Código de títulos: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) abreviatura de títulos: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) Anúncio n.o: 2022019 obrigações Código: 123136 abreviatura de obrigações: obrigações convertíveis urbanas
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 15ª reunião do segundo conselho de administração de Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada às 10:00 a.m. em 9 de março de 2022 na sala de conferências da empresa no 10º andar de Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) edifício, nº 39, Qinglin Middle Road, cidade central, Longgang District, Shenzhen. A convocação desta reunião será enviada a todos os diretores por e-mail em 25 de fevereiro de 2022.
A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Chunjie, presidente da empresa. O número de diretores que deveriam participar da reunião foi de 5, e o número real de diretores que participaram da reunião foi de 5. Os supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião delibera e aprova propostas relevantes por meio de votação de comunicação. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) estatutos e leis e regulamentos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após discussão completa pelos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e restrição a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente seu entusiasmo e criatividade, melhorar efetivamente a coesão da equipe principal e a competitividade central da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe principal, e fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, Assegurar a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos empresariais, partindo da premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da igualdade de renda e contribuição, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o guia de auto-regulação para empresas cotadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – Tratamento de negócios e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos, A empresa elaborou o plano de incentivo às ações restritas para 2022 (Projeto) e seu resumo (doravante denominado “plano de incentivo às ações restritas” ou “plano de incentivo às ações restritas”) para conceder ações restritas a objetos de incentivo.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Plano de incentivo a ações restritas para 2022 (Projeto) e seu resumo.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes unânimes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados da votação da proposta: a proposta foi adotada com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, de acordo com as leis relevantes, tais como as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o Guia auto-regulatório para empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios De acordo com as disposições legislativas e regulamentares e com a situação real da empresa, a empresa formulou especialmente as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas em 2022.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes unânimes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados da votação da proposta: a proposta foi adotada com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas em 2022
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas da companhia:
1. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para que seja responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do Plano de Incentivo a Ações Limitadas: (1) autorizar o Conselho de Administração a determinar as qualificações e condições do objeto de incentivo a participar do Plano de Incentivo a Ações Limitadas, e determinar a data de concessão do Plano de Incentivo a Ações Limitadas;
(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de ações restritas e no número de ações subjacentes envolvidas no plano de incentivo de ações restritas, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas, quando a sociedade tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a reduzir ou ajustar diretamente as ações de ações restritas que os funcionários desistam da assinatura da parte reservada ou distribuam e ajustem entre objetos de incentivo antes da concessão de ações restritas;
(5) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas;
(6) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação do objeto de incentivo para levantamento da restrição de vendas, qualificação de atribuição, condições para levantamento da restrição de vendas e condições de atribuição, e concordar que o conselho de administração autorize o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito; (7) O conselho de administração decide se a restrição à propriedade de ações pode ser levantada; (8) Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários para o levantamento da restrição de vendas/propriedade de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o levantamento da restrição de vendas/registro de propriedade, solicitar à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de mudança de capital social da sociedade;
(9) Autorizar o conselho de administração a tratar do levantamento da restrição/propriedade de ações restritas que não tenham sido levantadas;
(10) Autorizar o conselho de administração a determinar o objeto de incentivo, quantidade de concessão, preço de concessão e data de concessão das ações restritas reservadas no plano de incentivo patrimonial da companhia;
(11) Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo patrimonial e outros acordos relevantes;
(12) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo às ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo.
No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(13) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo patrimonial; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar da alteração do registo do capital social da empresa (incluindo aumento de capital, redução de capital, etc.); E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomear instituições intermediárias como bancos receptores, contadores, advogados e sociedades de valores mobiliários para a implementação do plano de incentivos.
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes unânimes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados da votação da proposta: a proposta foi adotada com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A companhia está programada para realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação in loco e votação on-line na sexta-feira, 25 de março de 2022, para revisar as propostas relevantes consideradas e adotadas na 14ª reunião do conselho de administração e do segundo conselho de supervisores.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022021).
Resultados da votação da proposta: a proposta foi adotada com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 15ª reunião do segundo conselho de administração assinada pelos diretores presentes;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 15ª reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) conselho de administração 9 de março de 2022
