Código dos títulos: Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 200026 abreviatura dos títulos: Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) B Anúncio n.o: 2022008
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A quarta reunião do 10º conselho de supervisores do Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na terça-feira, 8 de março de 2022 por votação no local combinada com comunicação após o envio do aviso de reunião por e-mail em 25 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zheng Qiyuan, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. A resolução da reunião é a seguinte:
1,A reunião aprovou o relatório anual e resumo de 2021 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
2,A reunião adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Veja o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado no cninfo.com para detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,A reunião aprovou a demonstração financeira de 2021 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
4,A reunião adotou a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Veja o anúncio 2022010 sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 divulgado em cninfo.com para detalhes.
5,A reunião adotou a proposta sobre a previsão da linha total de crédito dos bancos em 2022 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
6,A reunião adotou a proposta de previsão do montante da garantia para as subsidiárias em 2022 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Para mais detalhes, consulte o anúncio 2022011 sobre a previsão do valor da garantia para subsidiárias em 2022 divulgado em cninfo.com.
7,A reunião adotou o relatório de avaliação de risco sobre depósitos e empréstimos associados à AVIC Finance Co., Ltd. com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de risco sobre depósitos e empréstimos associados à AVIC Finance Co., Ltd. divulgado em cninfo.com.
8,A reunião aprovou o relatório de autoavaliação de controlo interno 2021 com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção; O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e as necessidades reais da produção, operação e gestão da empresa, e pode ser efetivamente implementado. Todas as atividades-chave do controle interno da empresa podem ser realizadas em estrita conformidade com as disposições de vários sistemas, e nenhuma violação das normas básicas de controle interno da empresa e outras disposições relevantes é encontrada. O relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa.
Consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 divulgado no cninfo.com para detalhes.
9,A reunião aprovou o relatório de trabalho do sistema de controlo interno em 2021 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
10,A reunião adotou a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo às ações restritas de 2018 (fase I) com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
O conselho de supervisores verificou a recompra e cancelamento de algumas ações restritas e emitiu os seguintes pareceres de verificação:
Em vista da renúncia do Sr. Chen Zhuo, Sr. Ma Yinghuan e Sr. Tang boxue, os objetos de incentivo originais do plano de incentivo de ações restritas A 2018 da empresa (fase I), e eles não cumpriram as condições de incentivo de acordo com as disposições do plano de incentivo de ações restritas A 2018 (fase I) (projeto revisado), a empresa agora planeja pagar um total de 60120 As ações restritas de ação A que tenham sido concedidas mas não tenham sido levantadas serão recompradas e canceladas. O Conselho de Supervisores verificou o número de ações restritas A recompradas e canceladas e a lista de objetos de incentivo envolvidos.As questões acima mencionadas de recompra e cancelamento de parte das ações restritas A cumprem as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o plano de incentivo às ações restritas A 2018 (fase I) (Projeto Revisado) e outras disposições pertinentes, Concordar em recomprar e cancelar esta parte de ações restritas A de acordo com os regulamentos.
Para mais detalhes, consulte o anúncio 2022013 sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas de 2018 (fase I) divulgado em cninfo.com.
11,A reunião adotou a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo às ações restritas de 2018 (fase II) com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de supervisores verificou a recompra e cancelamento de algumas ações restritas e emitiu os seguintes pareceres de verificação:
Em vista da renúncia do Sr. Chen Zhuo e do Sr. Ma Yinghuan, os objetos de incentivo originais do plano de incentivo de ações restritas A de 2018 da empresa (fase II), e eles não cumpriram as condições de incentivo de acordo com as disposições do plano de incentivo de ações restritas A de 2018 (fase II) (Projeto), a empresa agora planeja 250000 ações restritas de ação A que tenham sido concedidas mas não tenham sido levantadas serão recompradas e canceladas. O Conselho de Supervisores verificou o número de ações restritas A recompradas e canceladas e a lista de objetos de incentivo envolvidos.As questões acima mencionadas de recompra e cancelamento de parte das ações restritas A cumprem as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o plano de incentivo às ações restritas A 2018 (fase II) (Projeto) e outras disposições pertinentes, Concordar em recomprar e cancelar esta parte de ações restritas A de acordo com os regulamentos.
Para mais detalhes, consulte o anúncio 2022014 sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas de 2018 A-share (fase II) divulgado em cninfo.com.
É anunciado
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Conselho de Supervisores
10 de Março de 2002
