Código de títulos: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) abreviatura de títulos: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) Anúncio n.o: 2022020
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Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do segundo conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 14ª reunião do segundo conselho de supervisores de Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada às 14:30 p.m. em 9 de março de 2022 na sala de conferências da empresa no 10º andar de Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) edifício, nº 39, Qinglin Middle Road, cidade central, Longgang District, Shenzhen. O aviso da reunião foi enviado a todos os supervisores por e-mail em 25 de fevereiro de 2022.
A reunião foi presidida pela Sra. Meng Dan, presidente do conselho de supervisores da empresa. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente comparecem à reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) estatutos e outras disposições relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após discussão completa pelos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo
O plano de incentivo de ações restritas da empresa para 2022 (doravante referido como “plano de incentivo de ações restritas” ou “este plano de incentivo”) está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas cotadas, as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange e outras leis relevantes Regulamentos, documentos normativos e estatutos. A implementação deste plano de incentivos ajudará a melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais da equipe principal, e é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
As medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022 formuladas pela empresa visam garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, garantir o funcionamento padronizado do plano de incentivo, cumprir as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, Não há danos óbvios aos interesses da empresa e de todos os accionistas. Os indicadores de avaliação são científicos e razoáveis, abrangentes, abrangentes e operáveis, ao mesmo tempo que têm um efeito restritivo sobre os objetivos de incentivo e podem atingir os objetivos de avaliação do plano de incentivo, o que é propício para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e formar um bom sistema de distribuição de valor.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(III) a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisar a lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, o conselho de supervisores da empresa acredita que:
1. O pessoal listado na lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas da empresa tem as qualificações especificadas na lei das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos normativos e estatutos sociais.
2. O objeto de incentivo não tem a situação de não ser autorizado a ser objeto de incentivo, conforme estipulado no artigo 8.º das medidas de administração do incentivo patrimonial de sociedades cotadas:
(1) Ser identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses;
(2) Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos;
(3) Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
(4) Aqueles que não estão autorizados a atuar como diretores ou gerentes superiores da sociedade, conforme estipulado na lei das sociedades; (5) Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos;
(6) Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.
3. O pessoal listado na lista de objetos de incentivo deste plano de incentivo atende às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e outros documentos, e atende ao escopo do objeto de incentivo especificado neste plano de incentivo. Os objetivos de incentivo deste plano de incentivos não incluem os supervisores e diretores independentes da empresa.
Resumindo, os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivos atendem às condições especificadas na legislação pertinente, e sua qualificação como objeto de incentivo concedido pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas é legal e efetiva.
A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da empresa através do site da empresa ou de outros canais antes da assembleia geral de acionistas, sendo que o prazo de publicidade não será inferior a 10 dias. O conselho de supervisores divulgará os pareceres de auditoria na lista de objetos de incentivo e a explicação de sua publicidade cinco dias antes da reunião de acionistas considerar o incentivo patrimonial.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 14ª reunião do segundo conselho de supervisores assinada pelos supervisores participantes.
É por este meio anunciado.
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) Conselho de Supervisores 9 de Março de 2022
