Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Importante:
De acordo com as medidas para a administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas”) e as Disposições Provisórias sobre a administração da solicitação pública dos direitos dos acionistas das sociedades cotadas (doravante denominadas “Disposições Provisórias”) promulgadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), e outras disposições pertinentes, De acordo com a atribuição de outros diretores independentes de Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) (doravante denominada “a empresa”), a Sra. Xiao Youmei, diretora independente da empresa, como coletora, solicitou direitos de voto a todos os acionistas da empresa sobre as propostas relacionadas ao plano de incentivo de ações restritas em 2022 consideradas na primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 a ser realizada em 25 de março de 2022.
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram nenhuma opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo descrito neste relatório, e não são responsáveis pelo conteúdo deste relatório.Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
1,Declaração do colector
Eu, Xiao Youmei, como advogado, elaborei e assinei este relatório de acordo com as disposições relevantes das medidas de gestão e a atribuição de outros diretores independentes para solicitar os direitos de voto dos acionistas confiados para as propostas relevantes sobre o plano de incentivo de ações restritas em 2022 na primeira assembleia geral extraordinária da empresa a ser realizada em 2022. O coletor garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste relatório, e assumirá responsabilidades legais separadas e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade; Garantimos que não usaremos essa solicitação de direitos de voto para participar em atividades de fraude de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado.
A solicitação de direitos de voto foi realizada publicamente gratuitamente no site cninfo.com designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio. Esta ação de solicitação é inteiramente baseada nas responsabilidades do solicitante como diretor independente da empresa listada. As informações divulgadas estão livres de declarações falsas e enganosas. A execução deste relatório de solicitação não violará ou entrará em conflito com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais ou quaisquer disposições do sistema interno.
2,Informações básicas da empresa e assuntos desta solicitação
I) Informações de base da empresa
Nome da empresa: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de stock: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Código da unidade populacional: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Representante legal: Zhang Chunjie
Secretário do Conselho de Administração: Xiao Jingyu
Endereço de contato: 10º andar, Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) edifício, No. 39, estrada média de Qinglin, cidade central, distrito de Longgang, Shenzhen, Guangdong
Código Postal: 518172
Tel.: 075533283211
Fax: 075533832999
E- mail: [email protected].
II) Questões relacionadas com esta solicitação
O solicitador solicitará publicamente os direitos de voto confiados a todos os acionistas da empresa para as seguintes propostas consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022:
1. Proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo; 2. Proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022; 3. Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo às Ações Restritas em 2022.
3,Informação básica desta assembleia de accionistas
Para mais detalhes sobre a convocação desta assembleia de acionistas, consulte o site da empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022021).
4,Informação básica do recrutador
1. A atual diretora independente da empresa, Sra. Xiao Youmei, é a pessoa que solicita direitos de voto. As informações básicas são as seguintes:
Xiao Youmei: nascida em 1955, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com um mestrado no trabalho e um certificado de qualificação de diretor independente. De outubro de 1971 a setembro de 1986, ele trabalhou no Departamento de Finanças da Lanzhou Petrochemical Machinery Group Co., Ltd., estudou na Gansu Economic Management Cadre College de setembro de 1986 a maio de 1989, e serviu como gerente financeiro e diretor financeiro da Shenzhen metais não ferrosos Finance Co., Ltd. e presidente da CICC Financial Consulting Co., Ltd. de maio de 1989 a 2009. É diretor independente da empresa desde dezembro de 2016.
2. Atualmente, o cobrador não foi punido por violações de valores mobiliários, não foi punido por violações de valores mobiliários graves relacionadas a disputas econômicas, e não esteve envolvido em litígios civis importantes ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas. O coletor promete que não há situação em que não esteja autorizado a solicitar publicamente direitos de voto como coletor, conforme estipulado no artigo 3.º das Disposições Provisórias da CSRC, e continuará a cumprir as condições como coletor entre a data de cobrança e a data de exercício.
3. O advogado e seus principais familiares imediatos não chegaram a acordo ou acordo sobre assuntos relacionados ao patrimônio líquido da sociedade; Como diretor independente da empresa, ele não tem relação de interesse com os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5% de ações, controladores reais e suas afiliadas da empresa e com essa solicitação. 5,
Como diretor independente da empresa, o recrutador participou da 15ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 9 de março de 2022, Votou a favor das três propostas supracitadas: a proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 da companhia e a proposta de submeter à Assembleia Geral de acionistas a autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022, E expressou opiniões independentes sobre as propostas pertinentes. 6,Regime de pedidos
De acordo com as leis e regulamentos vigentes da China, documentos normativos e as disposições dos estatutos, o colecionador formulou o esquema de solicitação de direitos de voto. Os conteúdos específicos são os seguintes:
I) Objecto de recolha
A partir de 21 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
II) Tempo de recolha
De 22 de março de 2022 a 24 de março de 2022 (8h30-12h00 e 14h30-17h30 todos os dias).
III) Método de recolha
Está disponível publicamente no site cninfo.com designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. Um anúncio foi emitido sobre a solicitação de direitos de voto.
IV) Procedimentos e etapas de recolha
1. O conteúdo da procuração e a forma de solicitação de direitos de voto dos diretores independentes (doravante denominada “a forma da procuração”) devem ser preenchidos item a item.
2. Submeter a procuração e outros documentos relevantes assinados por mim ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa confiada pelo cobrador; O Departamento de Valores Mobiliários da sociedade assinará e receberá a procuração e outros documentos relevantes para a solicitação de direitos de voto confiados:
(1) Se o acionista com direito a voto for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia da licença comercial da pessoa coletiva, cópia da certidão de identidade do representante legal, o original da procuração e cópia do cartão de conta de estoque; Todos os documentos apresentados pelos acionistas societários de acordo com o disposto neste artigo serão assinados página a página pelo representante legal e carimbados com o selo oficial da unidade acionária;
(2) Se o acionista com direito a voto for acionista singular, deverá apresentar cópia do seu próprio cartão de identificação, da procuração original e cópia do cartão de conta de ações; Todos os documentos apresentados pelos acionistas singulares nos termos deste artigo serão assinados pelos acionistas página a página;
(3) Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada pelo órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
3. Depois de os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos acima mencionados, devem entregar a procuração e os documentos pertinentes à mão, carta registada ou correio expresso no endereço especificado neste relatório dentro do prazo de coleta; Se for adoptado correio registado ou correio expresso, a data carimbada pelos correios do local de chegada é a data da citação ou notificação.
O endereço designado e o destinatário da procuração e dos documentos relevantes entregues pelo acionista encarregado de votar são:
Endereço: 10º andar, Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) edifício, No. 39, estrada média de Qinglin, cidade central, distrito de Longgang, Shenzhen, Guangdong
Atenção: Liu Huanhuan
Tel.: 075533283211
Fax: 075533832999
Código Postal: 518172
Assegure devidamente todos os documentos apresentados, indique o número de contato e a pessoa de contato do acionista encarregado de votar e marque as palavras “procuração para solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes” em uma posição de destaque.
4. O escritório assistiu à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e o advogado-testemunha procedeu à revisão formal dos documentos acima enumerados apresentados por acionistas de pessoas coletivas e acionistas de pessoas físicas. A autorização válida confirmada pela auditoria será submetida ao colecionador pelo advogado testemunha.
(V) após a entrega e revisão dos documentos apresentados pelos acionistas com direito a voto confiados pelo advogado testemunha do escritório de advocacia, serão confirmadas como válidas as seguintes condições:
1. A procuração e os documentos pertinentes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de coleta deste relatório;
2. Apresentar a procuração e os documentos relevantes dentro do prazo de solicitação;
3. Os acionistas preencheram e assinaram a procuração de acordo com o formato especificado no anexo ao presente relatório, sendo o conteúdo da autorização claro e os documentos pertinentes apresentados completos e eficazes;
4. A procuração e os documentos pertinentes apresentados são coerentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas.
(VI) se o acionista autorizar repetidamente o cobrador de seus direitos de voto sobre a solicitação, mas o conteúdo de sua autorização for diferente, a procuração assinada pelo acionista última vez é válida. Se o tempo de assinatura não puder ser julgado, a procuração recebida pela última vez é válida. Se a ordem de recebimento não puder ser julgada, o cobrador solicitará ao autorizador que confirme por inquérito, Se o conteúdo da autorização não puder ser confirmado desta forma, a delegação de autorização é inválida.
(VII) após o acionista autorizar o cobrador de procuração a votar sobre a solicitação, o acionista poderá comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração.
(VIII) no caso das seguintes situações na autorização válida confirmada, o coletor poderá tratá-las de acordo com os seguintes métodos: 1. Após o acionista confiar o direito de voto da coleta ao coletor e revogar explicitamente a autorização ao coletor por escrito antes do prazo de inscrição na reunião local, o coletor reconhecerá que sua autorização ao coletor se tornará automaticamente inválida;
2. Se o acionista confiar o direito de voto da solicitação a alguém que não seja o solicitador para exercer e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição da reunião presencial, o solicitador reconhecerá que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida; Se a autorização ao coletor não for expressamente revogada por escrito antes do prazo de inscrição na reunião no local, a autorização ao coletor será a única autorização válida; Se a autorização do coletor não for expressamente revogada por escrito antes do prazo de inscrição da assembleia local, mas comparecer à assembleia geral de acionistas e exercer de forma independente o direito de voto antes que o coletor exerça o direito de voto em seu nome, a autorização de direito de voto será considerada revogada e o resultado do voto estará sujeito ao parecer de voto apresentado pelo acionista à assembleia geral de acionistas; 3. Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre os assuntos de solicitação na procuração apresentada, e escolher um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de um for selecionado ou não selecionado, o solicitador considerará sua autorização inválida.
(IX) devido à particularidade da solicitação de direito de voto, ao examinar a procuração, somente será realizada a análise formal da procuração apresentada pelos acionistas de acordo com este anúncio, e não será realizada a análise substantiva sobre se a assinatura e o selo da procuração e documentos conexos são efetivamente assinados ou selados pelos próprios acionistas ou se esses documentos são efetivamente emitidos pelos próprios acionistas ou pelos agentes autorizados dos acionistas. A procuração e os documentos comprovativos relevantes que atendam aos requisitos formais especificados neste relatório são confirmados como válidos.
7,Documento para referência futura: relatório sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes assinado pela Sra. Xiao Youmei, uma diretora independente da empresa. Solicitador: Xiao Youmei 9 de março de 2022 Anexo: procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes
recinto:
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu/a sociedade, como responsável principal, confirmo que li atentamente o relatório sobre solicitação pública de direitos de voto de Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) diretores independentes, Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) aviso sobre convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e outros documentos relevantes preparados e anunciados pelo coletor para esta solicitação de direitos de voto antes de assinar esta procuração, Compreendemos plenamente as condições relevantes desta solicitação de direitos de voto.
Antes do registro da reunião in loco, eu / a empresa tem o direito de retirar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados no relatório sobre solicitação de direitos de voto de diretores independentes.
Como o principal autorizado, eu / nossa empresa autoriza a Sra. Xiao Youmei, um diretor independente de Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) a ser o agente da minha / nossa empresa
