressar opiniões divergentes

1. Em combinação com o processo específico de revisão dos dois anúncios, explique as razões específicas para discordar do conteúdo do anúncio e explique claramente o conteúdo específico das principais declarações falsas no anúncio.

De acordo com os diretores sol Yuqin, Zhang Houji, Li Xianyao, Li Wanjun, Liu Qingfeng, Guo Rong Os pareceres dos diretores sobre os assuntos envolvidos na carta de preocupação sobre Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como "os pareceres dos sete diretores sobre os assuntos envolvidos na carta de preocupação") apresentados por Wang Pu (doravante referido como "os sete diretores"), sete diretores acreditam que:

"(1) sete de nossos diretores discordam do conteúdo dos dois anúncios, mais da metade do conselho de administração, o que representa que o conselho de administração discorda do conteúdo dos dois anúncios, mas o departamento de valores mobiliários ainda faz o anúncio em nome da empresa, portanto, o próprio anúncio constitui uma grande falsa declaração;

(2) Nossos sete diretores consideraram que a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 14 de fevereiro de 2022 foi a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração e formou deliberações efetivas, mais da metade do Conselho de Administração, mas o anúncio chamou-a de "reunião título". A quarta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa não foi efetivamente realizada e tomou deliberações efetivas, o que constituiu uma grande falsa declaração;

(3) Sete de nossos diretores não aprovaram nem designaram Wang lifeI para atuar como presidente e secretário da empresa, mais de metade do conselho de administração, mas o anúncio disse que Wang lifeI atuou como presidente e secretário da empresa legal e efetivamente, e o secretário interino da empresa foi designado pelo conselho de administração, o que constituiu uma grande declaração falsa;

(4) Sete de nossos diretores relataram conjuntamente ao escritório regulador de Pequim da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen que os assuntos da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração não foram divulgados e que o conselho de administração não nomeou Wang lifeI para atuar como Secretário do Conselho de Administração, mas o anúncio disse que o relatório era falso e constituía uma grave declaração falsa;

(5) Sete de nossos diretores acreditam que a tecnologia shuosheng não tem condições para solicitar ao conselho de supervisores da empresa a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas, mas o anúncio diz que "a tecnologia shuosheng tem condições para solicitar ao conselho de supervisores da empresa a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas", o que constitui uma grande declaração falsa;

(6) Sete de nossos diretores acreditam que há falhas na convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas pelo Conselho de Supervisores. Antes de o Conselho de Administração tomar uma decisão sobre o exame de qualificação do assunto proposto, o Conselho de Supervisores não tem o direito de convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, mais de metade do Conselho de Administração, mas o anúncio dizia que a empresa acredita que "os procedimentos para o Conselho de Supervisores convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2022 estão completos", Constitui uma deturpação material."

Ver anexo I da presente resposta para mais pormenores.

2. Base da decisão e verificação

De acordo com os pareceres de sete diretores sobre as questões envolvidas na carta de preocupação, a base de julgamento e verificação dos sete diretores são as seguintes:

"Para verificar e julgar a situação acima, adotamos os seguintes meios de verificação:

(1) Consultar os documentos da reunião, gravações das reuniões e e-mails relevantes da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração; (2) Consultado uma série de anúncios, tais como o anúncio sobre a renúncia do presidente da empresa (Anúncio nº: 2022018) e o anúncio sobre a resposta à carta de preocupação da Bolsa de Valores de Shenzhen;

(3) O conselho de administração verificará e confirmará se o conselho de administração nomeou Wang lifeI para atuar como presidente do conselho de administração e como secretário do conselho de administração;

(4) Consultamos a carta sobre acionistas solicitando ao conselho de supervisores a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas emitida pela Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd. (doravante denominada "tecnologia shuosheng");

(5) Verifique o registro de acionistas e anúncios relevantes da empresa para confirmar a taxa de participação da tecnologia shuosheng;

(6) O conselho de administração deve verificar e confirmar a aceitação e consideração da proposta de tecnologia shuosheng pelo conselho de administração;

(7) Verificou os registros de e-mail e bate-papo wechat entre diretores relevantes e o departamento de valores mobiliários;

(8) Consultar as disposições do direito das sociedades e leis e regulamentos relevantes sobre assuntos relevantes; ".

Ver anexo I da presente resposta para mais pormenores.

3. Em combinação com a situação acima, explicar se as opiniões divergentes sobre o anúncio que não podem garantir a autenticidade, exatidão e integridade do anúncio são baseadas em evidências suficientes e objetivas, e se há algum abuso do direito de expressar opiniões divergentes.

De acordo com os pareceres de sete directores sobre as questões envolvidas na carta de preocupação, Sete Diretores acreditam que: "Como mencionado acima, explicamos detalhadamente as razões específicas para discordar do conteúdo do anúncio, o conteúdo específico das principais declarações falsas no anúncio, a base do julgamento e a verificação. O mais importante é que as opiniões acima não são apenas as opiniões dissidentes, mas também as opiniões de mais de metade do conselho de administração, que devem ser consideradas como as opiniões do conselho de administração e até mesmo as opiniões da empresa. O parecer é baseado em evidências suficientes e objetivas, e não há abuso do direito de expressar opiniões divergentes ". Ver anexo I da presente resposta para mais pormenores.

(II) a empresa e os outros cinco diretores explicam se garantem que o conteúdo dos dois anúncios é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e respondem às opiniões divergentes dos sete diretores acima mencionados.

1. Se os dois anúncios são verdadeiros, precisos e completos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes

De acordo com os pareceres dos diretores Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre assuntos abrangidos pela gem [2022] n.º 145 carta de preocupação (doravante denominados "pareceres de cinco diretores") apresentados pelo diretor Wang lifeI, diretor long Haibin, diretor independente Jiangbo, diretor independente Shi Jingmin e diretor independente Chen Jiangtao (doravante denominados "cinco diretores") os cinco diretores acreditam que:

Resposta ao aviso da Bolsa de Valores de Shenzhen No. [202032124] (doravante referida como resposta ao aviso da Bolsa de Valores de Shenzhen No. [202032124) sobre o anúncio da Bolsa de Valores de Shenzhen) (a resposta à carta gema concern [2022] n.º 130, a seguir designada por "aviso de resposta às preocupações Carta n.º 130", juntamente com o aviso de resposta às preocupações Carta n.º 124, a seguir designado por "dois anúncios") contém as opiniões expressas por todos os diretores da empresa.

Os dois anúncios acima incluem as opiniões expressas pelos sete diretores em seu próprio nome, mas os sete diretores acima não concordam com todo o conteúdo dos dois anúncios respondidos em nome da empresa. "Eles acreditam que o anúncio contém declarações falsas significativas". Tendo em vista o fato de que as opiniões dos sete diretores sobre o anúncio e suas próprias declarações não podem ser garantidas para ser verdadeiras, precisas e completas, e não há registros falsos Declarações enganosas ou omissões materiais. Portanto, a empresa e todos os membros do conselho de administração, exceto os sete diretores acima mencionados, só podem "garantir que as informações divulgadas no corpo deste anúncio são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais, exceto para as opiniões expressas pelos diretores acima mencionados que não podem garantir a autenticidade, exatidão e integridade deste anúncio".

Ver anexo II da presente resposta para mais pormenores.

2. Resposta às objeções dos sete Diretores acima mencionados

De acordo com os pareceres de cinco diretores sobre os assuntos envolvidos na carta de preocupação, no que diz respeito às opiniões divergentes dos sete diretores acima, os cinco diretores acreditam que:

"1. Sete diretores nos pareceres de sete diretores sobre assuntos abrangidos pela carta de preocupação Acredita-se que "nossos sete diretores não concordam com o conteúdo dos dois anúncios", e os dois anúncios incluem que os sete diretores fazem declarações contraditórias em seu próprio nome; A autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo relevante dos dois anúncios e a ausência de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes não devem ser julgadas pelo chamado "mais de metade do conselho de administração", declarações essas que não têm base jurídica clara, os sete diretores expressam suas opiniões e não podem negar a ocorrência de fatos e circunstâncias relevantes e as opiniões dos outros cinco diretores da empresa, Além disso, não podemos negar que as declarações e opiniões da empresa e dos outros cinco diretores nos dois anúncios são verdadeiras, precisas e completas; Além disso, a empresa divulgou fielmente os fatos relevantes e as opiniões expressas por todos os diretores da empresa nos dois anúncios. A "base de julgamento e situação de verificação" dos pareceres de sete diretores sobre os assuntos abrangidos pela carta de preocupação apresentada pelos sete diretores acima não enumera as leis, regulamentos, documentos normativos e disposições específicas que acreditam que o conteúdo relevante dos dois anúncios "constitui uma declaração falsa material".

2. O anúncio de resposta à carta de preocupação nº 124 revelou verdadeira, precisa e completamente o processo de convocação e fatos relevantes da reunião da manhã de 14 de fevereiro de 2022, a base do julgamento e as opiniões expressas por nossos cinco diretores, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. O conselho de administração da sociedade adotará o pedido conjunto escrito de três diretores independentes da sociedade para adiar a reunião do conselho de administração antes da quarta reunião do quinto conselho de administração. Os sete diretores acima mencionados (incluindo o então presidente e alguns diretores, ou seja, o chamado "mais da metade do número de diretores") não têm o direito de recusar o pedido desses diretores independentes, e não devem recusar Impedir os diretores independentes de exercerem suas funções e poderes de forma independente.

A recusa de sete diretores de três diretores independentes de adiar a reunião do conselho de administração violou o n.º 1 do artigo 25.º das regras aplicáveis aos diretores independentes das sociedades cotadas e o artigo 31.º das normas relativas à governança das sociedades cotadas. De acordo com o artigo 2.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada de empresas listadas na GEM e parágrafo 2 do artigo 28 do sistema de diretores independentes da empresa, a quarta reunião do quinto conselho de administração não pode ser realizada no horário da reunião (ou seja, 14 de fevereiro de 2022) determinado na notificação da reunião, A reunião realizada na manhã de 14 de fevereiro de 2022 não foi a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração, a reunião da qual participaram os diretores foi a reunião do Conselho de Administração e a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração não foi realizada. A este respeito, o escritório de advocacia contratado pela empresa emitiu pareceres especiais (para detalhes, consulte os pareceres especiais sobre questões de verificação relacionadas Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) anunciados pela empresa em 8 de março de 2022).

3. No que diz respeito aos fatos, legalidade e validade de Wang lifeI agindo como presidente do conselho de administração e secretário do conselho de administração da empresa, o aviso de resposta à carta de preocupação nº 124 foi verdadeiramente, precisa e completamente divulgado, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Antes que o presidente da empresa renuncie e o conselho de administração não tenha eleito um novo presidente, Wang lifeI, vice-presidente do conselho de administração, atuará como presidente do conselho de administração, o que está de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. De acordo com as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas listadas, as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange e Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sistema de gerenciamento de divulgação de informações, o trabalho de divulgação de informações tem os requisitos de pontualidade, geralmente tem uma certa urgência e urgência. No caso da renúncia do presidente da empresa, o cargo de presidente do Conselho será executado por Wang lifeI, vice-presidente do conselho; Considerando a natureza e os requisitos da divulgação de informações, Wang lifeI, vice-presidente do conselho de administração (atuando como presidente do conselho de administração), é designado para atuar como secretário do conselho de administração para garantir a consistência e consistência da divulgação de informações, tais acordos designados são razoáveis e necessários, não violam leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos e outras disposições relevantes, e cumprem as práticas do mercado; Embora alguns diretores da empresa levantem objeções aos acordos acima designados, a eficácia desses acordos não será afetada. A este respeito, o escritório de advocacia contratado pela empresa emitiu pareceres especiais (para detalhes, consulte os pareceres especiais sobre questões de verificação relacionadas Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) anunciados pela empresa em 8 de março de 2022).

4. No que diz respeito aos fatos relevantes e conformidade legal da Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd. (doravante referida como "tecnologia shuosheng") solicitando ao conselho de supervisores para convocar a assembleia geral extraordinária de acionistas, a notificação em resposta à carta de preocupação nº 130 foi verdadeiramente, precisa e completamente divulgada, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Como acionista detentor de 17,38% das ações com direito a voto da empresa, a tecnologia shuosheng propôs ao conselho de administração da empresa convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas de acordo com a lei; Se o conselho de administração da empresa não fornecer um feedback escrito de consentimento ou desacordo dentro do prazo especificado, a tecnologia shuosheng continua a propor ao conselho de supervisores da empresa a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas de acordo com a lei; A Shuosheng technology está habilitada a solicitar ao Conselho de Supervisores da Companhia a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária. O referido pedido de convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária está em conformidade com os artigos 100.º e 101.º da Lei das Sociedades Comerciais, o artigo 9.º do Regulamento da Assembleia Geral dos Acionistas das Sociedades Abertas e o artigo 48.º do Estatuto Social. A este respeito, o escritório de advocacia contratado pela empresa emitiu pareceres especiais (para detalhes, consulte os pareceres especiais sobre questões de verificação relacionadas Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) anunciados pela empresa em 8 de março de 2022).

5. Fatos relevantes e cumprimento legal da segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores, anúncio da resolução da segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores (Comunicado n.º 2022024) e n.º 130

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