Abreviatura de títulos: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) código de títulos: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Anúncio n.o: 202214
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos e enganosos.
Declarações relevantes ou omissões materiais.
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) a 10ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada em 25 de fevereiro de 2022
Todos os supervisores foram informados por telefone que a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa às 15:00 horas do dia 9 de março de 2022
Zhu Meihong, presidente do conselho de supervisores, presidiu a reunião. A empresa deve ter 3 supervisores e 3 supervisores reais
Os procedimentos de convocação da assembleia devem respeitar o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes. A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
Proposta:
No. proposta nome proposta conteúdo principal observações sobre o resultado da votação
A proposta será submetida ao relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores para deliberação. O relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores não tem abstenção nem abstenção na deliberação da assembleia geral de acionistas
A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 delibera o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 apresentado pelo gerente geral, com 3 votos a favor e 0 votos contra,
2. 0 abstenção e 0 retirada
A presente proposta apresentará para deliberação 3 propostas sobre o relatório final das contas financeiras de 2021. O relatório final das contas financeiras de 2021 elaborado pela sociedade tem 0 abstenção e 0 abstenção na deliberação da assembleia geral de acionistas
Esta proposta será submetida a 4 propostas sobre Relatório Anual 2021 e Síntese para deliberação. O Relatório Anual 2021 e Síntese elaborado pela Companhia não têm abstenção e 0 abstenção na deliberação da Assembleia Geral de Acionistas
De acordo com o anúncio não garantido emitido por contadores públicos certificados Lixin
Ver o relatório de auditoria anual de 2021, a empresa (empresa-mãe) 2021
O lucro líquido anual é de 49232285657 yuan, mais 2021
O lucro não distribuído no início do ano é 53132255618 yuan, menos 2021
Retirada de reserva excedentária e distribuição aos proprietários
13754736886 yuan, e o lucro disponível para distribuição aos acionistas é
A proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros para 2021 é de 88609799389 yuan. Há 3 votos a favor e 0 votos contra. Esta proposta será submetida a 5 o plano de distribuição de lucros e alocação de capital para este ano proposto pelo conselho de administração
A proposta não tem abstenção nem abstenção, e o plano de conversão do fundo de previdência em capital social é o seguinte:
Após dedução do inventário da conta de recompra em 31 de dezembro de 2021
O capital social total após 43940116 ações é a base, que é distribuída a todos
Os acionistas pagarão dividendos em dinheiro de 2 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações no total
O dividendo em dinheiro é 8788082320 yuan (incluindo impostos), e o resto é
O lucro é transferido para o próximo ano. Sem ações bônus em 2021
A reserva de capital não é convertida em capital social.
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Na revisão da autoavaliação de controle interno da empresa em 2021, o relatório de autoavaliação de controle interno em 2021 apresentado pelo conselho de administração foi de 3 a favor e 0 contra,
6. A proposta do relatório “meu relatório de avaliação” não tem abstenção nem retirada
Os diretores e supervisores da empresa implementam o sistema de subsídios: recebem o subsídio na empresa
Em 2021, o subsídio dos diretores que recebem remuneração é de 120000 ~ 270000 yuan, sozinho
O subsídio do director legislativo é de 60000 yuan; Supervisor que recebe remuneração na empresa
Para a remuneração dos diretores, supervisores e executivos seniores em 2021, o subsídio em 2021 é de 120000 a 170000 yuans, sendo que o supervisor representativo do funcionário tem 3 votos a favor e 0 votos contra. Esta proposta será submetida a 7 casos. A remuneração será paga de acordo com o salário pós-vencimento e bônus; A remuneração dos executivos consiste em 0 abstenção e 0 abstenção da consideração de salário e bônus pela assembleia geral de acionistas.O salário e bônus de cada executivo em 2021
O montante total é 120000 ~ 180000 yuan.
Veja a preparação da empresa para um salário específico
Relatório anual de 2021.
Sobre o depósito e uso efetivo dos recursos levantados em 2021, a empresa revisou o depósito dos recursos levantados em 2021 preparado pela empresa, com 3 votos a favor e 0 votos contra,
8. O relatório especial sobre o uso real e o relatório especial sobre o uso real foram 0 abstenção e 0 evitação
Concordo em usar todo o equilíbrio da construção Tianjie, uma empresa subordinada
Compra dos principais produtos financeiros garantidos no prazo de um ano com excesso de fundos angariados
No uso de fundos levantados temporariamente ociosos, o dinheiro da compra pode ser usado de forma contínua dentro de um período de um ano.
9. Não há mudança disfarçada na compra de produtos financeiros com arrecadação de recursos na proposta sobre produtos financeiros, com 0 abstenção e 0 evitação
A utilização dos fundos angariados não afecta o funcionamento dos fundos angariados
Execução normal.
Para mais detalhes, consulte as informações publicadas pela empresa em cninfo.com e títulos
Houve 3 votos positivos e 0 votos negativos nos anúncios da China Securities News, securities daily e China Securities News. Esta proposta será submetida a 10 “proposta de consideração suplementar de transações conectadas”
Anúncio sobre consideração suplementar de transações de partes relacionadas (sem abstenção, sem evasão, deliberação nº: 202221).
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
9 de Março de 2002
