Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Relatório do diretor independente para 2021
Enquanto director independente da Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (a seguir designada “sociedade”), de acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre a criação de um sistema de directores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos sociais, várias disposições relativas ao reforço da protecção dos direitos e interesses dos accionistas públicos, o sistema de trabalho dos directores independentes da sociedade e as disposições e exigências das leis e regulamentos pertinentes, Em termos de salvaguarda dos interesses da empresa e dos acionistas, ele tem sido escrupuloso, diligente e consciencioso, e desempenhou ativamente o papel de diretores independentes. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 6 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões gerais de acionistas, neste ano eu deveria participar de 6 reuniões do conselho de administração, efetivamente compareceu a 6 reuniões e compareceu a 3 reuniões gerais de acionistas. Antes da reunião, tome a iniciativa de entender ou estudar cuidadosamente os materiais da reunião. Participei na reunião do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em tempo hábil, analisei cuidadosamente a proposta, exerci o direito de voto com atitude cautelosa e resguardei os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
Minha presença no conselho de administração é a seguinte:
O nome do diretor independente estará presente na reunião. Os diretores comparecerão à reunião por meio de comunicação. Número de ausências dos diretores encarregados
Número de reuniões
Taotengyun 6 1 5 0 0
2,Participação em comités profissionais
Em 2021, como membro do comitê de auditoria, participei da reunião de comunicação antes da entrada da auditoria anual das demonstrações financeiras e da reunião de comunicação para revisão preliminar da auditoria anual das demonstrações financeiras. Ao mesmo tempo, fui presidente da comissão de nomeação do conselho de administração e membro da comissão de estratégia do conselho de administração. Participei pessoalmente das reuniões realizadas por cada comitê especial. Dei pleno partido às minhas vantagens profissionais e experiência na indústria, dei sugestões profissionais para as principais decisões estratégicas da empresa, tais como investimento e M&A, e dei pleno cumprimento ao devido papel dos membros profissionais.
3,Pareceres independentes
Participei de seis reuniões do Conselho de Administração em 2021, e depois de ouvir atentamente os relatórios do pessoal relevante e fazer as perguntas necessárias, votei a favor de todos os assuntos considerados e expressei opiniões independentes relevantes.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, escutei os relatórios de pessoal relevante sobre a produção e operação da empresa, gestão financeira, trabalho contábil básico, transações relacionadas e investimento estrangeiro, tomei a iniciativa de conduzir investigações in loco, obter as informações e materiais necessários para tomar decisões, prestar atenção às atividades empresariais diárias da empresa e fornecer os materiais necessários para expressar opiniões profissionais na tomada de decisões do conselho de administração.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
(1) Inspecionou a divulgação de informações da empresa.
Entendo oportunamente as preocupações dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, supervisiono e inspeciono a divulgação de informações da empresa em 2021, deixo o público ter igual acesso à informação e exijo que a empresa faça um bom trabalho de divulgação de informações em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa, A divulgação de informações da empresa em 2021 é verdadeira, precisa, oportuna e completa.
(2) Exercer o direito de voto de forma prudente e objectiva
Em 2021, exerci efetivamente minhas funções como diretor independente, expressei opiniões profissionais sobre as propostas consideradas pelo conselho de administração na tomada de decisão e exerci o direito de voto com prudência; Para propostas que exijam pareceres independentes, entenda completamente a situação relevante da empresa a tempo, consulte leis e regulamentos relevantes e faça julgamentos independentes e objetivos.
(3) Investigação sobre estrutura de governança corporativa, controle interno e construção de trabalhos contábeis básicos.
Continuei a prestar atenção à estrutura de governança corporativa, controle interno e infraestrutura contábil, escutei o relatório da gerência e acompanhei ainda mais os problemas que precisam ser melhorados.
6,Outros assuntos
Em 2021, nenhum diretor independente propôs a realização de uma reunião do conselho de administração; Nenhum diretor independente propõe contratar ou demitir uma empresa de contabilidade; Não existem instituições de auditoria externas e instituições de consultoria empregadas por diretores independentes. A empresa tem me dado apoio ativo na realização do trabalho de diretores independentes, e não há nenhuma situação que impeça minha independência.
Director independente: Tao Tengyun
9 de Março de 2002
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Relatório do diretor independente para 2021
Enquanto director independente da Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (a seguir designada “sociedade”), de acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre a criação de um sistema de directores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos sociais, várias disposições relativas ao reforço da protecção dos direitos e interesses dos accionistas públicos, o sistema de trabalho dos directores independentes da sociedade e as disposições e exigências das leis e regulamentos pertinentes, Em termos de salvaguarda dos interesses da empresa e dos acionistas, ele tem sido escrupuloso, diligente e consciencioso, e desempenhou ativamente o papel de diretores independentes. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 6 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões gerais de acionistas, neste ano eu deveria participar de 6 reuniões do conselho de administração, efetivamente compareceu a 6 reuniões e compareceu a 3 reuniões gerais de acionistas. Antes da reunião, tome a iniciativa de entender ou estudar cuidadosamente os materiais da reunião. Participei na reunião do conselho a tempo, considerei cuidadosamente a proposta, exerci o direito de voto com uma atitude cautelosa e resguardei os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
Minha presença no conselho de administração é a seguinte:
O nome do diretor independente estará presente na reunião. Os diretores comparecerão à reunião por meio de comunicação. Número de ausências dos diretores encarregados
Número de reuniões
Jin Jingbo Tsingtao Brewery Company Limited(600600)
2,Participação em comités profissionais
Fui membro do comitê de nomeação, do comitê de estratégia e presidente do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração. Participei pessoalmente das reuniões de cada comissão especial. Dei pleno jogo às minhas vantagens profissionais e experiência na indústria, emiti ativamente sugestões e dei pleno jogo ao devido papel dos membros profissionais.
3,Pareceres independentes
Participei de seis reuniões do Conselho de Administração em 2021, e depois de ouvir atentamente os relatórios do pessoal relevante e fazer as perguntas necessárias, votei a favor de todos os assuntos considerados e expressei opiniões independentes relevantes.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, escutei os relatórios de pessoal relevante sobre a produção e operação da empresa, gestão financeira, trabalho contábil básico, transações relacionadas e investimento estrangeiro, tomei a iniciativa de conduzir investigações in loco, obter as informações e materiais necessários para tomar decisões, prestar atenção às atividades empresariais diárias da empresa e fornecer os materiais necessários para expressar opiniões profissionais na tomada de decisões do conselho de administração.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
(1) Inspecionou a divulgação de informações da empresa.
Entendo as preocupações dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e supervisiono e inspeciono a divulgação de informações da empresa em 2021, para que o público possa ter igual acesso à informação. Exijo que a empresa faça um bom trabalho de divulgação de informações em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações e outras leis e regulamentos e as disposições pertinentes do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa, A divulgação de informações da empresa em 2021 é verdadeira, precisa, oportuna e completa.
(2) Exercer o direito de voto de forma prudente e objectiva
Em 2021, exerci efetivamente minhas funções como diretor independente, expressei opiniões profissionais sobre as propostas consideradas pelo conselho de administração na tomada de decisão e exerci o direito de voto com prudência; Para propostas que exijam pareceres independentes, entenda completamente a situação relevante da empresa a tempo, consulte leis e regulamentos relevantes e faça julgamentos independentes e objetivos.
(3) Investigação sobre estrutura de governança corporativa, controle interno e construção de trabalhos contábeis básicos.
Continuei a prestar atenção à estrutura de governança corporativa, controle interno e infraestrutura contábil, escutei o relatório da gerência e acompanhei ainda mais os problemas que precisam ser melhorados.
6,Outros assuntos
Em 2021, nenhum diretor independente propôs a realização de uma reunião do conselho de administração; Nenhum diretor independente propõe contratar ou demitir uma empresa de contabilidade; Não existem instituições de auditoria externas e instituições de consultoria empregadas por diretores independentes. A empresa tem me dado apoio ativo na realização do trabalho de diretores independentes, e não há nenhuma situação que impeça minha independência.
Diretor independente: Jin Jingbo 9 de março de 2002
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Relatório do diretor independente para 2021
Enquanto director independente da Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (a seguir designada “sociedade”), de acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre a criação de um sistema de directores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos sociais, várias disposições relativas ao reforço da protecção dos direitos e interesses dos accionistas públicos, o sistema de trabalho dos directores independentes da sociedade e as disposições e exigências das leis e regulamentos pertinentes, Em termos de salvaguarda dos interesses da empresa e dos acionistas, ele tem sido escrupuloso, diligente e consciencioso, e desempenhou ativamente o papel de diretores independentes. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 6 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões gerais de acionistas, neste ano eu deveria participar de 6 reuniões do conselho de administração, efetivamente compareceu a 6 reuniões e compareceu a 3 reuniões gerais de acionistas. Antes da reunião, tome a iniciativa de entender ou estudar cuidadosamente os materiais da reunião. Participei na reunião do conselho a tempo, considerei cuidadosamente a proposta, exerci o direito de voto com uma atitude cautelosa e resguardei os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
Minha presença no conselho de administração é a seguinte:
Os diretores que devem participar na reunião assistirão à reunião no local e confiarão-lhes a participação na reunião por meio de comunicação.
Nome e número de ausências dos administradores independentes
Número de reuniões
Zhang Bohua 6 0 6 0
2,Participação em comités profissionais
Como presidente do comitê de auditoria, organizei e participei da reunião de comunicação antes da entrada da auditoria anual das demonstrações contábeis e da reunião de comunicação para revisão preliminar da auditoria anual das demonstrações contábeis, e fui membro do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração. Participei pessoalmente das reuniões de cada comissão especial. Dei pleno jogo às minhas vantagens profissionais e experiência na indústria, emiti ativamente sugestões e dei pleno jogo ao devido papel dos membros profissionais.
3,Pareceres independentes
Participei de seis reuniões do Conselho de Administração em 2021, e depois de ouvir atentamente os relatórios do pessoal relevante e fazer as perguntas necessárias, votei a favor de todos os assuntos considerados e expressei opiniões independentes relevantes.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, escutei os relatórios de pessoal relevante sobre a produção e operação da empresa, gestão financeira, trabalho contábil básico, transações relacionadas e investimento estrangeiro, tomei a iniciativa de conduzir investigações in loco, obter as informações e materiais necessários para tomar decisões, prestar atenção às atividades empresariais diárias da empresa e fornecer os materiais necessários para expressar opiniões profissionais na tomada de decisões do conselho de administração.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
(1) Inspecionou a divulgação de informações da empresa.
Entendo as preocupações dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e supervisiono e inspeciono a divulgação de informações da empresa em 2021, para que o público possa ter igual acesso à informação. Exijo que a empresa faça um bom trabalho de divulgação de informações em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações e outras leis e regulamentos e as disposições pertinentes do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa, A divulgação de informações da empresa em 2021 é verdadeira, precisa, oportuna e completa.
(2) Exercer o direito de voto de forma prudente e objectiva
Em 2021, exerci efetivamente minhas funções como diretor independente, expressei opiniões profissionais sobre as propostas consideradas pelo conselho de administração na tomada de decisão e exerci o direito de voto com prudência; Para propostas que exijam pareceres independentes, entenda completamente a situação relevante da empresa a tempo, consulte leis e regulamentos relevantes e faça julgamentos independentes e objetivos.
(3) Investigação sobre estrutura de governança corporativa, controle interno e construção de trabalhos contábeis básicos.
Continuei a prestar atenção à estrutura de governança corporativa, controle interno e infraestrutura contábil, escutei o relatório da gerência e acompanhei ainda mais os problemas que precisam ser melhorados.
6,Outros assuntos
Em 2021, nenhum diretor independente propôs a realização de uma reunião do conselho de administração; Nenhum diretor independente propõe contratar ou demitir uma empresa de contabilidade; Não existem instituições de auditoria externas e instituições de consultoria empregadas por diretores independentes. A empresa tem me dado apoio ativo na realização do trabalho de diretores independentes, e não há nenhuma situação que impeça minha independência.
Diretor independente: Zhang Bohua 9 de março de 2002
