Código dos títulos: Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 200026 abreviatura dos títulos: Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) B Anúncio n.o: 2022007
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Anúncio das deliberações da 6ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A sexta reunião do 10º conselho de administração do Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na terça-feira, 8 de março de 2022, por meio de votação no local combinada com comunicação após o envio do aviso de reunião em forma de e-mail em 25 de fevereiro de 2022. A reunião no local foi realizada na sala de conferências do 20º andar do edifício Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) ciência e tecnologia. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Zhang Xuhua. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 realmente participaram da reunião, e alguns supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos, sendo as seguintes as deliberações:
1,A reunião aprovou o relatório anual e resumo de 2021 com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Todos os membros do conselho de administração da empresa garantem que o conteúdo do relatório anual de 2021 é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A reunião adotou o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Veja o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado no cninfo.com para detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,A reunião aprovou o relatório final das contas financeiras de 2021 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,A reunião adotou a proposta de distribuição de lucros em 2021 com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; A auditoria da Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) confirmou que o lucro líquido atribuível à empresa-mãe nas demonstrações contábeis consolidadas da empresa em 2021 foi de 38784028295 yuans, e o lucro líquido nas demonstrações contábeis da empresa-mãe foi de 28707529962 yuans. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, a distribuição do lucro é baseada no lucro líquido de 28707529962 yuan nas demonstrações contábeis da empresa-mãe, mais o lucro não distribuído de 72206495520 yuan no início do ano, menos o dividendo de 17422006573 yuan em 2020, e o lucro disponível para distribuição aos acionistas é 83492018909 yuan.
A empresa planeja tomar o número total de ações na data de registro de ações menos o número de ações na conta especial de títulos para recompra quando o plano de distribuição de lucros for implementado no futuro como base, distribuir um dividendo em dinheiro de 3,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, dar 0 ações bônus e não usar o fundo de acumulação para aumentar o capital social.
A partir da data de divulgação, o capital social total da empresa é de 426051015 ações. De acordo com o plano de distribuição acima mencionado, o dividendo em dinheiro a pagar é de 12781530450 RMB. Estima-se que, quando o plano de distribuição de lucros for implementado, a base de capital social total da empresa será reduzida, da seguinte forma:
(1) Durante o período de 30 de novembro de 2021 a 29 de novembro de 2022, a empresa recompra continuamente ações estrangeiras listadas nacionais (ações B) através da conta de títulos especiais para recompra. De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações e outras disposições relevantes, as empresas listadas não gozam do direito de distribuição de lucros ao recomprar ações na conta especial. Quando o plano de distribuição de lucros for implementado, o capital social total que participa na distribuição deduzirá o número acima mencionado de ações recompradas, e a base de capital social total será reduzida;
(2) De acordo com as disposições pertinentes do primeiro e segundo projetos do plano de incentivo de ações restritas A 2018 da companhia, em caso de renúncia do objeto de incentivo, a empresa recomprará e cancelará as ações cujas restrições de venda não tenham sido levantadas, e a base de capital social total será reduzida em conformidade.
Após a divulgação deste plano de distribuição de lucros e antes de sua implementação, em caso de recompra de ações, a empresa planeja ajustar o montante total da distribuição de acordo com o princípio da proporção de distribuição fixa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,A reunião adotou a proposta sobre a previsão de transações diárias de partidos relacionados em 2022 (diretores relacionados evitaram votar) com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Os diretores afiliados da empresa Zhang Xuhua, Xiao Yi, Xiao Zhanglin, Li peiyin, Deng Jianghu e pan Bo se retiraram da votação. Os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes e concordaram com a proposta.
Veja o anúncio 2022010 sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 divulgado em cninfo.com para detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,A reunião aprovou a proposta sobre a previsão da linha total de crédito dos bancos em 2022 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A fim de responder rapidamente às mudanças do mercado e atender às necessidades de capital da operação e gestão da empresa, de acordo com o plano de desenvolvimento de negócios da empresa e planejamento do orçamento financeiro, a empresa e suas subsidiárias integrais planejam solicitar linhas de crédito em bancos e outras instituições financeiras em 2022, e o saldo real do empréstimo sob a linha de crédito não deve exceder RMB 1,2 bilhão, O prazo de validade é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. A empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com o empréstimo de crédito dentro da linha.
Suas subsidiárias de propriedade integral incluem: Shenzhen henggeely World Watch Center Co., Ltd., Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Sales Co., Ltd., Shenzhen Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Precision Technology Co., Ltd., Shenzhen Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Technology Development Co., Ltd., Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (Hong Kong) Co., Ltd., relógio amelong (Shenzhen) Co., Ltd., boutique shiyuehui (Shenzhen) Co., Ltd., Ltd. Shenzhen Geely Hengrui Technology Co., Ltd. e Shenzhen Geely Mingheng S. Commerce Center Co., Ltd.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,A reunião adotou por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta de previsão do valor da garantia para as subsidiárias em 2022;
A fim de responder rapidamente às mudanças do mercado e atender às necessidades de capital da operação e gestão da empresa, de acordo com o plano de desenvolvimento de negócios da empresa e planejamento do orçamento financeiro, a empresa planeja solicitar uma linha de empréstimo de crédito na forma de garantia para uma subsidiária integral em bancos e outras instituições financeiras em 2022, com um montante não superior a 600 milhões de yuans, A linha está incluída na linha de empréstimo real de RMB 1,2 bilhão sob a linha de crédito, e o prazo de validade é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Para as questões de garantia dentro do limite, a empresa se submete à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratá-las.
Para mais detalhes, consulte o anúncio 2022011 sobre a previsão do valor da garantia para subsidiárias em 2022 divulgado em cninfo.com.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,A reunião adotou a proposta de pagamento das taxas de auditoria em 2021 e renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
O trabalho de auditoria relevante em 2021 foi concluído, e a empresa decidiu pagar a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) taxa de auditoria de relatórios financeiros de RMB 900000 e taxa de auditoria de controle interno de RMB 300000, totalizando RMB 1,2 milhão.
A fim de manter a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria, a empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria das demonstrações financeiras e controle interno da empresa em 2022 por um ano.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes e concordaram com a proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio 2022012 sobre renovação da nomeação de empresas de contabilidade divulgado em cninfo.com.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,A reunião adotou o relatório de avaliação de risco sobre depósitos e empréstimos relacionados à AVIC Finance Co., Ltd. com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção (os diretores relacionados evitaram votar);
Zhang Xuhua, Xiao Yi, Xiao Zhanglin, Li peiyin, Deng Jianghu e pan Bo, os diretores afiliados da empresa, todos se retiraram da votação, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de risco sobre depósitos e empréstimos associados à AVIC Finance Co., Ltd. divulgado em cninfo.com.
O relatório anual de 2021 dos diretores independentes foi aprovado por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Veja o relatório anual 2021 de diretores independentes divulgado no cninfo.com para detalhes.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021.
11,A reunião adotou o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção; Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 divulgado no cninfo.com para detalhes.
12,A reunião aprovou o relatório sobre os trabalhos do sistema de controlo interno em 2021 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
13,A reunião aprovou o relatório de responsabilidade social corporativa 2021 com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção; Consulte o relatório de responsabilidade social corporativa 2021 divulgado no cninfo.com para detalhes.
14,A proposta de remuneração dos Diretores em 2021 foi adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção (diretores relacionados evitaram votar);
Zhang Xuhua, Deng Jianghu e pan Bo, diretores afiliados da empresa, todos se abstiveram de votar. Os seis diretores restantes presentes na reunião concordaram com a proposta, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
15,A reunião adotou a proposta de remuneração dos gestores superiores em 2021 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
16,A reunião adotou a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas do plano de incentivo às ações restritas de 2018 (fase I) com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Em vista da renúncia do Sr. Chen Zhuo, Sr. Ma Yinghuan e Sr. Tang boxue, os objetos de incentivo originais do plano de incentivo de ações restritas A-share 2018 da empresa (fase I), de acordo com as disposições do plano de incentivo de ações restritas A-share 2018 (Projeto Revisado), a empresa planeja pagar um total de 60120 As ações restritas de ação A que tenham sido concedidas mas não tenham sido levantadas serão recompradas e canceladas. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Para mais detalhes, consulte o anúncio 2022013 sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas de 2018 (fase I) divulgado em cninfo.com.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
17,A reunião adotou a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas de 2018 (fase II) com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Tendo em vista a renúncia do Sr. Chen Zhuo e do Sr. Ma Yinghuan, os objetos de incentivo originais do plano de incentivo de ações restritas A de 2018 da empresa (fase II), de acordo com as disposições do plano de incentivo de ações restritas A de 2018 (fase II) (Projeto), a empresa planeja manter um total de 250000 ações restritas de ação A que tenham sido concedidas mas não tenham sido levantadas serão recompradas e canceladas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Para mais detalhes, consulte o anúncio 2022014 sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas de 2018 A-share (fase II) divulgado em cninfo.com.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
18,A assembleia geral sobre a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. A data de convocação da Assembleia Geral será notificada separadamente, sendo anunciada a convocação da Assembleia Geral.
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Conselho de Administração
10 de Março de 2002
