Securities abbreviation: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) securities code: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Diretor independente de haizhezhong Group Co., Ltd
Pareceres de aprovação prévia sobre questões relacionadas com a 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração
Como diretor independente da Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (doravante denominada “a empresa”), de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das sociedades cotadas e o sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa, revisamos cuidadosamente os materiais relevantes da proposta a ser submetida à 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa para deliberação antes da reunião,
1. Os pareceres sobre a proposta de assistência financeira prestada gratuitamente pelos acionistas controladores à sociedade são os seguintes:
A assistência financeira prestada gratuitamente pelo acionista controlador à empresa desta vez constitui uma transação conectada, não constitui uma grande reorganização patrimonial especificada nas medidas administrativas para grande reorganização patrimonial das sociedades cotadas, e não precisa ser aprovada pelos departamentos relevantes. Esta transacção conexa é aberta, justa e razoável, em consonância com os interesses fundamentais da empresa e conducente ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, não prejudicará os interesses da sociedade e dos accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas, e cumpre as disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes. Concordamos em submeter esta transação relacionada ao conselho de administração da empresa para deliberação. Ao votar as propostas relevantes desta transação na reunião do conselho de administração da empresa, os diretores conectados devem se retirar da votação de acordo com a lei. 2. Os pareceres sobre a proposta relativa à apreciação complementar das transacções conexas são os seguintes:
Esta transacção conexa constitui uma revisão complementar das transacções conexas anteriores, em conformidade com os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, tendo em conta que esta transacção foi encerrada por consenso de todas as partes, não há entrega efectiva de equipamento e liquidação de capital, não há perdas para a empresa, não há danos materiais aos interesses da sociedade e dos accionistas, nem danos para a sociedade e os accionistas, Especialmente para os interesses dos acionistas minoritários, está acordado submetê-lo à 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação complementar. Para as transações de partes relacionadas acima mencionadas, que não foram submetidas ao conselho de administração para deliberação e aprovação a tempo, a empresa e os departamentos relevantes foram lembrados de prestar muita atenção para evitar que situações semelhantes acontecessem novamente.
Quando o conselho de administração da empresa considerar as propostas acima envolvendo transações de partes relacionadas, os diretores relacionados devem retirar-se da votação conforme necessário
(sem texto abaixo)
Abreviatura de títulos: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) código de títulos: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) pareceres de aprovação prévia dos administradores independentes sobre a 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração)
Director independente:
Zhang Bohua, Jin Jingbo, Tao Tengyun
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Conselho de Administração 9 de Março de 2002
