Código de títulos: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) abreviatura de títulos: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) Anúncio n.o: 2022021 obrigações Código: 123136 abreviatura de obrigações: obrigações convertíveis urbanas
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, a sociedade decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h45 da sexta-feira, 25 de março de 2022, após deliberação e aprovação da 15ª reunião do segundo conselho de administração realizada por Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) (doravante denominada “a sociedade” ou ” Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) “) em 9 de março de 2022. As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 15ª reunião do segundo conselho de administração da sociedade, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legislativas, regulamentares, normativas e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h45 de sexta-feira, 25 de março de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 25 de março de 2022; O tempo de votação específico da bolsa de valores de Shenzhen é 25-15 de fevereiro de 2029. 5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: segunda-feira, 21 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
A data de registro de capital próprio desta assembleia de acionistas é 21 de março de 2022. Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited às 15:00 p.m. em 21 de março de 2022 têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa. (ver anexo III: procuração)
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências 706, 7º andar, Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) edifício, No. 39, estrada média de Qinglin, cidade central, distrito de Longgang, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código de proposta proposta nome esta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Draft) e √
A moção do seu resumo
2.00 gestão de avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta de medidas
3.00 sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com as ações restritas em 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo de bilhetes
As propostas acima são resoluções especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia. Os objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa e os acionistas associados aos objetos de incentivo devem evitar votar sobre a proposta acima.
As propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, que votarão em pequenos e médios investidores (referindo-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da empresa e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa), contarão seus votos separadamente e divulgarão publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos.
Todas as propostas da assembleia geral de acionistas foram deliberadas e aprovadas na 15ª reunião do segundo conselho de administração e na 14ª reunião do segundo conselho de administração. Para o conteúdo específico das propostas, consulte o site da empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) designado pelo CSRC para divulgação de informações sobre joias no mesmo dia. Anúncios relevantes ligados.
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para rever o plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. A Sra. Xiao Youmei, diretora independente da empresa, como advogada, solicitou direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas acima mencionadas consideradas na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório sobre solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes de Shenzhen Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) planejamento e design arquitetônico Co., Ltd.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 24 de março de 2022 (8:30-12:00 am, 14:30-17:30 PM)
2. lugar de registro: sala de conferências 706, 7º andar, Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) edifício, No. 39, estrada média de Qinglin, cidade central, distrito de Longgang, Shenzhen.
3. Procedimentos de registo
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do representante legal, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva e o certificado de participação acionária.
Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a procuração emitida pelo representante legal, a cópia do cartão de identificação do representante legal, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva e o certificado de participação.
(2) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação; Se um acionista singular confiar a outra pessoa para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal, certificado de participação acionista e cartão de identificação do principal. (3) Se a procuração para votação por procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a assinar serão autenticados em cartório. A procuração notarizada ou outros documentos de autorização serão apresentados juntamente com a procuração do agente votante.
(4) Os acionistas não locais podem se inscrever por fax ou e-mail (fax e E-mail devem ser entregues ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:30 do dia 24 de março de 2022, e o vencimento é inválido). Fax: 075533832999, e-mail: [email protected]. 。
4. Nota: o original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados no momento da inscrição na reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Além da votação no local, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. (ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha)
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
(1) Endereço: sala de conferências 706, andar 7, No. 39, estrada média de Qinglin, cidade central de Longgang, Shenzhen
(2) Contacto: Xiao Jingyu
(3) Tel.: 075533283211
(4) Fax: 075533832999
(5) Email: [email protected]. ；
2. A assembleia geral de acionistas deverá ter duração de meio dia e as despesas de transporte, acomodação e hospedagem dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 15ª reunião do segundo conselho de administração da empresa;
2. Resolução da 14ª reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa.
É por este meio anunciado.
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) Conselho de Administração 9 de março de 2022 Anexo I: processo específico de operação da votação on-line Anexo II: formulário de registro dos acionistas participantes da reunião Anexo III: procuração
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, o procedimento de votação on-line é o seguinte:
I) Processo de votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “350778”, e a abreviatura de votação é “Metro voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Todas as propostas consideradas nesta reunião são propostas de votação não cumulativas, e os pareceres de votação serão preenchidos: concordar, opor-se, abster-se e retirar.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(II) procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação na sexta-feira, 25 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
(III) procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h na sexta-feira, 25 de março de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação da Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.co m. C n votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Registro de acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista individual / nome da pessoa colectiva endereço do accionista
Número do cartão de identificação do accionista individual / pessoa colectiva accionista
Número da licença comercial da pessoa coletiva Nome do acionista do representante
Número de acções detidas por conta de accionista
Nome dos participantes / se foi confiado
nome
Nome do cartão de identificação do agente
número
Número de contacto e-mail
Endereço postal
Assinatura do accionista (selo do accionista da pessoa colectiva):
data específica
Nota anexa:
1. Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser as mesmas que constam do registo de acionistas).
2. São válidos os recortes de jornal e as cópias do formulário de registo de accionistas acima referido ou autofeitos no formato acima.
Anexo III: procuração
