Abreviatura de títulos: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) código de títulos: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Anúncio n.o: 202213
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Anúncio das deliberações da 16ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos e declarações enganosas
Ou uma grande omissão.
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (doravante denominada "a empresa") a 16ª reunião do 4º Conselho de Administração foi notificada a todos os diretores por comunicação presencial e comunicação em 25 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada às 14h00 do dia 9 de março de 2022 na sala de conferências 206 da empresa. O presidente Lu Renjun presidiu a reunião. Os procedimentos de convocação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes. A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
Nome da proposta Conteúdo principal das observações dos resultados da votação da proposta
número
Em 2021, o Conselho de Administração analisou o relatório com 8 votos a favor e 8 votos de abstenção
Sobre a revisão do trabalho do gerente geral em 2021, o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 apresentado pelo gerente geral recebeu 8 votos a favor e 0 contra,
2. Nenhuma abstenção e nenhuma retirada no relatório
A proposta sobre o relatório financeiro final de 2021 tem 8 votos afirmativos e 0 votos negativos. A proposta será submetida ao 3. Relatório para deliberação. O relatório financeiro final de 2021 elaborado pela sociedade tem 0 abstenção e 0 abstenção na deliberação da assembleia geral de acionistas
O relatório anual de 2021 e seu resumo elaborado pela sociedade foram revisados com 8 votos a favor e 0 votos contra. A proposta será submetida a 4. Sumário. Houve 0 abstenções e 0 votos para evitar a revisão da assembleia geral de acionistas
De acordo com o parecer sem reservas emitido por contadores públicos certificados Lixin, 2021
De acordo com o relatório de auditoria, a empresa (empresa-mãe) realizou lucro líquido em 2021
49232285657 yuan, mais 53132255618 lucro não distribuído no início de 2021
RMB, menos retirada de reserva excedente e distribuição aos proprietários em 2021
13754736886 yuan, e o lucro disponível para distribuição aos acionistas é
A distribuição anual de lucros de 2021 é de 88609799389 yuan. Há 8 votos positivos e 0 votos negativos. Esta proposta será submetida ao conselho de administração. 5. Distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em ações neste ano proposta pelo conselho de administração
Nenhuma abstenção e nenhuma abstenção na deliberação da assembleia geral de acionistas na proposta de plano de alocação. O plano é o seguinte:
Total de ações após dedução de ações em tesouraria em conta de recompra em 31 de dezembro de 2021
Com base em 43940116 ações da empresa, o bônus em dinheiro será distribuído a todos os acionistas por cada 10 ações
O lucro é de 2 yuan (incluindo impostos), e o dividendo total em dinheiro é 8788082320 yuan (incluindo impostos)
Impostos), e os lucros restantes são transferidos para o próximo ano. Sem ações bônus em 2021
A reserva de capital não é convertida em capital social.
6) Na revisão do controle interno da empresa em 2021, o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 apresentado pelo conselho de administração foi votado a favor, por 8 votos e contra, por 0 votos,
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A proposta de elaboração do relatório de auto-avaliação não tem abstenção nem evitação
Os diretores e supervisores da empresa implementam o sistema de subsídios: diretores que recebem remuneração na empresa
Em 2021, o subsídio é de 120000 ~ 270000 yuan, e o subsídio para diretores independentes é de 60000 yuan;
Para diretores, supervisores e supervisores que recebem remuneração na empresa em 2021, o subsídio em 2021 é de 120000 ~ 170000 yuans, com 8 votos a favor e 0 votos contra. Esta proposta será submetida a 7. Regime de remuneração executiva. A remuneração dos representantes dos trabalhadores e supervisores será paga de acordo com o pós-salário e bônus; A remuneração dos executivos consiste em 0 abstenção e 0 abstenção da consideração de capital e bônus pela assembleia geral de acionistas, sendo que o salário total e bônus de cada executivo em 2021 é de 12 ~ 18
Dez mil yuans.
Consulte o relatório anual de 2021 divulgado pela empresa para remuneração específica.
Revisão sobre o depósito de fundos levantados em 2021 o depósito e uso efetivo de fundos levantados em 2021 preparado pela empresa foi de 8 a favor e 0 contra,
8. Itens especiais relacionados com o uso real
Relatório especial sobre a situação: 0 abstenção, 0 evasão
Relatório
De acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen,
Combinado com o planejamento de negócios da empresa, sem afetar o funcionamento normal e o controle efetivo da empresa
Partindo do pressuposto de que a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas têm 8 votos a favor e 0 votos contra o risco de realizar investimento com fundos próprios, esta proposta será submetida a 9. 0 votos para evitar a consideração da assembleia geral de acionistas de que existem fundos para investimento em valores mobiliários, e o valor do investimento acima inclui renovação e novos certificados
O montante do investimento em obrigações e o montante do investimento em qualquer momento não devem exceder o montante considerado.
Concordar em comprar todos os fundos arrecadados excedentes usados pela Tianjie Construction, uma empresa subordinada
No caso da utilização de angariação de fundos temporariamente ociosa e da compra dos principais produtos financeiros garantidos no prazo de um ano, os fundos podem ser revertidos no prazo de um ano
O uso de fundos levantados para comprar produtos financeiros. Não há alteração na compra da gestão financeira com fundos levantados ociosos desta vez, com 8 votos a favor e 0 votos contra,
10. Sem abstenção e sem retirada
O ato de alterar a finalidade dos fundos levantados de acordo com o "caso" não afetará a correção dos fundos levantados
Muitas vezes implementado.
As subsidiárias e subsidiárias integrais da empresa atendem aos requisitos de produção, operação e negócios
Para as necessidades de desenvolvimento de subsidiárias e subsidiárias de propriedade integral, propõe-se aplicar ao banco para crédito abrangente de não mais de 350 milhões de yuans no total
A empresa solicita a linha de crédito bancária, e a empresa planeja fornecer garantia de responsabilidade conjunta para tal linha de crédito. A linha de crédito acima tem 8 votos a favor e 0 votos contra,
11. Sem abstenção e sem retirada
A proposta de prestação de garantia é aplicável à sociedade e às suas filiais e filiais no âmbito das demonstrações consolidadas
O prazo de crédito é de um ano a contar da data de aprovação pelo conselho de administração.
Shanghai Kangfeng Investment Management Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, é uma empresa de apoio
A proposta de que os acionistas controladores forneçam assistência financeira à empresa sem 6 votos positivos e 0 votos negativos será submetida a 12.Os planos de desenvolvimento de negócios da empresa para fornecer assistência financeira à empresa gratuitamente no valor de 300 milhões de yuans, com 0 abstenção e 2 abstenções na deliberação da assembleia geral de acionistas, Não há necessidade de a empresa fornecer hipoteca ou garantia.
Em 9 de março de 2022, a empresa assinou o acordo sobre Guojing (Jiaxing) com partes relevantes
O acordo sobre a assinatura do contrato de aquisição de capital da Guojing (Jiaxing) Xing Semiconductor Co., Ltd. é publicado pela empresa para detalhes
As ações da Semiconductor Co., Ltd. foram adquiridas em cninfo.com, tempos de títulos, títulos diários e China, com 8 votos a favor e 0 contra,
13. Sem abstenção e sem retirada
Proposta sobre a assinatura do acordo de Guojing (Jiaxing) Semiconductor Co., Ltd
Anúncio do contrato de aquisição de capital próprio da empresa (Anúncio n.º 202220)
Ver detalhes publicados em cninfo.com, horários de títulos e títulos
Quanto à consideração suplementar de transações conectadas, 4 votos foram a favor e 0 contra. Esta proposta será submetida ao anúncio de consideração suplementar de transações conectadas de 14. Securities Daily e China Securities News
Nenhuma abstenção e 4 abstenções no anúncio da deliberação de operações na Assembleia Geral de acionistas (Anúncio n.º 202221).
Abreviatura de títulos: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) código de títulos: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Anúncio n.o: 202213
O conselho de administração propôs convocar a assembleia geral de acionistas em 2021, sendo necessários 8 votos a favor e 0 votos contra esta assembleia,
15. A proposta do Congresso da Ásia Oriental será deliberada sobre as questões do Congresso da Ásia Oriental.
