Código dos títulos: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) abreviatura dos títulos: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Anúncio n.o: 2022001 Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Comunicado sobre a resolução da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (doravante denominada “a empresa”) a 17ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada às 10h00 do dia 9 de março de 2022 na sala de conferências da empresa por meio de votação no local e votação de comunicação. O conselho de administração da empresa emitiu um aviso aos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 28 de fevereiro de 2022. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Zhang Jing, presidente da empresa. Havia 9 diretores que deveriam estar presentes e 9 diretores reais. Os procedimentos de convocação e convocação e participantes da reunião cumpriram as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) estatutos. As resoluções formadas por votação foram legais e eficazes. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
Os diretores presentes na reunião consideraram cuidadosamente as seguintes propostas e tomaram as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho do gerente geral para 2021 foi revisado e adotado
Os diretores presentes na reunião ouviram atentamente o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 feito pelo Sr. Cai Chengru, gerente geral, e acreditavam que a administração da empresa efetivamente implementou as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em 2021, para que a empresa mantivesse o desenvolvimento sustentável e estável e o funcionamento geral da empresa estivesse em boas condições.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa implementou as deliberações da assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, cumpriu seriamente suas funções, padronizou continuamente a governança corporativa e promoveu o desenvolvimento saudável e estável da empresa. Todos os diretores cumpriram com seriedade suas funções e desempenharam um papel positivo na tomada de decisões científicas e no funcionamento padronizado do conselho de administração da empresa. O Sr. Xing min, o Sr. Shu Zhemin e o Sr. Zhao Chunxiang, os diretores independentes da empresa, respectivamente submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral de acionistas de 2021.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 estão detalhados no anúncio emitido pela empresa no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que o conteúdo do texto integral do relatório anual de 2021 e do resumo do relatório anual de 2021 da empresa refletem verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões; Os procedimentos de preparação e revisão do relatório estão em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos administrativos, estão em conformidade com as disposições relevantes do CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen e concordam em informar ao público.
O texto integral do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 estão detalhados no anúncio emitido pela empresa no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. Para mais detalhes, consulte o anúncio emitido pela empresa no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Revisou e adotou o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno eficaz, que tem desempenhado um papel positivo na padronização da gestão e operação da empresa e prevenção de riscos, não havendo grandes defeitos de integridade, racionalidade e eficácia.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação de controle interno. Para detalhes sobre o relatório de autoavaliação de controle interno 2021, consulte o anúncio emitido pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
Auditado por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro não distribuído da empresa-mãe no início de 2021 foi 71701948522 yuan, o dividendo de caixa total distribuído em maio de 2021 foi 3031126063 yuan, o lucro líquido realizado em 2021 foi 18179675059 yuan, e a reserva excedentária estatutária de 18179675,06 yuan foi retirada de acordo com 10% do lucro líquido, O lucro disponível para distribuição da empresa-mãe é de 85032530088 yuan, e o lucro disponível para distribuição nas demonstrações consolidadas é de 98421422221 yuan.
A fim de reembolsar continuamente os acionistas e compartilhar os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa com todos os acionistas, a empresa planeja pagar dividendos monetários de RMB 0,40 (incluindo impostos) por cada 10 ações a todos os acionistas com base em 2021, com um dividendo monetário total de RMB 3464144072 Não serão dadas ações bônus, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para os anos seguintes. Se o capital social total da empresa mudar antes da implementação do plano de distribuição de lucros, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado.
Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro a esta proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio emitido pela empresa no mesmo dia no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,A proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que os Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) podem cumprir suas funções, ser diligentes e conscienciosos, avaliar objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa e expressar independentemente opiniões de auditoria no trabalho de auditoria de 2021, O conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e solicitou à assembleia geral de acionistas que autorizasse a administração da empresa a determinar taxas de auditoria razoáveis de acordo com o total de ativos da empresa, escopo de auditoria e carga de trabalho, com referência aos padrões relevantes de taxa de auditoria do departamento de preços e em combinação com o nível real de taxa na região.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio emitido pela empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta de a empresa e as suas filiais utilizarem fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa e suas subsidiárias utilizem fundos próprios ociosos com um valor total não superior a RMB 120 milhões para a gestão financeira confiada, com a premissa de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital. Dentro do limite acima, o gerente geral e diretor financeiro da empresa e suas subsidiárias estão autorizados a realizar uma implementação específica, e os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua.
Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro a esta proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio emitido pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A proposta relativa à concessão de garantias às filiais holding para solicitar linhas de crédito junto dos bancos foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que a parte garantida é a subsidiária holding no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, que se encontra em bom estado de funcionamento e tem capacidade para pagar dívidas. A garantia da empresa para sua aplicação de linha de crédito do banco ajudará a atender aos requisitos de capital na operação e desenvolvimento da subsidiária e melhorar a eficiência operacional e lucratividade da empresa. Embora outros acionistas da subsidiária holding não tenham fornecido a mesma garantia ou contragarantia de acordo com a proporção de contribuição de capital, a empresa tem controle absoluto sobre seu funcionamento diário, e a empresa tem a capacidade de controlar efetivamente os riscos de operação e gestão das subsidiárias acima no período de garantia. Resumindo, o risco dessa garantia é controlável e não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. As questões de garantia externa estão sob a autoridade de aprovação do conselho de administração, e o valor da garantia é válido no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Ao mesmo tempo, o presidente da empresa está autorizado a assinar documentos legais relevantes sobre as questões de garantia no âmbito do valor da garantia. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram consentimento claro a esta proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio emitido pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta relativa à revisão dos sistemas relevantes de governação das sociedades foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa iria revisar o sistema de gestão de informações privilegiadas, sistema interno de relatórios de informações importantes e regras de trabalho do Secretário do conselho de administração de acordo com as últimas disposições de leis, regulamentos e documentos normativos e em combinação com a situação real da empresa.
O conteúdo do sistema revisto está detalhado no anúncio emitido pela empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta de investimento no projeto de construção da sede da empresa e do centro de P&D foi deliberada e adotada. Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa usaria fundos auto-levantados para construir a sede da empresa e centro de P&D. A implementação do projeto está em consonância com o plano de desenvolvimento futuro da empresa, ajuda a melhorar o ambiente de escritório e a imagem da empresa, e promove uma gestão colaborativa eficiente, Melhorar a capacidade de P & D e inovação da empresa, fornecer garantia de hardware para o desenvolvimento sustentável da empresa e melhorar ainda mais a capacidade operacional geral da empresa. O conselho de administração solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o presidente da empresa ou sua pessoa autorizada a tratar de assuntos posteriores relacionados ao investimento e construção de projetos.
Para mais detalhes, consulte o anúncio emitido pela empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,A proposta de investimento em I & D e projectos de industrialização de novos módulos de energia foi revista e aprovada
Após deliberação, o conselho de administração concordou com a proposta de que a empresa use recursos próprios para construir um novo projeto de P&D e industrialização de novo módulo de energia, a implementação do projeto está em consonância com o plano estratégico de desenvolvimento da empresa, que é propício para otimizar a estrutura de produtos da empresa, expandir o layout de negócios da empresa, melhorar a força competitiva abrangente e melhorar ainda mais a rentabilidade geral da empresa e a capacidade de desenvolvimento sustentável. O conselho de administração solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o presidente da empresa ou sua pessoa autorizada a tratar de assuntos posteriores relacionados ao investimento e construção de projetos.
Para mais detalhes, consulte o anúncio emitido pela empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13,A proposta de investimento em novos projectos de I & D e industrialização de dispositivos semicondutores discretos foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de administração aprovou a empresa a utilizar recursos próprios para a construção de um novo projeto de P&D e industrialização de dispositivos discretos semicondutores. A implementação do projeto atende às necessidades do planejamento estratégico e desenvolvimento de negócios da empresa, é propícia à promoção do layout industrial da empresa, acelerando a extensão da cadeia industrial da empresa e é do interesse da empresa e de todos os acionistas. O conselho de administração solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o presidente da empresa ou sua pessoa autorizada a tratar de assuntos posteriores relacionados ao investimento e construção de projetos.
Para mais detalhes, consulte o anúncio emitido pela empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração decidiu realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa combinando votação in loco e votação on-line às 14:00 horas de quarta-feira, 30 de março de 2022.
O edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 está detalhado no edital emitido pela empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É anunciado
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Conselho de Administração 10 de Março de 2002
